市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] - 2025年1月24日收到证监会发行股份购买资产注册批复[2] - 截至公告披露日，完成邦道科技10.00%股权过户及工商变更备案，持股达100%[2] - 2025年2月8日，邦道科技完成工商变更登记手续[3] 后续事项 - 公司需支付现金对价、发行股份并办理登记上市等手续[3][4] - 需办理注册资本变更、章程调整等工商登记或备案[4] - 各方需确定过渡期内标的资产损益并执行归属约定[4] 交易合规 - 独立财务顾问认为交易实施符合法规要求[5] - 法律意见认为交易已获必要授权批准，可依法实施[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，交易完成后将持有其100%股权[10] - 向无锡朴元支付总对价32400.00万元，现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[11] 交易细节 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地深交所[12] - 发行对象为无锡朴元[13] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为11.99、13.29、14.71元/股[17] - 发行价格确定为18.00元/股，朗新集团权益分派后调整为17.72元/股[17][18] - 发行股票数量总计1198.6455万股，占发行后总股本的1.09%[19] 锁定期与补偿 - 无锡朴元获对价股份锁定期36个月，30名自然人合伙人所持份额锁定期同样为36个月[22][23] - 邦道科技过渡期内净资产增加归公司，减少则无锡朴元10个工作日内现金补偿[24][28] 利润分配 - 本次交易完成后，上市公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 过渡期间邦道科技不进行利润分配[27] 资金与支付 - 标的资产最终交易价格32400万元，现金支付对价11160万元，为公司自有资金[29] - 现金支付部分在资产交割后30日内由公司一次性足额支付[29] 交易进展 - 本次交易已通过董事会、股东大会、深交所审核及证监会批复，无尚需履行程序[32][33] - 邦道科技10.00%股权过户至上市公司名下工商变更登记手续办理完毕[34] 后续事项 - 上市公司需支付现金对价、发行股份并办理登记及上市手续[35][36][37] - 上市公司需办理注册资本增加、《公司章程》变更等工商登记或备案手续[38] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[39] - 相关方需继续履行协议及承诺[40] - 上市公司需继续履行后续信息披露义务[41] 交易合规 - 本次交易实施过程履行必要决策、审批程序，符合相关法律法规要求[43] - 本次交易标的资产过户手续合法、有效[43]

减持计划 - YUE QI计划2024.11.9 - 2025.2.8减持不超2132.49万股，不超总股本2.00%[1] 减持结果 - 截至2025.2.7，YUE QI减持1066.2118万股，占总股本1.00%，均价11.63[2] - 减持前持股7489.6628万股，占7.02%，后持股6423.451万股，占6.02%[3] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响控制权、治理与经营[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] 监管批复 - 2025年1月24日公司收到证监会发行股份购买资产注册批复[2] - 同意公司向无锡朴元发行11,986,455股股份购买相关资产[2] - 批复自下发之日起12个月内有效[2]

公司基本信息 - 证券代码 300682，证券简称朗新集团 [1] - 2025 年 1 月 24 日 20:00 - 21:00 举行电话会议，50 余位国内外券商及投资机构人员参与，上市公司接待人员有董事会秘书王慎勇等 [2] 公司业务模式与业绩 - 以 B2B2C 模式聚焦能源数字化、能源互联网双轮战略，为电网等客户提供数字化方案，构建能源互联网平台 [2] - 2024 年度预计归属上市公司股东净利润亏损 1.9 - 2.7 亿，扣非后净利润亏损 1.2 - 1.7 亿，营业收入 43 - 47 亿，经营性净现金流超 6 亿 [2][3] 利润下滑原因及影响 - 2024 年处理非核心业务致利润大幅下滑，包括资产减值损失约 4 亿、数字化软件项目费用化处理影响约 2.5 亿、非核心业务经营亏损 1.5 - 1.7 亿 [4] - 完成非核心业务处理后，未来聚焦双轮战略，业务发展和盈利能力更具持续性和确定性 [4] 能源数字化电网业务 - 2024 年电网数字化业务完成市场扩张和业务升级，省级电网大客户拓展到 29 个，进入新省份市场，重点业务领域升级，新市场和新领域订单增长显著 [5] - 未来随政策推动，电网数字化需求增加，公司数字化业务有持续确定发展空间 [5] 能源互联网业务 - 2024 年在生活缴费业务分成比例调整下，能源互联网业务营收近 20%增长，新电途聚合充电和能源电力交易业务高速增长 [6] - 新电途充电量增长同时亏损大幅收窄，能源交易业务交易电量同比超 5 倍增长并实现正向利润贡献 [6][7] - 未来随政策和 AI 技术应用，将加速推进能源互联网业务发展 [7] 新电途业务 - 2024 年进入高质量增长阶段，充电量增长 30%，高价值私家车用户充电量占比超 50%，年底平台注册用户超 1800 万，新增超 700 万 [7] - 与充电桩运营商和主流新能源车企合作，建立多样生态合作 [7] - 未来保持高质量发展同时加快平台业务规模增长，为公司贡献利润 [7]

