电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股普通股（A股），发行价67.72元，募资20.316亿元，净额18.5966805826亿元[3] - 截至2024年7月31日，5个募集资金专户余额3.3871070636亿元，一专户余额1.2439611842亿元拟注销[7][8] 项目资金 - 深圳总部生产基地技改扩能项目承诺投资7.689699亿元，实际投入7.426594亿元，预计节余1.243961亿元[10] - 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目预计投资2.000014亿元，用募集资金2.000014亿元[5] - 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目预计投资1.766424亿元，用募集资金1.288239亿元[5] - 5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目预计投资8.2383亿元，用募集资金8.2383亿元[5] 资金处理 - 公司将深圳总部生产基地技改扩能项目节余1.2439611842亿元永久补充流动资金[2] - 募投项目节余资金因控制成本、产生利息和理财收益[11] - 节余资金划转后注销专项账户，尾款由自有资金支付[13] 决策进展 - 2024年8月28日公司会议审议通过募投项目结项及节余资金补流议案，待股东大会审议[14] - 独立董事、监事会、保荐人同意募投项目结项及节余资金补流相关事项[15][16][18]

招商证券股份有限公司 关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"或"保荐机构"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民 币 2,031,600,000.00 元 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月19日15:00召开2024年第一次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2024年9月11日[5] - 会议地点为深圳光明区锦绣工业园8栋2楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为"350679"，简称为"电连投票"[22][23] 议案信息 - 审议募投项目结项等三项议案，议案2.00需2/3以上表决权通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月12日8:30 - 17:00[11] - 登记地点为深圳光明区锦绣工业园8栋公司证券部[11] 其他信息 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[32] - 会议联系电话0755 - 81735163，邮箱ir@ectsz.com[19]

股权相关 - 2024年7月5日通过相关归属条件成就议案[1] - 本次第二类限制性股票归属数量为139.98万股[1] - 本次第二类限制性股票上市流通日为2024年7月26日[1] 资本变更 - 公司股份总数由422,384,900股增至423,784,700股[1] - 公司注册资本由422,384,900元增至423,784,700元[1] - 《公司章程》相关条款修订注册资本和股份总数[3] 流程安排 - 变更注册资本及修订章程需提交临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理相关手续[4]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.44亿元，上年同期13.65亿元，同比增长57.11%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，上年同期1.25亿元，同比增长145.77%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，上年同期1.17亿元，同比增长151.70%[11] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，上年同期0.30元/股，同比增长143.33%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率6.67%，上年同期2.92%，同比增加3.75%[11] - 本报告期末总资产65.33亿元，上年度末62.94亿元，同比增长3.80%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.08亿元，上年度末44.26亿元，同比增长4.11%[11] - 公司本报告期营业收入21.44亿元，上年同期13.65亿元，同比增长57.11%[35] - 公司本报告期营业成本14.18亿元，上年同期9.35亿元，同比增长51.67%[35] - 公司本报告期研发投入2.17亿元，上年同期1.47亿元，同比增长47.05%[35] - 2024年上半年营业总收入21.44亿元，较2023年上半年的13.65亿元增长57.1%[123][124] - 2024年上半年营业总成本18.41亿元，较2023年上半年的12.62亿元增长45.8%[124] - 2024年上半年营业利润3.43亿元，较2023年上半年的1.37亿元增长149.7%[124] - 2024年上半年净利润3.19亿元，较2023年上半年的1.27亿元增长151.3%[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3.08亿元，较2023年上半年的1.25亿元增长146.2%[125] - 2024年上半年基本每股收益0.73元，较2023年上半年的0.30元增长143.3%[125] - 2024年上半年营业利润2.87亿元，2023年上半年为1.22亿元[127] - 2024年上半年利润总额2.84亿元，2023年上半年为1.21亿元[127] - 2024年上半年净利润2.74亿元，2023年上半年为1.14亿元[127] - 