限制性股票情况 - 首次授予限制性股票回购数量1,525,825股，占总股本0.39%[3][9] - 2024年11月29日379名激励对象解除限售126.72万股[8] 回购注销情况 - 因人员变动和业绩考核未达标，回购注销1,525,825股[9] - 回购价格11.62元/股或加银行同期存款利息[3][9] - 拟回购金额约1,773万元加部分利息[10] 股份占比变化 - 回购前后限售股占比从0.88%降至0.50%[11] - 无限售股占比从99.12%升至99.50%[11] 股份总数变化 - 回购前股份总数393,061,969股，后为391,536,144股[11] 影响说明 - 本次回购注销对公司无重大影响[12]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11363 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾 德生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11361 号的 无保留意见审计报告。 艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11362 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 艾德生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，艾德生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内控审计报告 第 1 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是艾德生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为1,104,309,129.70元[6] - 公司期末资产总计20.65亿元，较上年年末增长6.77%[15] - 期末负债合计2.22亿元，较上年年末下降4.33%[17] - 公司营业总收入本期为11.0894870011亿元，同比增长6.27%[24] - 公司净利润本期为2.5486344495亿元，同比下降2.53%[24] 财务数据 - 期末货币资金8.29亿元，较上年年末增长49.94%[15] - 期末交易性金融资产3.52亿元，较上年年末下降25%[15] - 公司流动负债合计期末余额同比增长9.69%[22] - 公司非流动负债合计期末余额同比下降64.73%[22] - 公司基本每股收益本期为0.64元/股，同比下降3.03%[24] 会计政策 - 内贸试剂销售于商品发出，客户签收后确认收入[6] - 外贸试剂销售于完成报关手续且邮寄快递签收后确认收入[6] - 检测服务于公司完成检测服务，检测报告发出时确认收入[6] - 药物临床研究服务按照履约进度，并通过客户验收后确认收入[6] 税收政策 - 公司2024年度及部分子公司享受15%的企业所得税税率[179][181][184] - 子公司厦门艾德生物技术研究中心有限公司提供医疗服务项目享有免征增值税优惠[182] - 子公司上海厦维医学检验实验室有限公司、上海厦维生物技术有限公司部分印花税有减免优惠[182] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数398436809股，注册资本为398436809元[46] - 应收票据期末余额为15,856,231.01元，上年年末余额为13,012,888.32元[188] - 应收账款期末余额为552,688,662.68元，上年年末余额为545,179,982.08元[193] - 预付款项期末余额为12,851,955.47元，上年年末余额为10,932,496.65元[200]

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销部分 2023 年限制性股票的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销部分 2023 年限制性股票的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的 规定，现针对公司回购注销 2023 年限制性股票激 ...

一、独立董事的基本情况 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事医学生物的教学与科研工作。2006 年至今，任厦门大学生命科学学 院教授、博士生导师；福建省"闽江学者"特聘教授。2024 年 8 月 14 日起，任公司 独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴乔） 各位股东及股东代表： 本人自 2024 年 8 月 14 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，任职期间严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （四）对公司进行现场调查及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况 2024 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司及股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今，在厦门 大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。还担任利民控股集团股份有限公司、 通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人对会议的各项议案 进行了认真审阅，并按时出席了全部 8 次董事会会议，未曾授权委托其他独立董事代为 出席董事会会议，同时列席了公司召开的 3 次股东大会。 （三）独立董事专门会议工作情况 根据《 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 提名、审计等各委员会分别召开2、5、3、1次会议[4][5][6] 制度与议案 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[7] - 4月13日审议通过续聘会计师事务所议案[13] 报告审阅与意见 - 独立董事审阅多份报告并签署意见[12] - 认为激励计划解除限售条件成就、薪酬方案合理[15][17]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 13 日任期期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年度任期内，未召开独立董事专门会议。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度任期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议。 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...