会议安排 - 2025年9月10日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] - 2025年9月11日公告股东大会通知[6] - 2025年9月26日15:00现场会议在公司会议室召开[7] - 2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为交易系统网络投票时间[7] - 2025年9月26日9:15至15:00为互联网投票系统投票时间[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）90名，持股166,989,873股，占总股本67.0183%[9] - 出席股东大会中小股东（含代理人）84名，持股720,572股，占总股本0.2892%[9] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意166,856,773股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9203％[14] - 修订《公司章程》议案中小股东同意587,472股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数81.5286％[14] - 议案2同意票数166,855,673股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9196%[15] - 议案2中小股东同意票数586,372股，占中小股东有效表决权股份总数81.3759%[15] - 议案3同意票数166,856,173股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9199%[16] - 议案3中小股东同意票数586,872股，占中小股东有效表决权股份总数81.4453%[16] - 议案4同意票数166,855,073股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9193%[18] - 议案4中小股东同意票数585,772股，占中小股东有效表决权股份总数81.2926%[18] - 议案5同意票数166,851,673股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9172%[19] - 议案5中小股东同意票数582,372股，占中小股东有效表决权股份总数80.8208%[19] - 议案7同意票数166,857,473股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9207%[22] - 议案7中小股东同意票数588,172股，占中小股东有效表决权股份总数81.6257%[23]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人90人，代表股份166,989,873股，占比67.0183%[4] - 中小股东及代理人84人，代表股份720,572股，占比0.2892%[5] - 公司有表决权股份总数为249,170,606股[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9203％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.9196％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9199％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9193％[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数占比99.9172％[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数占比99.9196％[12] - 《关于废止部分制度的议案》同意股数占比99.9207％[14]

公司业务动态 - 广哈通信尚未与摩尔线程建立任何形式的合作关系 [1]

公司与摩尔线程合作关系 - 公司尚未与摩尔线程建立任何合作关系 [1] 公司业务发展动态 - 关于智算领域的投资和研发进展需以公司公告信息为准 [1]

公司业务与市场地位 - 子公司易用视点专注抽水蓄能数字化赛道近二十年 为超六十家抽水蓄能电站提供数字化服务 存量抽蓄数字化市场占比超65% [1] - 承担的丰满水电站全面质量重建工程获2022-2023年度国家优质工程金奖 [1] 技术创新与研发进展 - 自主研发基于大模型的智能调度解决方案 已在国家电网分部级别电力调度控制中心应用 [1] - 5G核心网技术实现软硬件100%国产化适配 打造国产化5G网络加密体系 [1] - 完成冷阴极射线机自主开发 打破国外厂商在耐张线夹射线检测设备上的长期垄断 [1] - 启动电力设备状态大数据图谱库平台技术研究 [1] 财务表现与资本运作 - 2025年上半年营收1.94亿元 同比增长28% 归母净利润2444万元 同比增长70% [1] - 2025年向特定对象发行股票事项已于9月15日股东大会审议通过 下一步将提交交易所审核 [1] 战略规划与管理 - 将市值管理纳入管理层考核指标 聚焦核心战略领域并在多行业深化市场拓展 [1] - 通过再融资增强资本实力 扩大业务规模 提升持续经营能力 加快技术研发与产业化 [1]

业务与市场表现 - 子公司易用视点在抽水蓄能数字化市场占比超过65%，服务超60家抽蓄电站 [2] - 2025年上半年实现营收1.94亿元，同比增长28% [4] - 2025年上半年归母净利润2444万元，同比增长70% [4] - 连续多年实现经营业绩双位数增长 [4] 技术研发与创新 - 自主研发基于大模型的调度语音智能应用方案，已落地国家电网分部级电力调度中心 [2][3] - 5G核心网实现软硬件100%国产化适配，打造国产化5G网络加密体系 [5] - 完成冷阴极射线机自主开发，打破国外厂商在耐张线夹射线检测设备的垄断 [5] - 启动电力设备状态大数据图谱库平台技术研究 [5] - 数字基建系统国产化项目落地 [5] 资本运作与战略发展 - 市值管理已纳入公司管理层考核指标 [4] - 2025年向特定对象发行股票事项已于9月15日获股东大会通过 [5] - 再融资将用于补充业务发展资金、加快技术研发和产业化 [5] - 聚焦电力、国防、铁路、政府应急、石油石化等行业市场拓展 [4]

会议信息 - 2025年8月29日公司第五届董事会第二十一次会议通过召开股东大会议案，8月30日公告通知[6] - 2025年9月15日14:50现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）86名，持股166,630,098股，占总股本66.8739％[9] - 出席股东大会中小股东（含代理人）82名，持股470,405股，占总股本0.1888％[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意股份166,525,885股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的99.9375%[14] - 议案2和议案3为特别决议事项，获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过[28][29] - 议案5 - 9为特别决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权三分之二以上同意通过[30][32][34][35][37] - 议案10为普通决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权二分之一以上同意通过[38] 法律意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[40] - 法律意见书一式叁份，盖章签字后生效[41]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日14:50召开[4] - 参加股东大会股东及代理人86人，代表股份166,630,098股，占比66.8739%[6] - 中小股东及代理人82人，代表股份470,405股，占比0.1888%[7] 提案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意166,525,885股，占比99.9375％[8] - 提案2.01“发行股票种类和面值”同意166,525,885股，占比99.9375％[10] - 提案2.05“发行数量”同意166,525,885股，占比99.9375％[17] 综合议案表决 - 向特定对象发行A股股票议案获出席股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过，同意166,515,885股，占比99.9315％[33] - 增补公司第五届董事会非独立董事议案同意166,527,985股，占比99.9387％[34] 其他信息 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[36] - 公告由公司董事会发布，时间为2025年9月15日[40]

市场指数与成交表现 - 上证综指报3823.31点 涨幅0.29% 处于年线上方[1] - A股总成交额达9900.87亿元[1] 突破年线个股表现 - 22只A股价格突破年线 其中新相微乖离率最高达9.11%[1] - 大富科技以5.47%乖离率位列第二 凤凰光学以3.96%位列第三[1] - 华昌达、爱尔眼科、时创能源乖离率最小 均为0.03%[1][2] 个股涨跌幅及换手率 - 新相微涨幅14.65% 换手率6.95% 最新价19.09元[1] - 大富科技涨幅8.27% 换手率6.09% 最新价13.23元[1] - 凤凰光学涨幅6.82% 换手率2.54% 最新价22.40元[1] - 龙旗科技涨幅2.99% 换手率1.15% 最新价43.39元[1] - 爱尔眼科涨幅2.35% 换手率1.08% 最新价13.05元[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前24小时通知[9] 会议举行 - 须过半数董事出席方可举行[13] 表决规则 - 关联董事审议关联交易应回避表决[14] - 独立董事与非独立董事不得相互委托出席[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[19] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[19] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[23] 会议记录 - 秘书安排人员制作纪要和决议记录[27] - 与会董事签字确认记录[27] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[29] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[29] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案，期限不少于10年[31][32] 规则说明 - 未尽事宜按中国法律等规定执行[34] - 规则由董事会制定报股东会批准生效及修改[35] - 规则由董事会解释[36]