2024年上半年基本每股收益0.65元，2023年上半年为0.27元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.14亿元，2023年上半年为15.11亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计16.25亿元，2023年上半年为12.88亿元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，2023年上半年为2.24亿元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.88亿元，2023年上半年为6.14亿元[130] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.63亿元，2023年上半年为8.11亿元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.24亿元，2023年上半年为1.15亿元[130] - 2024年半年度经营活动现金流入小计16.82亿元，较2023年半年度的12.55亿元增长34.00%[131] - 2024年半年度经营活动现金流出小计12.52亿元，较2023年半年度的11.51亿元增长8.77%[131] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4.30亿元，较2023年半年度的1.04亿元增长312.22%[131] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.21亿元，较2023年半年度的4.14亿元增长1.90%[132] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5.60亿元，较2023年半年度的6.16亿元下降9.09%[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.39亿元，较2023年半年度的 -2.02亿元增长31.37%[132] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.18亿元，较2023年半年度的1.10亿元增长7.69%[132] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4.23亿元，较2023年半年度的1.07亿元增长295.32%[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -3.04亿元，较2023年半年度的0.26亿元下降1276.73%[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -0.09亿元，较2023年半年度的 -0.93亿元增长90.33%[132] - 期末流动资产合计36.20亿元，期初为35.21亿元，增长2.8%[117] - 期末非流动资产合计29.14亿元，期初为27.73亿元，增长5.1%[118] - 期末负债合计16.62亿元，期初为16.16亿元，增长2.8%[119] - 期末所有者权益合计48.71亿元，期初为46.78亿元，增长4.1%[119] - 货币资金期末余额14.08亿元，期初为13.89亿元，增长1.3%[117] - 交易性金融资产期末余额3071.00万元，期初为1.82亿元，下降83.1%[117] - 应收账款期末余额12.11亿元，期初为10.45亿元，增长15.9%[117] - 应付票据期末余额4.86亿元，期初为2.11亿元，增长130.1%[118] - 长期股权投资期末余额6.19亿元，期初为5.96亿元，增长3.9%[118] - 2024年上半年公司股本本期增加515,000元，期末余额为422,672,000元[137][138] - 2024年上半年公司资本公积本期增加13,073,044.56元，期末余额为2,017,451,585.9元[137][138] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益中库存股本期减少37,847,539.64元[137] - 2024年上半年公司其他综合收益本期增加45,327,469.26元[137] - 2024年上半年公司盈余公积本期增加99,237,411.02元[137] - 2024年上半年公司未分配利润本期增加101,020,287.27元[137] - 2024年上半年公司专项储备本期减少1,080元[135] - 2024年上半年公司所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为800,000元[135] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为79,817,575元[137][138] - 2024年上半年公司期末所有者权益合计为4,459,722,617.81元[138] - 2024年期初所有者权益合计为4438441021.27元，本期增减变动金额为148910510.97元，期末余额为4587351532.24元[140][141] - 2024年期初股本为422384900元，本期增减变动金额为0元，期末余额为422384900元[140][141] - 2024年期初资本公积为2027873752.30元，本期减少31750431.60元，期末余额为1996123320.70元[140][141] - 2024年期初库存股为208359565.01元，本期减少56839383.90元，期末余额为151520181.11元[140][141] - 2024年期初未分配利润为1987849163.24元，本期增加123821558.67元，期末余额为2111670721.91元[140][141] - 2023年末所有者权益合计为4145970146.70元，2024年本期增减变动金额为85649842.01元[142][143] - 2023年末股本为422157000元，2024年本期增加515000元[142][143] - 2023年末资本公积为2004378541.43元，2024年本期增加13073044.56元[142][143] - 