无锡隆盛科技股份有限公司 信息披露管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 信息披露基本原则： 第一章 总则 （一）信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 第一条 为提高无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理 水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等法律、行政法规和《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平； 第二条 本制度所称信息是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证 券监管部门要求披露的信息或事项；所称披露是指在规定的时间内、在中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会 ...

财务业绩 - 2023年度营业收入为231,024,278元[1] - 2023年营业收入为18.27亿元，同比增长59.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长94.28%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，同比增长71.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3,741.25万元，同比增长172.50%[17] - 基本每股收益为0.6394元，同比增长74.89%[17] - 加权平均净资产收益率为8.53%，同比增加1.30个百分点[17] 行业及市场分析 - 2023年我国汽车产销量双超3000万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高[23] - 商用车市场谷底回弹，2023年产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[23] - 乘用车市场延续良好增长态势，2023年产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[23] - 新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.55%[23] - 政府出台一系列政策支持和引导汽车零部件行业及航空航天精密制造行业的发展[27][28][29][30][31] 主营业务及产品 - 公司主营业务包括EGR系统、传感器、节气门、驱动电机等汽车零部件的研发、生产和销售[5] - 公司主要聚焦发动机废气再循环（EGR）系统、新能源汽车驱动电机马达铁芯和汽车精密零部件等产品[23] - EGR系统产品包括EGR阀、EGR冷却器、控制器等，应用于柴油商用车、乘用车混动、天然气重卡等市场[35][36] - 新能源业务板块主要从事新能源汽车驱动电机和发电机马达铁芯产品的研发、生产及销售[36] - 精密零部件板块专注于汽车零部件精密冲压及注塑产品的研发、生产及销售[37] - 航空航天精密制造板块主要从事航空航天产品的制作研发、精密模具工装的设计加工制造、销售各种精密加工零部件[38] 客户及供应商 - 公司主要以直销方式向汽车整车及发动机/电机制造商进行销售[1] - 公司主要服务于汽车整车及发动机、电机制造行业的头部企业，与客户粘性较强[42] - 公司具有深度合作的完善供应链，由于产品零部件通用程度较高，加工市场发达、替代性强[1] - 公司前五大客户销售占比65.16%[49] - 公司前五大供应商采购占比45.61%[50] 研发及创新 - 公司不断完善考核及激励机制、内部人才发展机制，提高员工的凝聚力和战斗力[6] - 公司拥有一支专业技术人才团队，能够有效缩短新品开发周期和生产周期[6] - 公司报告期内新增46项授权专利技术,3项软件著作权产品[42] - 截止2023年末，公司及控股子公司有效专利数共353项、软件著作权11件[42] - 公司主导制定了多项行业标准，并获得中国机械工业科技奖二等奖[42] - 公司正在开发新能源混动车防腐EGR阀、天然气混合EGR阀、0.2mm厚度的高性能电机铁芯等新产品[50,51] - 公司承接了商用车驱动电机铁芯和新能源驱动电机马达铁芯的开发项目[51] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为71,561.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为70,673.50万元[64] - 募集资金主要用于"新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）"和补充流动资金[66] - 截至2023年12月31日,公司已累计使用募集资金67,645.22万元,尚未使用的募集资金余额为30,282.87万元[65] 子公司经营情况 - 公司全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司实现营业收入76,604.34万元,净利润4,016.38万元[72,73] - 公司全资子公司无锡微研精工科技有限公司实现营业收入56,510.36万元,净利润5,203.70万元[72,73] 风险因素 - 公司面临汽车产业政策变化、宏观经济周期波动、技术风险、原材料成本上升、产品价格下降、商誉减值等风险[75,76] 公司治理 - 公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，并实施了股权激励计划[79,80] - 公司严格按照信息披露相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露可能对投资者决策产生重大影响的信息[80,81] - 公司董事、监事和高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经验[89] - 公司2023年未发现内部控制重大缺陷[125] 其他 - 公司拟每10股派发现金红利2元(含税)[2] - 公司已通过ISO9001、IATF16949:2016和ISO14001等质量管理体系认证[14] - 公司积极践行社会责任,2023年向无锡市教育发展基金会捐赠50万元[127]

