文章核心观点 - 公司在数据中心、新能源、充电桩等方向布局了散热板块,并持续进行研发投入[1] - 液冷是一个新兴且具有较大开发空间的行业,存在许多新的机会[1] - 公司会密切关注市场变化,持续进行研发投入,适时调整业务结构及公司定位[1] 行业总结 - 公司在数据中心、新能源、充电桩等方向布局了散热板块[1] - 液冷是一个新兴且具有较大开发空间的行业[1] - 该行业存在许多新的机会[1] 公司总结 - 公司持续进行研发投入[1] - 公司会密切关注市场变化,适时调整业务结构及公司定位[1]

业绩概况 - 公司前三季度实现营业收入15.76亿元，较去年同期下滑14.57%[1][2] - 公司前三季度实现净利润1.7亿元，较去年同期下滑18.94%[1][2] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.4亿元，较去年同期上升22.33%[1] 业务板块分析 - 零部件及组件业务收入10.08亿元，同比略有下滑[2] - 传动、散热类组件及其他收入3.55亿元，同比保持增长[2] - 精密塑胶零部件及组件收入略有下滑，受消费电子终端客户新品销售情况影响[2] - 终端产品收入5696万元，同比下滑[2] 毛利率及盈利能力 - 公司整体毛利率水平同比有所提升，主要得益于产品结构优化、精益管理、亏损项目优化等因素[3] - 公司前三季度归母净利润较去年同期减少1700万元，但剔除减值影响后利润水平应该好于去年同期[3] - 公司资产负债率由38.69%降至34.58%，处于行业较低水平[3] - 研发费用率维持在8.8%的水平，公司持续加大新技术、新材料、新产品的研发投入[3] 战略及展望 - 公司正在推进战略工作坊、精益工作坊等方式深化内部管理改革[3] - 公司将继续聚焦战略、深耕业务拓展、技术沉淀、内部运营提升[3] - 公司看好折叠屏手机、液冷散热等新兴业务的发展前景，将持续加大研发投入[4][5] - 公司与海外大客户在多个产品领域保持合作,未来将继续深化合作[6][7] - 公司存货管理及减值计提工作需进一步优化,以降低对利润的不利影响[9][10]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入1575536233.56元比上年同期减31.97%年初至报告期末比上年同期减3.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99606380.39元比上年同期减73.63%年初至报告期末比上年同期减14.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89510542.06元比上年同期减75.46%年初至报告期末比上年同期减18.94%[2] - 本期营业总收入为15.7553623356亿元上期为16.2562267864亿元[16] - 本期营业总成本为14.0724177217亿元上期为15.0077684672亿元[16] - 本期净利润为9560.08062万元上期为1.1075235517亿元[17] - 本期归属于母公司股东的净利润为9960.638039万元[17] - 本期少数股东损益为 -400.557419万元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期0.54元/股比上年同期减73.17%年初至报告期末比上年同期减14.29%[2] - 基本每股收益0.54稀释每股收益0.54[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为228907456.04元比上年同期增22.33%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-338794661.04元比上期-58736310.28元减476.81%主要是因为报告期购买理财产品增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额-97890756.70元上期为-102593409.78元[20] - 现金及现金等价物净增加额-204274172.10元上期为35244971.47元[20] - 期末现金及现金等价物余额401059418.43元[20] - 销售商品提供劳务收到现金1607578169.24元上期为1697146024.29元[19] - 收到的税费返还10986559.63元上期为26525975.07元[19] - 收到其他与经营活动有关现金82129177.08元上期为46814224.70元[19] - 经营活动现金流入小计1700693905.95元上期为1770486224.06元[19] - 经营活动产生的现金流量净额228907456.04元上期为187119063.08元[19] 财务指标变化原因 - 财务费用本期发生额3351511.57元比上期发生额减75.43%主要是因为报告期银行借款减少导致利息费用减少所致[7] - 其他收益本期发生额13444381.19元比上期发生额增31.25%主要是因为本期先进制造业增值税加计抵减增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为35,971[9] - 王明喜持股比例为19.43%持股数量为36,161,200股其中持有有限售条件股份数量为27,120,900股无限售条件股份数量为9,040,300股[9] - 黄逸超持股比例为4.90%常州创研投资咨询有限公司持股比例为3.81%[9] 资产相关 - 货币资金2024年9月30日为401606518.43元比2024年1月1日减37.81%主要系报告期内购买理财产品所致[6] - 交易性金融资产2024年9月30日为292488618.20元比2024年1月1日增351.06%主要系报告期内购买理财产品所致[6] - 货币资金期末余额为401,606,518.43元期初余额为645,812,599.73元[13] - 交易性金融资产期末余额为292,488,618.20元期初余额为64,845,106.88元[13] - 应收账款期末余额为617,415,684.25元期初余额为632,686,980.63元[13] - 存货期末余额为409,158,534.80元期初余额为305,516,795.89元[13] - 长期股权投资期末余额为9,648,274.94元期初余额为448,274.94元[13] - 固定资产期末余额为1,062,299,365.58元期初余额为1,122,046,699.04元[13] 其他财务数据 - 本期其他综合收益的税后净额为 -98.831612万元[17] - 本期资产减值损失为 -9930.46433万元上期为 -4819.942792万元[17] - 本期研发费用为1.390490697亿元上期为1.400817315亿元[16] - 本期销售费用为2610.259583万元上期为2218.538328万元[16] - 本期管理费用为1.2501133637亿元上期为1.2976075482亿元[16]

