本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-024 广州广哈通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的情形； 6、公司拟以支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司控股权事项（以 下简称"重大资产重组"）已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第十九次会议审议通过。2023 年 10 月 20 日公司披露的《广州广哈通信股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》"重大风险提示"及"第十 节风险因素"中，详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需 履行的其他程序； 一、股票交易异常波动的具体情况 广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代 码：300711)交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.51亿元，同比增长17.62%[1] - 公司主要产品为指挥调度系统，2023年多媒体指挥调度系统实现营业收入2.464亿元，毛利率40.5%[2] - 公司计划在国防/电力/铁路领域持续发展，预测2024-2026年收入同比增长33.0%/35.0%/36.0%，归母净利润同比增长38.3%/20.2%/37.0%[6] 预期估值 - 七一二公司2024年预期PE为17.48倍，2025年预期PE为13.42倍[10] - 海能达公司2024年预期PE为14.67倍，2025年预期PE为10.61倍[10] - 佳讯飞鸿公司2024年预期PE为31.79倍，2025年预期PE为23.92倍[10] - 海能达公司2024年预期P/E为43.4倍，2025年预期P/E为36.1倍[11] - 海能达公司2024年预期P/B为4.6倍，2025年预期P/B为4.2倍[11] 其他信息 - 报告仅供公司客户使用，不构成投资建议[15] - 公司不保证报告中信息的完整性和准确性，投资者应自行判断[15] - 公司可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，客户应注意[15] - 公司对报告内容拥有版权，未经许可不得复制或引用[15] - 报告中的内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[16] - 公司办公地址分别在上海、北京和深圳[17] - 公司联系电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[17]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-022 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易不涉及上市 公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易对方之一平云资本为公司关 联方，故本次交易构成关联交易。 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况如下： 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《广州广哈通信股份有限公司重 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300711，注册地址位于广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号，注册地址的邮政编码为510663[7] - 公司网址为http://www.ghtchina.com，电子信箱为securities@ghtchina.com[8] 产品和服务 - 公司作为国防领域多媒体调度系统核心供应商，多项军用专装产品顺利完成鉴定和交付，保持领先地位[23] - 电力智能调度通信方案在多地开花，签订合同增加了创新性功能应用，为电力调度提质增效[23] - 成功部署5G专网在风电厂，实现了公司5G专网部署的突破[23] - 公司成功中标中石油净化厂北斗及UWB定位服务项目，合同金额1,900万元，实现了新型应用场景落地[23] - 公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一[25] - 在国防领域，公司的IP通信指挥系统具备高可靠性，市场占有率领先，产品技术能力得到进一步印证[25] - 在电力市场，公司的指挥调度方案广泛应用，是细分领域下的头部企业，以产品可靠、服务优质得到客户充分认可[25] - 在铁路市场，公司的数调产品获CRCC认证，是地方铁路协会专用线分会的理事单位，成功实施多条地方铁路线路调度系统[25] - 公司所处国防领域指挥调度通信行业呈现智能化、信息化的发展趋势，智能化信息技术应用对军队发展将发挥重要作用[26] - 公司产品具备关键技术性能指标，如最大端口容量、最大用户容量、呼叫成功率等，满足通信设备制造行业需求[28][29] - 公司数字指挥调度产品领域实现营业收入17,596.41万元，同比增长18.25%[38] - 公司电力行业多媒体指挥调度系统类整机毛利率同比下降10.66个百分点[35] - 公司新增10项发明专利授权、6项外观专利授权、8项软件著作权[36] 财务信息 - 公司前五名客户合计销售金额为242,750,308.32元，占年度销售总额的53.84%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额为77,625,711.67元，占年度采购总额的33.60%[49] - 研发投入金额为72,091,283.40元，占营业收入的15.99%[54] - 公司研发人员数量为169人，占比32.94%，其中本科生占18.49%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为49,632,270.98元，同比减少38.00%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,061,836.93元，同比增加79.03%[57] - 营业外收入为4,619,788.31元，占利润总额的7.37%[61] - 营业外支出为75,808.39元[62] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[92] - 公司召开了3次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并开通了网络投票，保障股东特别是中小股东的合法权益[92] - 公司董事会共召开11次会议，符合法律法规和公司章程的规定，各位董事积极参加相关培训，提高履行董事职责的能力[94] - 公司监事会共召开9次会议，监事会会议的召开程序、表决程序、决议内容符合法律法规和公司章程的规定[94] - 公司严格按照信息披露管理办法和公司制定的信息披露管理制度要求，真实准确、完整及时地披露信息，设立了多种渠道与投资者进行沟通和交流[96] 公司高管变动 - 孙业全先生自2023年12月始担任公司董事长[103] - 