现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理期限不超12个月，额度内资金可循环使用[2] - 投资品种为不超12个月的银行或金融机构理财产品[3] 决策与实施 - 授权董事长或其授权人员决策并签合同，财务部实施[5] 监督与披露 - 多部门监督检查，内部审计机构定期报告[7] - 公司将在定期报告披露理财情况[7] 审批情况 - 董事会、监事会均同意现金管理事项[10][11]

会议相关 - 公司于2025年8月18日召开第四届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1]

董事离职规定 - 任期届满未连任，自股东会决议通过自动离职[4] - 辞任自公司收到报告生效，两交易日内披露[4] - 辞职后公司60日内完成补选[5] 文件移交与股份转让 - 离职生效3工作日内移交文件[7] - 离职6月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职，任期内及届满后6月每年减持不超25%[12] 违规追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议15日内向审计委申请复核[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订[18] - 2025年8月19日发布[19]

| 控股股东、实际 控 制 人 | 及 其 附 | | | | | | | | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | Sinexcel Inc | 子公司 | 应收账款 | 1,732.53 | 14.02 | | 1,746.55 | 来 | | | | | 深圳市盛弘新能 | 上市公司之 | 应收账款 | 3,815.54 | 5,299.66 | 7,096.00 | 2,019.20 | 经 营性 往 | | | | | 源设备有限公司 | 子公司 | | | | | | 来 | | | | | 惠州盛弘电气有 | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 525.34 | 368.98 | 525.34 | 368.98 | 来 | | | | | 深圳市星辰图灵 | 上市公司之 ...

股份与注册资本 - 2025年4月完成2022年限制性股票激励计划归属登记，归属股份1710413股[1] - 股票归属后公司注册资本由31108.5410万元变为31279.5823万元[3] - 公司成立时向发起人发行股份5500万股，面额股每股1元[4] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让，控股股东、实际控制人3年内不得转让[7] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同一种类股份权利义务相同[8] - 股东可在公司终止或清算时按股份份额参与剩余财产分配[9] 股东会相关 - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事人数不低于1/3[40] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[46] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，由全体监事过半数选举产生[57] - 监事会每6个月至少召开一次会议[58] 利润分配 - 公司优先现金分配股利，符合条件时现金分红不少于当年可供分配利润的20%[61] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东会，股东会表决需二分之一以上同意[62] 重大事项决策 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 公司重大资产重组，购买资产总价较审计账面净值溢价高达或超过20%时须安排网络投票[30] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[69] 章程修订 - 公司董事会同意修订《公司章程》，授权相关部门办理工商登记变更事宜[74] - 公司注册资本及《公司章程》修订需股东大会审议通过方可生效[74]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月4日召开[1][17] - 现场会议下午14:30开始，地点在深圳南山[1][4] - 股权登记日为2025年8月29日[2] 投票信息 - 网络投票时间为9月4日多个时段[2][14][15] - 网络投票普通股代码为“350693”，简称“盛弘投票”[13] 议案信息 - 需审议变更注册资本、修订公司章程等议案[5][17] - 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，其他为普通决议[5][7] 登记信息 - 登记时间为9月1日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00 [8] - 登记方式有法人、自然人登记及异地股东信函等[8] 联系信息 - 会议联系电话0755 - 88999771，传真0755 - 26928054 [9] - 电子邮箱为stock@sinexcel.com [9]

会议情况 - 2025年8月8日送达会议通知和议案材料，8月18日召开第四届监事会第八次会议[1] 议案通过 - 监事会通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[2][3][5] 股本变更 - 2025年4月完成2022年限制性股票激励计划归属登记，注册资本变更[6] 章程修订 - 监事会同意修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[6]

资金管理 - 公司拟用80000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 股权变动 - 2025年4月完成2022年限制性股票激励计划部分归属登记，股份1710413股[6] - 股票归属后公司注册资本由311085410股变为312795823股[6] 会议决策 - 2025年8月18日召开第四届董事会第八次会议，8位董事全参加[1] - 董事会通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[2][3][5][6][8][9][10][11][12][13] - 拟定2025年9月4日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.62亿元，同比下降4.79% [1] - 净利润1.58亿元，同比下降12.91% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为13.62亿元，同比下降4.79%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降12.91%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比大幅增长327.07%[24] - 基本每股收益为0.5084元/股，同比下降13.32%[24] - 加权平均净资产收益率为8.52%，同比下降3.37个百分点[24] - 公司总资产为37.16亿元，较上年度末增长1.22%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为18.48亿元，较上年度末增长1.65%[24] - 非经常性损益项目合计金额为664.22万元，主要包括政府补助311.18万元和金融资产公允价值变动401万元[28][29] 成本和费用 - 营业成本为8.3094亿元，同比下降3.89%，主要系新能源电能变换设备销售收入减少导致[98] - 公司2025年上半年研发费用为1.3738亿元，占营业收入的10.08%[95] - 资产减值损失为-1483.6万元，占利润总额的-8.87%，主要系计提存货跌价准备[104] 业务线表现 - 公司主营业务包括工业配套电源、新能源汽车充换电设备、储能微网系统核心设备及电池化成与检测设备[31] - 工业配套电源产品涵盖有源滤波器、静止无功发生器、三相不平衡调节装置等，应用于数据中心、轨道交通等30多个行业[32][33] - 公司电动汽车充换电产品涵盖15kW、20kW、30kW、40kW、60kW等多种功率等级[36] - 换电产品包括卧式、立式换电柜，支持四路、六路等配置[36] - 换电站充电系统采用60kW直流充电模块[38] - 电池化成与检测设备覆盖锂电池、铅酸电池系列，应用于研发制造环节的充放电检测[39] - 电动汽车充电设备营业收入为6.323亿元，同比增长13.70%，毛利率为34.86%[101] - 电池检测及化成设备营业收入为1.3323亿元，同比增长5.61%，毛利率为39.30%[101] 各地区表现 - 公司全资子公司包括美国盛弘、新加坡盛弘、澳大利亚盛弘等15家国内外子公司[15] - 公司控股子公司包括盛弘艾苏娜和盛弘电源[15] - 2024年公司电池检测及分容化成设备实现海外销售收入，2025年将继续拓展海外销售渠道[94] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济风险、行业风险、毛利率下降风险及应收账款风险[4] - 公司董事会及管理层保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司将继续加大海外市场拓展以分散政策变动风险[147] - 公司将进一步加大研发力度，保持技术领先优势以应对毛利率下降风险[147] - 公司通过产品结构及工艺流程优化降低成本以保持毛利率稳定[147] 其他重要内容 - 公司2025年半年度报告未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[5] - 报告期内所有董事均出席审议半年报的董事会会议[4] - 公司法定代表人及会计负责人为方兴和杨柳[4] - 报告期末为2025年6月30日[15] - 公司在中国证监会指定网站公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿[10] - 公司累计已获得授权的有效专利及软件著作权共计286件[95] - 公司半年度财务报告未经审计[179] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，但涉及其他诉讼总金额达5,647.81万元[182]