会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年10月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 同意子公司用不超25000万元闲置募集资金现金管理[5] - 审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，新型显示和智能穿戴产品智造项目预计投资49,586.00万元，拟投入39,215.48万元，已投入15,625.50万元，进度39.85%[5] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款项目预计投资7,500.00万元，已全额投入，进度100.00%[5] 项目延期 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[6] - 延期因行业市场需求和政策支持情况影响，投资进度延迟[7]

员工持股计划 - 2024年5月10日247.34万股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.92%，价格8.75元/股[3] - 预留32.00万股，占股票总数11.46%，2人认购275.20万份[4] - 预留份额购买价因权益分派调为8.60元/股[5] - 预留份额12个月后分三期解锁，比例40%、30%、30%[7] 业绩考核 - 2024 - 2026年业绩考核目标值23.20亿、27.80亿、33.40亿元，触发值19.30亿、23.20亿、27.80亿元[7] - 按营收情况确定公司层面解锁比例[7] - 业绩未达目标，未解锁份额递延或收回出售[8][9] - 公司业绩达标后，个人按考核结果确定解锁比例[9] - 个人解锁数量=当年计划解锁数×公司解锁比例×个人解锁比例[9]

市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司支付3075万元购买西安微普61.50%股权[1] - 公司以500万元对西安微普增资[1] - 收购及增资后公司合计持有西安微普65.00%股权[1] 股权结构 - 西安微普变更后注册资本为1301.78万元[1] - 刘西站认缴227.81万元，持股17.50%[2] - 范哲源认缴227.81万元，持股17.50%[2] - 联合光电认缴846.16万元，持股65.00%[2]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-066 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长龚俊 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00召开[3] - 现场会议地点为中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室[6] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份64,411,194股，占23.9403%[8][9] - 参与网络投票104人，代表股份34,085,935股，占12.6691%[9] - 出席股东共107人，代表股份98,497,129股，占36.6094%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总同意率99.9515%[13] - 中小股东同意率98.4700%[13]

公司业务概况 - 公司主要从事光成像、光显示、光感知等核心技术领域的产品研发和制造，包括安防视频监控、新型显示及智能驾驶等业务 [1][2][3][4] - 公司在毫米波雷达、AR/VR 等创新业务方面取得了良好进展，正积极拓展应用场景 [2][3] - 公司重视技术创新，持续研发高端光学镜头等产品，并积极向相关领域拓展 [3] 经营情况分析 - 公司近年来在复杂多变的环境下仍能保持业绩稳定增长，2023 年及 2024 年上半年营业收入呈现稳定增长态势 [4] - 公司通过精益生产、供应链融合等措施持续降低生产成本，保持利润稳定 [4] - 公司研发投入主要用于基础技术优势巩固、研发团队建设、生产工艺革新等方面，以支撑公司长期发展战略 [4] 投资者关切 - 投资者关注公司在车载雷达、AR/VR 等创新业务的进展情况，以及安防镜头业务的表现 [2][3] - 投资者关注公司如何提升股价及投资价值，以及如何进一步降低运营成本 [3][4]

市场扩张 - 公司被确定为中国一汽部分车型毫米波雷达总成供应商[3] - 中标项目采购周期5年，预计采购总金额2.16亿元[3] - 项目预计2025年4月开始量产供货[4] 风险提示 - 项目定点不构成正式订单，后续需签合同[5] - 订单履行可能延期、变更、中止或终止[6] - 项目对2024年度业绩无影响，实际情况不确定[6]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：中山联合光电科技股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员及交流内容 - 参与人员：公司董事长龚俊强先生，副董事长、总经理邱盛平先生，副总经理、财务总监、董事会秘书郭耀明先生 [1] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题 [1]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-063 中山联合光电科技股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 股东龚俊强先生、刘鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到股东龚俊 强先生的通知，获悉其协议转让公司股份事项已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成了过户手续，现将相关情况公告如下： 一、本次协议转让股份概述 基于引入对公司发展规划、未来前景及内在价值的认可的战略投资者考虑， 公司控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生于 2024 年 7 月 1 日与刘鸿先生 签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向刘鸿先生转让其直接持有的 13,500,000 股公司股份（均为无限售条件流通股），占当时公司总股本的 5.01%， 转让价格为 14.60 元/股，为《股权转让协议》签署日前一交易日的收盘价的 97.01%， 股份转让价款总额为人民币 19, ...