股东股份情况 - 无锡曦杰持有公司股份2664.6277万股，占总股本2.45%，剔除回购专户后占2.50%[2][3] 减持计划 - 无锡曦杰2025年2月13日至5月12日拟减持不超1066.25万股，不超总股本1.00%[2][5] - 徐长军通过无锡曦杰间接减持不超1066.25万股，占比不超1.00%[5] 减持规则 - 大宗交易90自然日内减持不超2%，集中竞价不超1%[4] - 减持需提前书面通知并公告，3个交易日后可减持[6] 股份锁定与转让限制 - 上市36个月内股东不转让或委托管理股份，不由公司回购[6] - 锁定期届满后12个月内转让老股不超15%，13至24个月不超第13个月初持有老股的15%[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[6] - 上市6个月内申报离职，18个月内不转让；7至12个月申报离职，12个月内不转让[6] - 锁定期届满后2年内减持股票，减持价格不低于发行价[7] - 重大资产重组获得的对价股份自登记日起36个月不转让[7] 其他情况 - 本次减持未超徐长军所持股份25%，将继续遵守承诺[6] - 截至公告披露日，股东严格履行承诺，本次减持不违反承诺[8] - 本次减持计划实施存在不确定性，公司将履行披露义务[9] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[9] - 公告日期为2025年1月14日[12]

减持情况 - 截至2025年1月14日，YUE QI减持413.82万股，占总股本0.39%[1] - 减持期间为2024年11月11日至2025年1月14日，均价13.33[1] 持股变化 - 减持前YUE QI持股7489.6628万股，占7.02%[2] - 减持后持股7075.8428万股，占6.64%[2] 其他说明 - YUE QI持有限售股为0[3] - 减持未违规，与计划一致且未履行完毕[4] - 减持不影响控制权、治理与经营[4]

股权质押 - 无锡朴华本次质押2000万股，占所持股份15.82%，占总股本1.84%[3] - 徐长军本次质押402万股，占所持股份10.50%，占总股本0.37%[3] 股权解除质押 - 无锡朴华本次解除质押370万股，占所持股份2.93%，占总股本0.34%[4] - 无锡朴华另次解除质押750万股，占所持股份5.93%，占总股本0.69%[4] 股权情况 - 截至披露日，无锡朴华持股12640.266万股，质押后占所持54.88%，占总股本6.39%[5] - 截至披露日，徐长军持股3828.6207万股，质押后占所持48.14%，占总股本1.70%[5] - 控股股东等共持股30902.6849万股，占公司股份总数28.46%[7] - 控股股东等累计质押股份占所持公司股份总数45.53%[7] 风险情况 - 本次质押、解除质押后，控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或被强制过户风险[7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月27日[10]

公司概况 - 朗新科技集团证券代码为300682，2017年8月1日在深圳证券交易所上市[1][156] - 公司服务能源领域超28年，电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿电力终端用户[166] 交易信息 - 公司拟3.24亿元购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，现金对价1.116亿元，股份对价2.124亿元[29][33] - 股份发行价格除息后为17.72元/股，发行数量1198.6455万股，占发行后总股本比例1.09%[33] - 交易对方无锡朴元获对价股份锁定期为36个月[33] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154779.72万元，2023年度为472728.92万元[175] - 2024年1 - 6月净利润为 - 277.72万元，2023年度为51454.64万元[175] - 2024年6月30日资产总额为944994.00万元，2023年12月31日为997814.84万元[177] 用户数据 - “新耀光伏云平台”已累计接入各类光伏电站超35万座，装机容量约20GW，聚合2000余座分布式光伏电站参与绿电交易[167] - 生活缴费场景已为超4.7亿表计用户提供服务，连接约6400家公用事业机构[168] - 截至2024年6月底，“新电途”平台聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[168] 未来展望 - 2024 - 2028年邦道科技虚拟电厂业务预测毛利分别为692.48万元、1783.15万元、3673.28万元、4540.18万元和5455.78万元[71] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测营业收入分别为87187.90万元、95228.53万元、105150.73万元、112522.99万元、118318.19万元[134] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为21881.54万元、23831.06万元、26306.54万元、27734.69万元、28821.44万元[134] 市场扩张和并购 - 公司拟向无锡朴元投资合伙企业发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] - 本次交易完成后，公司将实现对邦道科技100.00%的控制[34] - 本次交易有利于上市公司能源互联网核心业务战略的实现[34]

市场扩张和并购 - 朗新集团拟发行股份购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权[6] 进展时间线 - 2024年1月17日君合律所出具原法律意见书[6] - 2024年12月23日深交所公告交易符合重组条件和要求[7] - 2024年12月23日深交所并购重组审核委员会审议通过交易[14] 交易情况 - 交易方案内容符合规定，不构成重大资产重组等[13] - 交易已取得现阶段所需批准及授权，尚需经中国证监会注册[15] 信息披露 - 上市公司等已履行现阶段法定披露和报告义务[19] - 交易尚需依据重组进程继续履行信息披露义务[19]