证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-066 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控 股子公司）在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 江苏凯伦建材股份有限公司 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性 高、流动性好的理财产品。理财产品必须以公司或子公司的名义进行购买。在额 度范围及期限内，董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。 4、资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。 5 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占用 累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 2025 年半年度偿 | 2025年半年度期 末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-057 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 26 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-061 江苏凯伦建材股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将江苏凯伦建材股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式，向 原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人民币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用 39,07 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-063 江苏凯伦建材股份有限公司 关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开 展大宗原材料期货套期保值业务的议案》，同意关于开展大宗原材料套期保值业 务的可行性分析报告，现将有关情况说明如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水卷材、防水涂料等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而 上述大宗原材料在公司生产成本中占比较高，且采购价格波动较大，对公司的盈 利能力产生较大影响。为有效规避或降低大宗原材料价格波动对公司经营造成的 潜在风险，公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期 保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 4、资金来源：公司自有闲置资金。 四、开展套期保值业务的风险分析 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-067 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司 提供担保的议案》，公司拟为控股子公司提供担保，预计累积额度不超过 8,000 万元。现将具体情况公告如下： 为满足公司二级控股子公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下简称"凯伦 新能源"）、控股子公司湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称"纽凯伦"） 日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为凯伦新能源向银行或其他金融机构申 请贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 4,000 万元。为纽凯伦向银行 或其他金融机构申请贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 4,000 万元。 同时，考虑到其少数股东的综合担 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-069 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年9月11日（星期四）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月11日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-059 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及公司《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-058 江苏凯伦建材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日 ...

财务表现 - 上半年营业收入11.48亿元，同比下降5.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2581.24万元，同比增长232.48% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]