股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:50召开[1][2][3] - 股权登记日为2025年9月9日[5] - 现场会议地点在广州市公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票9月15日9:15 - 15:00，交易系统有特定时段[2] - 普通股投票代码为"350711"，简称为"广哈投票"[18] 提案信息 - 提案1.00 - 9.00为特别决议，10.00为普通决议[7] - 提案2.00及发行方案子议案各10项需逐项表决[6][22] 其他信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 16:30，地点在公司办公室[12] - 会议联系人是证券部，电话020 - 35812869，邮箱securities@ghtchina.com[13][14] - 公告发布时间为2025年8月30日[17]

会议安排 - 第五届董事会第二十一次会议8月28日通知、29日召开[2] - 拟于9月15日下午召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过增补王勇为非独立董事候选人议案，尚需股东大会审议[3][6] - 召开临时股东大会议案表决8票同意，0反对，0弃权[8] 人员情况 - 本次会议应、实出席董事均为8人[2] - 董事会兼任高管人数未超董事总数二分之一[3] - 增补非独立董事议案表决8票同意，0反对，0弃权[5]

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 余少东先生提交的书面辞职报告。余少东先生因工作调整原因，向董事会辞去公 司董事职务，原定任期至第五届董事会届满。余少东先生辞去公司董事职务后， 不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 余少东先生辞去公司第五届董事会董事职务未导致公司董事会人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告日，余少东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其辞职不会影响公司生产经营。公司及董事会对余少东先生担任公司董 事期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-048 广州广哈通信股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 30 日 附件：王勇先生简历 王 ...

股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票数量不超49,834,121股[1] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超75,000万元[1] - 2025年度向特定对象发行A股股票需获股东大会、深交所审核通过及证监会同意注册[1]

市场扩张和投资 - 公司拟在广州黄埔投资约30009万元建智能指挥调度产业园[3] - 公司以1654万元竞拍取得黄埔区国有建设用地使用权[4] 土地信息 - 地块位于黄埔区云信路以东、云埔三路以北，面积11757平方米[5][6] - 土地性质为一类工业用地，出让年限50年，容积率2.0 - 5.0[5][6] 项目情况 - 竞拍为建产业园提供条件，不影响现有业务，进度有不确定性[7][8]

股价表现与交易数据 - 8月25日盘中股价上涨2.01%至24.35元/股，成交额1.60亿元，换手率2.69%，总市值60.67亿元 [1] - 主力资金净流出1147.75万元，特大单买入134.49万元占比0.84%，大单买入1531.24万元占比9.56%同时卖出2813.48万元占比17.57% [1] - 年内股价累计上涨6.10%，近5日/20日/60日分别上涨2.18%/10.43%/16.51% [2] 公司基本面与业务结构 - 2025年上半年营业收入1.94亿元，同比增长27.80%，归母净利润2443.55万元，同比增长69.51% [2] - 主营业务收入构成：可靠通信网络64.77%、数字化服务20.97%、泛指挥调度业务14.26% [2] - 公司成立于1995年4月8日，2017年11月1日上市，主营数字与多媒体指挥调度系统研发销售服务 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数2.31万户，较上期增加1.98%，人均流通股10740股，较上期减少1.95% [2] - 十大流通股东中新进机构包括：大成中证360互联网+指数A持股70.02万股（第四大）、中邮军民融合灵活配置混合A持股58.00万股（第五大）、香港中央结算有限公司持股31.72万股（第八大） [3] - A股上市后累计派现1.43亿元，近三年累计派现9136.26万元 [3] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业分类为通信-通信设备-其他通信设备 [2] - 概念板块涵盖军工信息化、军民融合、小盘、航天军工、智慧灯杆等领域 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入1.94亿元，同比增长27.80% [1] - 归母净利润0.24亿元，同比增长69.51% [1] - 2025年Q2单季实现营业收入1.40亿元，同比增长43.72% [1] - 2025年Q2归母净利润0.15亿元，同比增长13.20% [1] 业务板块表现 - 泛指挥调度业务2025H1收入0.28亿元，同比增长2749.25%，毛利率44.31%，同比上升6.48个百分点 [1] - 数字化服务2025H1收入0.41亿元，同比增长4699.42%，毛利率61.18%，同比下降28.77个百分点 [1] - 可靠通信网络业务收入1.26亿元，同比下降16.22%，毛利率52.77%，同比下降7.51个百分点 [2] 业务发展驱动因素 - 泛指挥调度业务增长源于应急/低空/武警等场景加速落地、参与广州市应急通信网络建设、铁路侧参与5G-R线路试验并中标地方铁路项目 [1] - 数字化服务增长源于中标多地电力调度通信项目及抽水蓄能数字化等大额项目集中交付 [1] - 可靠通信网络收入下降源于电力调度通信产品结构调整及国防相关项目验收节奏滞后 [2] 研发与技术布局 - 公司实现5G核心网软硬件100%国产化 [2] - 研制冷阴极射线检测装备打破进口垄断 [2] - 以大模型/图谱平台支撑数字基建国产化落地 [2] 未来展望 - 预计2025-2027年EPS分别为0.37元、0.47元、0.63元 [2] - 对应动态PE分别为66倍、50倍、37倍 [2] - 公司2025年规划目标积极，改革动作持续落地 [2]