董事会会议 - 公司于2024年10月11日召开第四届董事会第一次会议[3] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任命 - 选举王明喜为董事长[4] - 聘任王明喜为总经理[5] - 聘任黄逸超等为副总经理[6] - 聘任黄逸超为董事会秘书[6] - 聘任杨剑为财务总监[7] - 聘任王涛为证券事务代表[8] 其他 - 公告日期为2024年10月12日[11]

会议信息 - 公司于2024年10月11日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议由游明东主持[2] 选举结果 - 选举游明东为公司第四届监事会主席[3] - 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 其他 - 公告日期为2024年10月12日[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月11日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 参会股东167人，代表股份58,205,696股，占比31.2805％[3] 选举结果 - 王明喜等5人当选第四届董事会董事或监事会股东代表监事，同意率超99%[5][8][10][14][21] 议案审议 - 《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》获99.7355％同意[27] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[29]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-069 江苏精研科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在 公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届暨选举第四届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会 独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事 会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东 代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第 四届董事会第一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任 ...

股本变动 - 公司上市后总股本由88,000,000股增至186,076,681股[3] - 2019年7月16日总股本变为88,642,900股[13] - 2019年9月23日总股本变为88,753,700股[13] - 2020年2月24日总股本变为88,736,700股[14] - 2020年6月2日总股本变为88,728,700股[14] - 2020年6月12日总股本变为115,347,310股[14] - 2021年6月1日总股本变为138,649,099股[16] - 2021年6月9 - 12月17日总股本变为155,193,217股[17] - 2022年6月16日总股本变为186,208,551股[18] 股东持股 - 控股股东等持股比例累计变动达5%[3] - 信息披露义务人持股比例由32.8815%降至27.8815%[3] - 王明喜与黄逸超合计控制公司49,204,255股股份，占比26.44%[9] - 王明喜直接持有公司36,161,200股股份，占比19.43%[9] - 黄逸超直接持有公司9,110,724股股份，占比4.90%，间接控制占比2.11%[9] - 2019 - 2021年度王明喜、黄逸超、常州创研持股比例下降[21] - 2023年度常州创研持股比例降至4.0972%，减持127万股[22] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购等，不影响公司[3][23] - 本次权益变动需披露简式权益变动报告书[23] - 常州创研注册资本150万元，黄逸超持股59.5%等[7]

股本变动 - 公司总股本由8800万股增至18607.6681万股[10][17][1][24] - 2019 - 2022年因激励计划、权益分派、转债转股等使总股本多次变动[24][25][26][28][29][31] 股东持股 - 王明喜、黄逸超合计控制精研科技4920.4255万股，占比26.44%[15] - 王明喜直接持有精研科技3616.12万股，占比19.43%[15] - 黄逸超直接持有精研科技911.0724万股，占比4.90%[15] - 黄逸超通过常州创研间接控制精研科技393.2331万股，占比2.11%[15] - 2019 - 2024年10月9日，王明喜、黄逸超、常州创研持股比例有变动[33][34] 股东减持 - 常州创研计划减持不超186.0766万股，已减持101.4985万股[18] - 2024年1 - 10月9日，常州创研减持101.4985万股，持股比例从4.0972%降至3.5517%[34] - 本报告书签署日前6个月内，常州创研集中竞价减持1014985股，减持比例0.5455%[37] - 常州创研通过集中竞价方式减持公司股票2286485股[52] 权益变动 - 本次权益变动前信息披露义务人持股2893.572万股，占比32.8815%，变动后持股5188.0883万股，占27.8815%[1][22][51] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例合计变动达5%[10][17] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[52]