会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独董均出席[3] - 2023年以通讯方式召开1次独董专门会议，审议重大资产重组[5] 履职情况 - 独董2023年对董事会议案均投赞成票[5] - 2023年出席薪酬与考核委员会2次、提名委员会5次[6] - 2023年现场工作不少于15日[8] 职责履行 - 独董任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员[4] - 2023年与内审及会计师沟通确保审计独立有序[9] - 审核重大事项、监督关键领域和信息披露[12] 任期相关 - 独董2020年12月任职，2023年12月换届离任[2]

审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@ ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-019 广州广哈通信股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 董事长、总经理孙业全先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书陈炜女士、 副总经理张聚明先生，独立董事蔡荣鑫先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可 于 2024 年 3 月 28 日（ 星期四 ）15:00-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/13j6iglXLlS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 3月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 3 月 ...

公司治理 - 2023 年召开 10 次董事会会议、3 次股东大会[3] - 2023 年以通讯方式召开 1 次独立董事专门会议[5] - 董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事 2020 年 12 月任职，2023 年 12 月换届离任[2] - 2023 年出席 10 次董事会、3 次股东大会[3] - 出席审计委员会 6 次、提名委员会 5 次[6] - 2023 年现场工作时间不少于 15 日[8] - 对多项董事会会议事项发表独立意见[7] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 要求公司对重大事项事先提供资料审核[10][8] 监督职责与作用 - 关注公司与控股股东潜在重大利益冲突[11] - 监督核查公司信息披露[11] - 协助推进投资者关系建设[11] 合规与支持 - 2023 年公司运营合规、管理规范[12] - 董事会、管理层积极配合支持独立董事工作[12]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-014 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知已于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2023 年的财务状况、经营成 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-011 广州广哈通信股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事会秘书张聚明先生提交的书面辞职报告。张聚明先生因工作调整 原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第五届董事会届满之 日 2026 年 12 月 20 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，张聚明先生的辞职自辞职报告送达董 事会之日起生效。 张聚明先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司副总经理职务。 截至本公告日，张聚明先生持有公司股份 105,168 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对张聚明先生担任董事会秘书期间为公司做出的积极 贡献表示衷心感谢。 公司已于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-010 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了同意的独立 意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会 议 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-009 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《广州广哈通信股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案")"重大风险提示"及"第 十节风险因素"中，详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需 履行的其他程序。除已披露的风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易 对方撤销、中止本次交易或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次交 易尚需深圳证券交易所对本次重组相关文件事后审查工作完成，及公司股东大会审 议通过。本次交易事项能否取得前述批准以及最终取得时间存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-007 广州广哈通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会议案对中小股东表决单独计票（中小股东指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）。 一、会议召开情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事长、总经理孙业全先生 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024 年 2 月 27 日（星期二）14:50 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 6、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 7、 经广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议，通知召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 ...

广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、陈志康律师（以下 简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并就相关事宜出具法律意见。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员 的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的 各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 地址: 广州市天河北路233 号中信广场5902-5907A 室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)3877 ...