2023年末库存股为207932617.65元，2024年本期减少37847539.64元[142][143] - 2023年末未分配利润为1718788402.18元，2024年本期增加34214257.81元[142][143] 公司业务线数据关键指标变化 - 射频连接器及线缆组件营业收入4.96亿元，营业成本2.73亿元，毛利率45.04%，营收同比增长40.92%[36] - 电磁兼容件营业收入4.49亿元，营业成本2.99亿元，毛利率33.40%，营收同比增长15.46%[36] - 软板营业收入2.60亿元，营业成本2.14亿元，毛利率17.50%，营收同比增长72.39%[36] - 汽车连接器营业收入5.97亿元，营业成本3.54亿元，毛利率40.78%，营收同比增长90.28%[36] - 报告期内公司汽车连接器产品出货量同比高速增长[29] - 报告期内公司手机类消费电子业务营业收入同比增长，主要产品毛利率较上年同期有所提升[29] 公司其他财务相关信息 - 支付的优先股股利为0元[12] - 支付的永续债利息为0元[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7258元/股[12] - 非经常性损益合计12634797.09元，其中计入当期损益的政府补助14465354.27元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1613714.65元，其他营业外收入和支出 -4374198.19元，所得税影响额3155630.61元，少数股东权益影响额（税后）548474.33元[16] - 投资收益2494.28万元，占利润总额比例7.38%，主要系以权益法核算的联营企业净利润变动[37] - 公允价值变动损益82.66万元，占利润总额比例0.24%，主要系交易性金融资产公允价值变动[38] - 本报告期末货币资金14.08亿元，占总资产21.56%，较上年末比重降0.51%[39] - 本报告期末应收账款12.11亿元，占总资产18.54%，较上年末比重升1.94%[39] - 交易性金融资产期末数为3071.00万元，本期公允价值变动损益84.12万元[40] - 报告期投资额7489.57万元，上年同期1572万元，变动幅度376.44%[42] - 募集资金总额18.60亿元，报告期投入1.87亿元，已累计投入16.96亿元[44] - 累计变更用途的募集资金总额8.24亿元，占比44.30%[44] - 增资合肥电连项目累计投入1.60亿元，投资进度80.23%[46] - 深圳总部生产基地项目累计投入7.31亿元，投资进度95.00%[46] - 研发中心升级项目累计投入1.30亿元，投资进度101.17%[46] - 5G高性能材料项目累计投入6.74亿元，投资进度81.85%[46] - 截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1.3543913084亿元，后使用募集资金置换该自筹资金[47,48] - 截至报告期期末，公司尚未使用的募集资金总额为3.771709亿元，均存放于公司募集资金专户[48] - 原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”部分募集资金调整用于新募投项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”，变更后项目拟投入募集资金总额8.2383亿元，本报告期实际投入金额9311.61万元，截至期末实际累计投入金额6.742677亿元[50] - “增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”预计达到可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日；“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”延期至2024年12月31日[47] - “增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”截至2024年6月30日竣工验收工作未完成，暂难单独测算收益；深圳总部生产基地技改扩能项目无法单独核算效益[47] - “增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”投资金额拟定由9.618743亿元调整至2.000014亿元，继续用于原项目投资[50] - 报告期内公司委托理财发生额4.2933亿元，未到期余额1.0593亿元，逾期未收回金额为0，逾期未收回理财已计提减值金额为0[51,52] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[52,53] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[54][55] 子公司相关信息 - 南京电连电子科技有限公司注册资本2300万元，总资产5988.39万元，净资产5624.94万元，营业收入389.78万元，营业利润 -116.33

募集资金管理制度修订 - 公司于2024年8月28日召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案[1] - 本次修订需提交2024年第一次临时股东大会审议，通过后生效[20] 募集资金专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[4] - 银行每月出具对账单并抄送保荐或顾问[4] - 银行三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[4] - 协议提前终止，公司应一月内签新协议并公告[4] - 募集资金到位或完成工商登记后一月内签三方协议并报深交所备案公告[3] - 控股子公司实施项目应共同签署三方监管协议[3][4] - 募集资金应存于专户，专户不得存放非募集资金或他用[3] - 专户数量原则不超募投项目个数，增加需深交所同意[3] - 多次融资应分别设置专户[3] 募集资金使用规则 - 