审计机构 - 公司2024年度审计机构为立信会计师事务所[2] - 2024年4月3日同意续聘立信为2024年度审计机构[5] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用20万元[5] 审计工作 - 立信完成2024年度财务报告审计，报告内容完整、意见公允[3] - 立信表现良好，按时完成审计工作[6]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[3][4] - 保千里案涉及赔偿金额1096万元[4] 监管与费用 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] - 2025年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用20万元，与2024年持平[10] 公司决策 - 董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[11] - 续聘需提交股东大会审议[13] 会议召开 - 召开第四届监事会第五次会议[16] - 召开第四届董事会审计委员会第三次会议[16]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-024 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 为践行中央政治局会议提出的"活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议强调的"大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"艾德生物"）发展战略和经营状况，公司制定"质量回报双提升" 行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》。现将公司落实"质量回报双提升"行动方案 的进展情况公告如下： 公司坚守合规经营理念，持续深耕国内院内市场，加速推进国际化战略布局。 2024 年度，公司实现营业总收入 1,108,948,700.11 元，归属于上市公司股东的净 利润 254,863,444.95 元；2025 年第一季度，公司实现营业总收入 272,090,793.91 元，同比增长 16.63%，归属于上市公司股东的净利润 90,471,778.52 元，同比增 长 40. ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] - 2024年度无募集资金使用情况[14] - 2024年度关联交易依规执行，无不公允情况[24] 公司治理 - 董事会有7名董事，其中3名独立董事[5] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量及定性标准[31][33][35] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 将修订完善内部控制制度，健全内控体系，优化流程[34] 运营策略 - 实行集中采购管理，确保原材料供应渠道多元化[18] - 试剂类生产采用“以销定产”策略，保持合理成品库存[19] 研发与管理 - 建成厦门、上海两大研发中心，获国家企业技术中心认定[20] - 建立筹资管理内控体系，合理规划资金、控制融资成本[22] - 建立全面规范的投资决策机制，防范投资风险[22] 信息与风险 - 2024年规范制度运行良好，信息在巨潮资讯网披露[27] - 2024年度持续优化信息沟通渠道，防范经营风险[28]

监事会会议 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如回购股份、年度报告等[2][3] 其他情况 - 公司无对外担保和使用管理募集资金情形[7][9]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，并结合公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女 士出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查，公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 ...

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限自2025年8月17日起12个月[3] - 额度内资金可循环滚动使用[3] 决策与风险 - 议案已通过董监事会，待股东大会批准[8] - 投资受市场、收益、操作等风险影响[11] 管理措施 - 购买中低风险或稳健型投资产品[2] - 授权经营管理层决策，财务部负责具体事宜[5] - 严格筛选对象，财务部跟踪，独董和监事会监督[12] 影响 - 不影响日常经营，助提资金效率和获回报[13]

计提长期股权投资减值损失的原因说明：经核查，公司投资的参股公司 Universal Sequencing Technology Corporation 出现减值迹象，基于谨慎性原则，公 司按照会计准则相关规定，对该笔长期股权投资计提减值损失 822.88 万元。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-025 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、长期应收款、长期股权投资等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。本年度计提资产减值准备的资产范围 和金额如下： | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 30,218,314.54 | | 应收票据坏账损失 | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-027 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2025年5月7日（星期三） 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。召 集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14 ...

业绩总结 - 公司2024年营业收入11.0894870011亿元，净利润2.5486344495亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超15亿元闲置资金现金管理，期限12个月，自2025年8月17日起[11] 会议与表决 - 第四届监事会第五次会议2025年4月19日召开，3人全到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][12]