余少东先生自2023年12月起担任公司董事[103] - 赵倩女士自2023年12月起担任公司董事[103] - 钟勇先生自2022年4月起担任公司董事[104] - 卢永宁先生自2016年2月起担任公司常务副总经理[104] - 蔡荣鑫先生自2020年12月起任公司独立董事[105] - 陈远志先生自2023年12月起任公司独立董事[106] - 向凌女士自2023年12月起任公司独立董事[106] - 张晓莉女士自2022年4月起任公司监事会监事，2023年9月起任公司监事会主席[107] - 陈荣先生自2023年12月开始担任公司监事会监事[108] - 陈炜女士自2023年9月起担任公司副总经理，自2023年12月起担任公司财务负责人，自2024年3月起担任公司董事会秘书[109] 公司治理结构 - 公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，确保决策、执行和监督相互分离[135] 风险管理和内部控制 - 公司建立了风险评估体系，对风险进行成因分析，根据风险影响力和发生概率确定风险等级，并制定相应风险解决措施和应对策略[137] - 公司制定了多种管理制度，包括资金管理、员工出差费用报销、募集资金管理、对外投资管理、采购管控等，确保公司运营规范[138] - 公司建立了多层

业绩与荣誉 - 2023年公司营业收入、净利润创历史新高[74] - 2023年获评国家专精特新“小巨人”称号，入选广州市“四化”赋能重点平台名单[33] 用户与员工数据 - 2023年员工总数513人，男性379名，女性134名，残疾员工2名[71][73] - 2023年生产人员占比21.05%，销售人员占比5.85%，技术人员占比50.49%[111] - 2023年培训总投入约102.35万元，同比增长112.7%，参加培训人员3526人次，同比增长61.9%[125] - 2023年供应商总数为358家，因不合规被中止合作的供应商有5家[152][155] 未来展望 - 制定“三位一体”泛指挥调度发展战略，擘画智能指挥调度领军企业蓝图[29] 新产品和新技术研发 - 2021年发布“灵琛·FlisCo”系列5G产品与方案[33] - 本年度发明专利申请量同比增长140%[166] - 组织开展9个党建+攻关项目，申请发明专利及软件著作权13项，获取集成业务资质1项[178] 市场扩张和并购 - 聚焦“数实融合”中标中石油5G + 智慧工厂项目，获得5G八大网元信创认证[75] 其他新策略 - 成立可持续发展工作小组，编制《广州广哈通信股份有限公司2022年度社会责任报告》[43] - 将可持续发展理念融入供应商管理，产品按国际质量管理要求生产[61] - 建立人才晋升双通道，满足管理和技术型人才发展需求[75][122] - 建立涵盖11项评价因素的供应商评价表[154] - 制定或修订完善多项供应商管理相关制度[152] 数据相关 - 2023年度采购消费帮扶产品费用金额为118200元[56][171] - 2023年公司投入生态环境保护资金总额6.2万元[79] - 2023年公司共计排放437.25吨二氧化碳当量温室气体，范围一排放40.04吨，占比9.16%，范围二排放397.21吨，占比90.84%[88][90] - 2023年公司危险废弃物有效处置率达100%[98] - 2023年公司节水量为202吨[100] - 2023年公司用水量3488吨，用水强度为0.077吨/万元营收[101] - 2023年公司外购电力总量69.65万千瓦时，汽油消耗总量6.36吨，柴油消耗总量2.47吨[103] - 2021 - 2023年现金分红总额分别为2284.06万元、1661.14万元、2491.71万元，每10股派现分别为1.10元、0.80元、1.00元[192]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-016 广州广哈通信股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 审议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《审计报告》确认，公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润为 61,210,607.43 元。其中，母公司实现净利润 28,057,588.74 元。公司拟按照《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 2,805,758.87 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 25,251,829.87，加上上年结存的 未分配利润 66,735,807.85 元，合计共有未分配利润 91,987,637.72 元。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 ...

2023 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等规定和要求，谨 慎、认真地履行职责，依法独立行使职权，通过对公司生产 经营活动、财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人 员的履职情况的检查监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2023 年度的 工作情况总结如下： 一、监事会主要工作情况 （一）履职情况 报告期内，监事会成员全体列席了公司历次股东大会， 且监事作为监票人对股东大会的投票表决进行了监票；监事 会成员全体列席了历次董事会会议，对董事会执行股东大会 决议情况、履行诚信义务等情况进行了监督，对公司经营管 理以及财务活动等情况进行了监督。监事会认为，董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现 损害公司、股东利益的行为；认为高管人员勤勉尽责，认真 2023 年度 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈远志） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。 2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则， 认真履行工作职责。 3、自 2023 年 12 月 21 日担任公司第五届董事会独立董事以来，公司暂未召 开独立董事专门会议。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称"广哈通信"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 03 月 20 日出具了容诚审字 [2024]518Z0223 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号 ——定期报告披露相关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，广哈通信管理层编 制了后附的广州广哈通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-013 广州广哈通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2、审议通过了《关于公 ...