公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以及《江 苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《江苏凯 伦建材股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章董事会的组成和组织机构 第三条公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规 以及公司章程规定的职权。 第四条公司董事会由 7 名董事组成，其中独立 ...

第一章 总则 江苏凯伦建材股份有限公司 突发事件处理制度 3、公司与社会、股东、董事、高级管理人员、员工之间发生重大争议或诉 讼； 第一条为提高江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的 损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进 公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国突发 事件应对法》等法律、法规和规范性文件的规定及《江苏凯伦建材股份有限公 司》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关制度，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突 然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 审计委员会年度审计工作规程 第五条 审计委员会应当在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。 第六条 审计委员会应当在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司 财务会计报表,并形成书面意见。 第七条 审计委员会应对年度财务会计审计报告召开会议进行表决，形成决议后 提交董事会审核。同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总 结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 第八条 在年度报告编制和审阅期间，审计委员会负有保密义务，应密切关注公 司年报编制过程中的信息保密情况，在年度报告披露前，严防内幕信息泄密、内幕交易 等违法违规行为发生。 第九条 公司财务总监负责协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委 员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件，董事会秘书协助并进行书面记录 和存档。 第十条 本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证 券交易所相关规则和《公司章程》的规定执行；本规程如与有关法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所相关规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按 国家有关法律、法规、规范性文件、深圳 ...

第一条为规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《江苏凯 伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 江苏凯伦建材股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二条重大经营与投资决策管理的原则： 第一章 总则 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第三条公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承 揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项目 的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政 ...

江苏凯伦建材股份有限公司信息披露管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条为加强对江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条本信息披露管理制度（以下称"本制度""本管理制度"）适用于如 下人员和机构： （一）公司及公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属控股子公司的负责人； （三）公司股东、实际控制人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （五）公司破产管理人及其成员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 ...

第一章 总则 第一条为完善江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）治理结构，加 强内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准 化，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 江苏凯伦建材股份有限公司 内部审计制度 江苏凯伦建材股份有限公司 内部审计制度 第三条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条公司董事会对内部控 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 特定对象接待工作管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 特定对象接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 特定对象接待和推广行为的管理，增 加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理结构，加强公司与投资者、媒体等 特定对象之间的信息沟通，进一步完善公司的信息披露机制，加强内幕信息的管理， 根据法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所相关规则及《江苏凯伦建材股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系管 理制度》（以下称"《管理制度》"）的规定，结合公司实际需要，特制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好 特定对象的接待或推广工作。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 特定对象来访接待工作的基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、 公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得采取有选择性的、私下的或者暗 示等方式 ...

江苏凯伦建材股份有限公司融资与对外担保管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条为了规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行 政法规和规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应按照制度规定执行 ...

江苏凯伦建材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为进一步完善江苏凯伦建材股份有限公司（下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文 件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏 凯伦建材股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 的主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记、披露及备 案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 对外报道传送的文件、电子存储设备等涉 ...

江苏凯伦建材股份有限公司重大信息内部报告制度 江苏凯伦建材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的合规性管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应当及时将有关信息通过董事会秘书向董事长、公司董事会报告 的 ...