投入未达计划金额50%需重新论证项目可行性[5] - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免特定程序[6] - 置换自筹资金距到账不超6个月[6] - 改变实施地点需2个交易日报告公告[6] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[7] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[7] - 超净额10%以上闲置资金补充流动资金需股东大会审议并网络投票[8] - 单次用超募资金达5000万元且达总额10%以上需股东大会审议[9] - 永久补充流动资金和还贷每12个月累计不超超募总额30%[9] 监督与披露 - 内部审计部门至少每季度检查一次[10] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告公告[10] - 董事会每半年度核查进展，出具专项报告[10] - 保荐或顾问至少每半年现场检查一次[11] - 收购资产后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[11] - 最晚6个月内安排超募资金使用计划并履行审议披露义务[13] - 超募资金使用计划审议后披露相关情况[15] - 授权管理层现金管理应披露相关内容并在定期报告披露执行情况[18] - 超募资金项目变化或差异超50%按变更投向履行程序披露[19] - 董事会报告应含超募资金使用等相关内容[19] - 超募资金进度有差异应在专项报告解释原因[19] - 使用超募资金现金管理披露投资信息[19] - 现金管理遇不利因素及时披露公告提示风险[19] 违规处罚 - 控股股东等严重违规报深交所、证监会查处[19] - 董事等违规除监管处罚外公司也处罚赔偿[20] 其他规定 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度与法规冲突按相关规定执行[20]

电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见 公司分别 于 2023 年 11 月 8 日 、 2023 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》（公告编号：2023-083）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-036 电连技术股份有限公司 关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：电连技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300795435728P 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区 （一照多址企业） 5、成立日期：2006 年 11 月 20 日 6、法定代表人：陈育宣 7、注册资本：42238.49 万人民币 8、经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、 销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；自有房屋租赁。（以上项目均不 含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；软件开发；机械设备 研发；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）精密模具、通讯用电子连接 器、电子塑胶制品的制造。 一、本次担保情况概 ...

限制性股票基本信息 - 本次第二类限制性股票上市流通日为2024年7月26日[3] - 归属数量为139.98万股，占目前公司总股本的0.33%[3] - 归属人数为209人，首次授予207人，预留授予2人[3] - 首次授予及预留部分授予价格为26.61元/股[4] 归属期及比例 - 首次授予分三个归属期，比例为30%、40%、30%[6] - 若预留部分在2022年三季报披露前授予，分三个归属期，比例为30%、40%、30%[6] - 若预留部分在2022年三季报披露后授予，分两个归属期，比例均为50%[6] 考核目标 - 2022年首次授予考核年度营收增长率目标值为10%[7] - 2023年首次授予及部分预留营收增长率目标值为20%，净利润增长率目标值为10%，触发值为5%[7] - 2024年首次授予及部分预留营收增长率目标值为20%，净利润增长率目标值为15%，触发值为10%[7] 会议审议情况 - 2022 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[9][10][11][12][13][14][15] 归属情况 - 2024年7月5日，209人符合归属条件，可归属139.98万股，首次授予134.28万股，预留授予5.7万股[17] - 2023年公司净利润增长率为15.53%，首次授予及预留授予部分公司层面可归属比例为100%[19][23] - 首次授予4人离职不符合条件，其余207人个人考核合格，归属比例100%[19][20][22] - 预留授予2人个人考核合格，归属比例100%[24] 调整情况 - 2022 - 2024年激励对象总人数由230人变为227人，拟授予数量由506万股调整为504.50万股[25] - 2022 - 2024年授予价格由26.61元/股调整为25.71元/股[25][26] - 2024年4人辞职，3.5万股作废，首次授予人数由211人调整为207人[26] 资金及股本情况 - 截至2024年7月11日，收到认购款3598.8858万元，股本139.98万元，占注册资本0.33%[36] - 募集资金用于补充流动资金[37] - 归属后总股本由42238.49万股增加至42378.47万股[39] 股份情况 - 归属后有限售条件股份6601.1332万股，占比15.58%；无限售条件股份35777.3368万股，占比84.42%[38][39] 合规情况 - 上海君澜律所认为调整、作废、解除限售及归属符合规定[40] - 调整和作废不影响财务状况和经营成果[40] - 归属人数、数量及价格符合规定[40] - 公司已履行现阶段信息披露义务[40][41]