薪酬方案审议 - 2025年4月23日会议审议薪酬方案，高管方案董事会通过，董监方案提交股东大会[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年6万，按月发[3] - 未任职董监津贴6 - 100万/年[5] - 任职董监年薪15 - 100万[7] - 高管基本年薪60 - 100万[7] 薪酬构成与发放 - 绩效薪酬由经营和专项考核奖金构成[8] - 离任人员按实际任期算发薪酬[9] 生效条件 - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过生效[10]

森霸传感科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和森霸传感科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月24日披露[2] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员含董事长等[3] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[4] - 可于5月9日前会前提问[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-020 森霸传感科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司 2024 年 年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 首次公开发行股份募集资金 森霸传感科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 森霸传感科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次 公开发行股票的批复》证监发行字[2017]1565 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2017 年 9 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.14 元。截至 2017 年 9 月 8 日止，本公司共募 集资金 262 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，期限一年，待股东大会审议[3] - 公司董事会、监事会已审议通过续聘议案[19][20] - 提请股东大会授权董事长或代表签聘请协议[19][20] 立信相关数据 - 2024年末立信有合伙人296名等[4] - 2024年业务收入47.48亿元等[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[6] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余500万元赔偿[8] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[8] - 近三年受行政处罚5次等[10]

监事会构成与会议 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[2] - 2024年监事会召开9次会议[3] - 2024年4月25日审议通过11项议案[4] 公司情况评价 - 2024年无对外担保情况[11] - 监事会认为公司运作、财务等各方面规范良好[7][8][9][12][13] 未来展望 - 2025年监事会将完善监督职责并参与重大决策[15]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-028 森霸传感科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更会计政策，本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印 发之日起施行，允许企业自发 ...

2024年度内部控制自我评价报告 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程 ...

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月9日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券事务部，邮编473300，传真0377 - 67987868[8] - 会议联系人邹洋、文俊位，电话0377 - 67986996，邮箱stock@nysenba.com[10] - 投票代码350701，投票简称森霸投票[16] - 总议案编码100，涵盖除累积投票提案外所有提案[4] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[10] - 网络投票操作流程详见附件1[11] 表决议案 - 对董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案表决[22] - 涉及2024年度利润分配预案、财务决算报告等议案[22] - 涵盖2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[22] - 包含2024年度内部控制自我评价报告、年度报告及其摘要等议案[22] - 有公司董事、监事薪酬方案以及续聘2025年度审计机构的议案[22]