募集资金情况 - 2022年10月19日发行29,172,890股，募资715,610,991.70元，净额706,735,044.05元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入676,452,173.50元，结余30,282,870.55元[3] - 2023年投入164,367,065.10元[3][10] 募投项目情况 - 新能源项目累计投入505,928,200元，进度94.35%[10] - 补充流动资金累计投入170,524,000元，进度100%[10] - 2023年两项目效益40,163,800元，未达预计[10] 其他情况 - 2022年11月7日，募资254,812,900元置换自筹资金[10] - 无变更或转让募投项目情况[7] - 募资使用信息合规[8]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 信息披露与报备 - 披露重大事项时应向证券交易所报备内幕信息知情人档案[14] - 涉及重大资产重组等内幕信息应制作重大事项进程备忘录[15] 人员责任与配合 - 持有5%以上股份股东等有义务配合内幕信息管理工作[2] - 内幕信息知情人应在1个工作日内告知董事会秘书[17] - 股东等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[24] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需经原持有部门负责人批准并在证券部备案[18] - 对外提供内幕信息须经分管副总经理和董事会秘书批准并备案[18] - 公司各部门可参照制度制订保密制度并报证券部备案[20] 交易限制与处罚 - 内幕信息知情人在窗口期内不得买卖公司股票[21] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失，公司将处罚并要求赔偿[22] 规则施行 - 本规则自公司董事会审议通过之日起施行[28]

人员聘任 - 总经理由董事会聘任，副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘，任期与董事会相同，可连聘连任[2] 总经理职责 - 拟订公司年度财务预算和决算方案[4] - 按董事会要求定期或不定期报告工作，年度结束后四个月内提交工作报告[13] - 任职期间涉及刑事诉讼等情形需第一时间向董事会报告[13] 会议相关 - 总经理办公会议是重要决策形式，由总经理等参加[7] - 召开应至少提前一天通知与会人员[9] 细则说明 - 本细则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[15]

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑石桥） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 郑石桥：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师。郑石桥历任新疆钢铁公司会计、审计，新疆财经大学会计学院讲师， 新疆财经大学管理研究学院教授、院长，新疆财经大学会计学院教授、院长，南京 审计大学国际审计学院教授、院长，南京审计大学审计科学研究院教授、院长；现 任南京审计大学现代审计发展研究中心教授，公司独立董事，兼任光正眼科医院集 团股份 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金管理办法 无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《无 锡隆盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,结 合公司实际情况,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 办法的规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保该制度的 有效实施。公司财务部负责募集资金 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行29,172,890股A股，发行价每股24.53元，募集资金总额715,610,991.70元[13] - 扣除费用后募集资金707,610,991.70元，不含税发行费用8,875,947.65元，实际净额706,735,044.05元[13] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，累计投入676,452,173.50元，其中自有资金先期投入254,812,943.97元[14] - 2022年10月19日至2022年12月31日使用512,085,108.40元，2023年使用164,367,065.10元[14] - 2022年11月7日以25,481.29万元募集资金置换预先投入的自筹资金[21] 资金结余情况 - 截止2023年12月31日，结余金额30,282,870.55元[14] - 专项账户余额32,188,607.01元，与结余相差1,905,736.46元为净收入[17] 募投项目情况 - 新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）累计投入50,592.82万元，进度94.35%[21] - 补充流动资金项目累计投入17,052.40万元，进度100.00%[21] - 2023年度两个募投项目实现效益4,016.38万元，未达预计效益[21] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[18] - 已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[19] - 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设[22]

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-011 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持， 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。 公司董事会认真听取了董事长、总经理倪铭先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、准确的反映公司 2023 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对隆盛科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1460 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已 向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...