委托理财 - 公司闲置自有资金委托理财投资金额不超10亿，可循环滚动12个月[2] - 近日公司用1亿闲置资金委托理财，中信5000万，预期年化3.1%；交行5000万，业绩基准2.20%-3.20%[2][3] 金融业务 - 2023年10-11月，公司在中信证券开展2000万质押式报价回购业务，年化3.88%[8] - 2023年10-11月，公司在华泰证券开展20000万7天期国债逆回购业务，年化3.205%[8] - 2023年11月2日，公司在华泰证券开展20012.3万1天期国债逆回购业务，年化2.13%[9] 理财产品 - 2023年11月-2024年2月，公司在兴业银行买3000万理财产品，年化3.0%[9] - 2023年11月，公司在银河证券买3000万收益凭证，年化4.00%[9] - 2024年1月，公司在交行买3000万理财产品，年化3.50%[9] - 2024年1月，公司在招行买2000万理财产品，年化2.86%[9] - 2024年1月，公司在招行买3000万理财产品，年化2.63%[9] 外币管理 - 2024年1-3月，公司在建行常州延陵路支行多次进行外币资金管理，金额700-1300万美元，利率5.9%[10] - 2024年3月，公司在该行进行100万美元外币资金管理，利率5.95%[11] - 2024年4月，公司在该行进行800万美元外币资金管理，利率5.34%[11] 资管计划 - 2024年2月和5月，公司持有中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划，金额3000万和4000万，业绩报酬基准3.3%[10][11] 其他理财 - 2024年3月，公司在交行买3000万理财产品，利率3.08%[10] - 2024年3月，公司在南京银行买2700万理财产品，利率2.92%[11] - 2024年3月，公司在南京银行买300万理财产品，利率3.48%[11]

人事变动 - 2024年9月25日公司召开职代会选举陈攀为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 陈攀1983年出生，本科，截至披露日未持股，无关联关系[4][5]

独立董事提名 - 刘永宝被提名为江苏精研科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不受利害方影响[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并担责[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于2024年10月11日召开[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月27日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司A1办公楼三楼会议室[4] - 登记时间为2024年9月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部办公室[9] 提案情况 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选股东代表监事2人[7] - 提案披露详见2024年9月20日巨潮资讯网相关公告[6] 投票信息 - 网络投票代码为350709，简称精研投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15—15:00[29]

监事会相关 - 公司第三届监事会任期届满，2024年9月19日提名第四届监事会股东代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[2] 股权情况 - 游明东合计持有389,657股，占总股本0.21%[6] - 常州创研投资咨询有限公司持股7,306,444股，占总股本3.93%[6] - 陈建伟截至监事会会议召开日未持股[7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，2024年9月19日提名第四届候选人[2] - 董事候选人将提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 王明喜直接持股36,161,200股，占总股本19.43%[7] - 黄逸超合计持股占总股本7.23%[10] - 邬均文直接持股占总股本2.03%[13] - 马黎达等5人截至会议日未持股[15][16][19][22]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘永宝为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年9月19日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

会议安排 - 第三届董事会第二十九次会议通知于2024年9月6日送达董事[2] - 会议于2024年9月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提议2024年10月11日15：00召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[7] 换届选举 - 提名王明喜等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名周健等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4] - 换届选举与召开股东大会议案表决均全票通过[4][5][7]

独立董事提名 - 周健被提名为江苏精研科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周健具备五年以上相关工作经验[6] - 周健及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 周健无禁止任职情形及不良记录[8][9][10] - 周健担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 履职承诺 - 周健若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

董事会候选人提名 - 提名王明喜等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名周健等3人为第四届董事会独立董事候选人[5] 候选人资格 - 非独立董事候选人具备资格，无不得任职情形[1][2] - 独立董事候选人具备资格，已取得证书，无不得任职情形[4] 审核日期 - 审核意见日期为2024年9月19日[6]