证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-011 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 3 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行监事会职 能。对公司依法运作、生产经营情况、财务情况、重大决策情况以及公司管理制 度的落实情况进行有效的监督检查，对公司董事、高管人员履职情况进行监督， 确保公司能够规范、有序的运作。现就公司监事会2024年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过 19 项议案。监事会成员 均亲自出席监事会会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事 宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会 议召开的具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | 召开 方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-015 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—资产减值》 等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等的 相关规定进行。公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了清查，根据减值 测算结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 截至2024年12月31日计提的各项资产减值准备余额共计33,386,157.49元， 2024年度计提的各项减值合计8,590,61 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0184 ...

会议审议 - 公司于2025年4月21日召开会议审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年营业收入30,106.60万元，同比减少13.91%[2] - 2024年利润总额-3,050.80万元，同比减少137.57%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2,494.25万元，同比减少136.22%[2] 用户数据 - 2024年新增中航起、航发动力等核心客户并开展业务[4] 未来展望 - 2025年巩固核心客户合作，开拓新客户，优化客户结构[27] - 2025年加大研发投入，开展技术研究，优化研发体系，引入前沿技术[28] - 2025年聚焦精益生产管理，推进数字化与信息化系统建设[30] 市场扩张和并购 - 2024年扩大无人机装配全流程、C919零件全工序等业务订单[4] - 2024年通过增资扩股收购成都希瑞方晓科技有限公司52%股权[12] 其他新策略 - 2024年按时完成定期报告披露，及时发布临时公告[23] - 2024年董事会加强投资者关系管理[24]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[1] 参与人员与方式 - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与[1] 问题征集与回答 - 公司提前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可提前提问或会中互动提问[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月22日[4]

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，成都爱乐达航空制造股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度届满离任独立董事王怀 明先生、李柏林先生及现任独立董事符蓉女士、王斌先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查届满离任独立董事王怀明先生、李柏林先生及现任独立董事符蓉女士、 王斌先生的任职情况及其签署的相关自查报告，公司董事会认为：上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

业绩相关 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 人员数据 - 截止2024年12月31日信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 审计安排 - 2025年3 - 4月审计委员会召开三次会议沟通2024年度审计事项[7][8] 合作规划 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，拟续聘期限一年[9]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAG1B0180）。 二、2024年度财务决算情况 （一）资产情况 单位：人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 大幅变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 389,564,164.84 | 671,795,892.34 | -42.01% | 主要系利用闲置资金购买银 行理财、设备采购付款、厂 房基建投入、借款到期偿还 | | | | | | 及支付上年度分红款。 | | 交易性金融资产 | 500,464,867.09 | 317,868,770.14 | 57.44% | 主要系利用闲置资金购买理 | | | | | | 财产品期末尚未到期。 | | 应收票据 | 9,758,144.22 | 59,909,941.83 | -83.71% | 主要系报告期内收到尚未到 | | | | | | ...