限售股上市流通基本情况 - 本次上市流通股票类型为非公开发行股份 上市股数为143,211,757股 占公司总股本6.92% [1][8] - 股票认购方式为网下 上市流通日期为2025年9月9日 [1][9] - 本次限售股上市类型为非公开发行的有限售条件流通股 [1] 股份发行与登记情况 - 公司于2022年9月9日完成新增股份登记手续 发行股份购买资产对应新增188,388,619股 募集配套资金对应新增44,966,063股 [2] - 所有新增股份均为有限售条件流通股 自发行结束之日起36个月内不得转让 [2] 股本变动情况 - 重大资产重组后公司总股本由2,159,249,374股变更为2,069,106,449股 [2] - 限售股形成后未发生配股、公积金转增等导致的股本数量变化 [3] 股东承诺履行情况 - 皖维集团承诺通过发行股份购买资产取得的股份锁定期36个月 募集配套资金股份锁定期36个月 [3][4] - 其他13名股东均承诺通过交易取得的股份锁定期36个月 [4][5] - 所有股东在限售期间严格履行承诺 无资金占用和违规担保情况 [7] 业绩补偿执行情况 - 皖维皕盛2022-2024年度业绩承诺分别为4,616.54万元、8,151.96万元和9,445.09万元未实现 [5] - 公司累计注销业绩补偿股份90,142,925股 全部为有限售条件流通股 [6] - 业绩补偿义务已全部履行完毕 剩余限售股份143,211,757股 [6][7] 中介机构核查意见 - 保荐机构财通证券确认限售股份上市流通符合相关法律法规 [7] - 独立财务顾问对限售股份解除限售事项无异议 [7]

股份发行及交易背景 - 中科信息通过发行股份及支付现金方式收购瑞拓科技100%股权 交易于2021年9月23日获得证监会批复[1] - 发行对象包括成都中科唯实仪器有限责任公司 上海仝励实业有限公司 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司及陈陵等32名特定对象[1] - 支付交易对价新增股份8,903,321股于2021年12月10日在深交所上市 发行后总股本增至197,590,862股[4] 股本结构变化 - 公司因2022年度利润分配实施资本公积转增股本 每10股转增股份[4] - 截至核查意见出具日 公司总股本为296,386,293股 其中有限售条件流通股10,837,361股 占比3.66%[5] - 本次解除限售股份上市流通后 无限售条件流通股增至291,278,395股 占总股本98.28%[14] 限售股份解除安排 - 本次解除限售涉及成都中科唯实仪器有限责任公司和中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2名股东[5] - 实际可上市流通股份数量为5,729,463股 占总股本比例1.9331%[14] - 解除限售股份不存在被质押或冻结情形[14] 股东承诺履行情况 - 相关股东严格遵守股份锁定承诺 自发行结束之日起36个月内未转让股份[5] - 股东履行了关于资产权属清晰 避免关联交易 避免同业竞争及优先履行补偿义务等各项承诺[7][9][11][13] - 截至核查意见出具日 股东不存在非经营性占用公司资金情形 公司也无违规担保情形[14]

交易背景与股份发行概况 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购无锡格林通安全装备有限公司67%股权 向交易对方朱唯、潘建新等8方发行12,735,119股普通股 发行价格为8.57元/股 [1] - 中国证监会于2023年11月批准本次交易注册（证监许可〔2023〕2659号） 同时批准配套募集资金不超过10,593万元 但公司于2024年5月决定取消配套融资计划 [1] - 新增股份于2024年1月3日完成上市 发行后总股本为282,735,119股 至今未发生变动 [1][4] 限售股份解除安排 - 本次解除限售涉及8名股东 包括朱唯（4,118,538股）、范建平（1,146,161股）、唐蓉（752,645股）、俞彪（741,184股）及无锡格安科技合伙企业（634,209股）等 [1][4] - 解除限售股份总数4,241,523股 占限售股份总量的48.8% 实际流通数量以中国结算最终办理为准 [4] - 股份锁定期为自发行结束之日起12个月 且需满足业绩承诺期间相关约定条件 [2] 股东承诺履行情况 - 所有申请解除限售的股东均严格遵守股份锁定承诺 未出现违反承诺情形 [3] - 股东承诺内容包括：限售期内不转让股份 业绩承诺期内股份锁定与补偿义务挂钩 股份处置符合监管规定等 [2][3] - 不存在非经营性占用上市公司资金情形 公司未对相关股东提供违规担保 [3] 股本结构变化 - 本次解除限售前 有限售条件股份中包含29,159,493股高管锁定股（占总股本10.3134%） [4] - 解除限售后 无限售条件股份增加4,241,523股 总股本维持282,735,119股不变 [4] - 股本结构变动以2025年5月7日总股本为基准计算 最终结果以中国结算确认为准 [4]