报告公司投资评级 - 公司维持"谨慎推荐"评级 [6] 报告的核心观点 - 2024H1 公司业绩符合预期,持续受益于检测回流院内 [2][3] - 公司基于多种精准医疗技术平台,持续加大研发投入 [4] - 公司与国内外知名药企达成伴随诊断合作,国际业务保持快速增长 [5] 公司业绩分析 - 2024H1 公司实现营业收入5.43亿元(+18.38%)、归母净利润1.44亿元(+13.49%)、扣非净利润1.32亿元(+20.72%) [2] - 2024Q2 公司实现营业收入3.10亿元(+17.53%)、归母净利润0.80亿元(+14.71%)、扣非净利润0.75亿元(+16.71%) [2] - 检测试剂业务实现收入4.48亿元(+16.75%)、毛利率90.89%(+0.35pct); 检测服务业务实现收入0.32亿元(-28.01%)、毛利率51.46%(+8.51pct); 药物临床研究服务业务实现收入0.60亿元(+136.07%)、毛利率62.95%(+2.00pct) [3] 公司发展战略 - 公司持续加大研发投入,已自主研发并在中国获批27种肿瘤基因检测产品,是行业内产品种类最齐全的领先企业 [4] - 公司与国内外知名药企达成伴随诊断合作,产品在日本等国家获批并纳入当地医保,在国内外质控评价中表现优异 [5] - 公司国内外市场布局逐步完善,未来国内外市场占有率有望持续提升 [6]

报告评级 - 报告维持增持评级 [4] 报告核心观点 - 2024年H1业绩符合预期,营业收入5.43亿元(+18.38%),归母净利润1.44亿元(+13.49%) [10] - 国内业务稳健增长,检测试剂收入4.48亿元(+16.75%),毛利率90.89%(+0.35pct) [10] - 海外市场及药企商务收入快速增长,收入1.30亿元(+26.51%) [10] - 药企合作高速增长,药物临床研究服务收入0.60亿元(+136.07%) [10] - 保持高强度研发,研发投入1.06亿元(+15.62%),占营收19.56% [10] - 在研新品储备丰富,多个新产品国内注册申请审批中 [10] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计12.75亿元,同比增长22.2% [9] - 2024年归母净利润预计2.91亿元,同比增长11.3% [9] - 2024年每股收益0.73元,市盈率25.45倍 [9] - 2024年净资产收益率15.0% [9]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-046 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 2024 年 7 月 30 日 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》 等的相关规定，因部分激励对象离职，公司已按照规定程序在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成了62,000股限制性股票的回购注销手续；本次回 购注销完成后，公司注册资本由398,602,309元变更为398,540,309元，股本 由398,602,309股变更为398,540,309股。 同时，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至7人，其中非独立董事人数由 6人调整为4人，独立董事人数仍为3人。 公司将据此对《公司章程》中第六条、第二十条及第一〇六条做出相应修改， 原《公司章程》其他条 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-042 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第二十次会议于2024年7月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年7月19日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告 全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面 确认意见。 本议案已经公司董事会审 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一条 为提高厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 舆情对公司股票价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-056 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月29日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 独立董事发表了同意的独立意见。 2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

监事会换届 - 2024年7月29日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 提名杜琦、黄婕为非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自股东大会通过起三年[2] 候选人信息 - 杜琦1945年生，2021年8月起任监事，未持股[5] - 黄婕1982年生，2021年8月起任监事，间接持股约0.01%[6]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[3] - 未来或过去12个月内符合特定情形的法人或自然人视同为关联人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易未超30万元、与关联法人交易未超300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由董事长批准[6] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议后披露[6] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会审议并披露评估或审计报告[7] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用审批规定[7] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[8] - 出席董事会的非关联董事不足3人，交易提交股东大会审议[8] - 需提交股东大会的关联交易，先经董事会审议通过后再提交表决[8] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[9] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[9] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[10] 披露与程序 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[10] - 公司可预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行程序和披露义务[10] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[10] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露义务[10] - 董事会秘书负责关联交易信息披露，按相关规则编制并提交文件[11] - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议，部分可免予履行相关义务[11] 制度生效 - 本制度由董事会制订或修订，提请股东大会批准后生效[12]

2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | | 本次激励计划已经履行的审批程序 4 | | 二、 | | 本次回购价格调整的情况 5 | | 三、 | | 结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或者《激励计划》）相关事宜的专项法律顾问 ...