广州广哈通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司 内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制 重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-021 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 3 月 22 日 广州广哈通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营 效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架 构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 附件：公司 2024 年组织架构图 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广州广有通信设备 有限公司（以下简称"子公司"）因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与 公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业等关联人发生的日常关联交 易金额为人民币 436.00 万元，关联交易主要内容涉及采购商品、设备检测、城市服 务等。2023 年度公司及子公司与上述关联人发生日常关联交易金额 388.07 万元。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会 第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、 赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定 ...

广州广哈通信股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求》，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 董事会独立董事、第五届董事会独立董事在 2023 年度任职的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士、吉争雄先生（离任）、 赵永伟先生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 1 ...

业绩总结 - 2023年大股东及其附属企业期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年大股东及其附属企业偿还累计发生金额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计偿还累计发生金额为14,700元[2]

审计机构相关 - 2023年变更容诚为财务报表审计机构[3][6] - 容诚对2023年度财报出具标准无保留意见[5] - 2024年拟续聘容诚为审计机构[8] 审计人员情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人，注会1395人[1] 审计沟通情况 - 审计前后审计委员会与容诚沟通工作事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2023年审计表现良好[8][9]

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向凌） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 21 日起担任公司第五届董事会独立董事， 现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 向凌女士，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留 权。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。 向凌女士曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜 昌东阳光长江药业股份有限公司(非境内上市公司)、广州市 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-020 广州广哈通信股份有限公司 关于公司部分存货报废处置的公告 二、本次部分存货报废处置对公司的影响 本次部分存货报废处置预计在 2024 年清理完毕，预计减少公司 2024 年度利 润 10,000.00 元，预计不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 三、董事会对本次部分存货报废处置的情况说明 2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司部分存货报废处置的议案》，董事会认为，本次部分存货报废处置，符合《企 业会计准则》、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产不会对公司当期利润产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司财务报表能够更加真实、客观、公 允地反映公司的资产状况。 四、独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡荣鑫） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第四届、第五届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫先生，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副 教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教； 曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华 南新海(深圳)科技股份有限公司独立董事，现任矩阵纵横设计股份有限公司独立 董事（301365.SZ）、捷邦精密科技股份有限 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-018 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计机 构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元（经审计），其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年度，容诚共承担 366 家上市公司年报审计业务，审计收费总额 ...