按照企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制设计和运行的实际情 况，内部评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要 素，遵循全面性、重要性、客观性的评价原则，评价内容涵盖了公司日常生产经 营管理的主要方面。重点关注的高风险领域包括：资金活动、财务报告、销售业 务、投资活动、信息系统。 中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为朗新科 技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）创业板公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司 2023 年度内部控制情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围及相关内容 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：公司以及全部纳入合并范围内的子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于 2023 年度员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）2023 年 度员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 4 月 2 日在公司以现场结合通讯形 式召开。本次会议由王慎勇先生主持，出席本次会议的持有人 29 人，代表公司 2023 年度员工持股计划份额 142,380,180 份，占本员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《朗新科技 集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划》和《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（以下简称《持股计划管理办法》）的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2023 年度员工持股计划的议案》 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《朗新科技集团 股份有限公司 2023 年度员工持股计划》等有 ...

朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （姚立杰） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《朗新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内 部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司与中小股东的 权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与 诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2023 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会的各项议案及相关事项 没有提出 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监 事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，独立履职，对公司依法运营情况、财务情 况、生产经营情况及管理制度的落实情况进行了有效的监督检查。监事会成员依法 出席或列席了公司监事会、董事会以及股东大会，积极有效地开展工作，对公司依 法运作情况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保证公司 依法规范运作。现将公司监事会在 2023 年的主要工作报告如下： 一、报告期监事会召开情况 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中设职工 监事一名。监事会人数与人员构成符合相关法律法规。报告期内监事会共召开了 11 次会议。具体情况如下表： ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-036 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 以及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司经营范围变更 公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整： 公司原经营范围为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术 咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理 服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统 集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造； 计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理 （拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘； 设备、计算机软件和硬件的出租（ ...

关于朗新科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2092号 （第一页，共二页） 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们审计了朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下合称"财务报 表"），并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10061 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是朗新集团管理层 的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对 财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度朗新集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"情况表"）执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 朗新科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了如下专项意见：经核 查公司独立董事林中先生、林乐女士以及姚立杰女士的任职经历与签署的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 1 ...

朗新科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - | 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - | 6 | | 合并及公司现金流量表 | 7 - | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | | 财务报表附注 | 13 -131 | | | 财务报表补充资料 | 1 - | 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10061 号 (第一页，共六页) 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 （一） 我们审计的内容 我们审计了朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 （二） 我们的意见 关键审计事项是 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 作废 2023 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所受朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）委托， 作为公司实施 2023 年度限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南》）及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区，以下简 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、 2024 年度薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-032 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度，公司按照年度津贴标准 12 万元（税前）向独立董事实际发放了 津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司内部 董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事的 薪酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员 2023 年度 薪酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据考核结果发放了相应金额的薪酬 及奖金。 朗新科技集团股份有限公司第 ...