北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-093 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东大会以 现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2023年12月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业 园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况： 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-092 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见 公 司 分 别 2023 年 11 月 8 日 、 2023 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》 ...

电连技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 及《电连技术股份有限公司章程》的规定，作为电连技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十五 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于购买公司董监高责任险的独立意见 经审核，我们认为购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，降低公司运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全 体董事回避表决。 因此，我们一致同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 （以下为本独立意见的签署页，无正文） ...

电连技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善电连技术股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《电连 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

电连技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《电连技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制订本工作细则。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-091 电连技术股份有限公司 关于签署合伙协议之补充协议暨合伙企业 完成工商设立登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三 届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了《关 于对外投资参与设立合伙企业的议案》，同意公司与深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业 （有限合伙）及自然人沈苏一女士共同合作，投资设立合伙企业（以下简称"电连 晟德"或"合伙企业"）。合伙企业出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为 有限合伙人以自有资金出资人民币 17,800 万元，出资比例为 89%。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参与设立合伙企 业的公告》（公告编号：2023-075）。 为了更好地实现预定的投资目标，结合工商及相关监管部门的核准要求，近日， 经全体合伙人平等协商，各方共同签署了《关于<深圳市电连晟德私募创业 ...

电连技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《电连技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司应当为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及 相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。独立董事委员应 当 ...

第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 电连技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件以及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的 ...

电连技术股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第一 ...