热点澄清 - 寒武纪澄清某厂商预定大量载板订单为不实信息 [1] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [1] 项目投资 - 中盐化工拟投资3.6亿元建设年产500万吨天然碱矿溶采试验项目 [1] - 兆威机电拟在泰国投资新建生产基地 [1] - 云南能投拟投资建设昌宁县长田风电场及中寨风电场项目 子公司会泽公司拟2.45亿元投建轿子光伏发电项目 [1] - 广哈通信拟投资建设智能指挥调度产业园 [1] 中标合同 - 龙建股份中标4.48亿元工程项目 [1] - 万里马中标2025-2026年南航综合保障部空勤箱包采购项目 [1] 经营数据 - 潞安环能7月商品煤销量400万吨 同比下降6.1% [1][2] - 招商港口7月集装箱总计1728.7万TEU 同比下降0.9% [2] - 华统股份7月生猪销售收入3.36亿元 [2] 股权收购 - *ST汇科拟以2907万元收购壹证通51%股权 [1][2] - 云南能投拟398.56万元收购富源公司100%股权 [3] - 康达新材拟收购中科华微51%股权 [3] H股上市 - 卧龙电驱向香港联交所递交H股发行并上市申请 [3] - 芯海科技拟筹划H股发行 [1][3] 业绩表现 - 太辰光上半年净利润1.73亿元 同比增长118.02% [1][3] - 东方电缆上半年净利润4.73亿元 同比下降26.57% [3] - 东阳光上半年净利润6.13亿元 同比增长170.57% [3] - 利民股份上半年净利润2.69亿元 同比增长747.13% [3] 股东减持 - 中自科技股东银鞍岭英拟减持不超过3.00%股份 [1][3] - 博实结股东博添益、惠添益拟合计减持不超3%股份 [1][3] 其他重大事项 - 金固股份与鹿明机器人签订战略合作框架协议 [1][3] - 气派科技拟定增募资不超1.59亿元 [1][3] - 科翔股份拟以简易程序定增募资不超3亿元 用于智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目 [3] - 孚能科技收到国内某新能源商用车客户定点通知 [3]

投资计划 - 公司拟投资约30,009万元在广州市黄埔区建设智能指挥调度产业园 [1] - 投资目的是落实公司"智能指挥调度"战略并满足日常生产经营和业务发展需要 [1] 战略意义 - 本次投资符合公司自身主营业务发展战略 [2] - 有利于公司产能扩大并进一步提升核心竞争力 [2] - 投资事项不存在损害公司及股东权益行为 [2] 决策程序 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定 [1]

战略投资 - 公司拟投资约3亿元建设智能指挥调度产业园以落实"智能指挥调度"战略 [1] - 项目将为新一代智能调度系统建设、数智指挥系统升级、调度指挥系统智能化核心技术研究三大项目提供必要物理空间 [1] - 通过产业园实现精益运营和集约管理 深度驱动智能制造并整合研发资源 [1] 核心竞争力建设 - 项目旨在集结人才并增厚公司核心技术储备 [1] - 全方位构筑公司核心竞争力 [1]