（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 电连技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定以及 公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-087 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 电连技术股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自 职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资 者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监 事、高级管理人员购买责任险。 以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买公司董监高责任险 的公告》（公告编号：2023-089）。 鉴于公司全体监事为被保险对象，全体监事回避表决，议案直接提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 （一）《第三届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于 2023年11月29日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-088 电连技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。本 次具体修订的制度如下： （二）《独立董事制度》修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细 ...

第一条 为明确电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，并参 照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 电连技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书是公司与所上市的证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 除不得具有公司章程第一百三十条所列举情形之外，有下列情形之 一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-090 电连技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议决定于 2023年12月18日15:00召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月18日15:00。 网络投票时间：2023年12月18日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日（现场 会议召开当日）9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2023年11月29日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2023年11月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。由于公司董事长陈育宣先生通讯出席本次会议，未 能现场主持本次董事会，根据相关法律法规、规范性文件及《电连技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》 的规定，经由半数以上董事共同推举董事李瑛先生主持本次董事会。公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）《深圳证券交 ...

电连技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《电 连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第 1 页 共 3 页 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员为 薪酬与考核委员会的召集人，负责主 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-089 一、董监高责任险方案 1、投保人：电连技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体 以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以保险合同约定为准）； 4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同约定为准）； 电连技术股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届 董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于购 买公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降 低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均 回避表决，该议案直接提交公 ...

电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三 届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》（公告编号：2023-083）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生日的次日 予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、公司首次回购股 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-083 电连技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （2）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实 施的风险； （3）本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因员工持 股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象 放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满 未能将回购股份过户至员工持股计划或无法授予至股权激励对象的风险； （4）若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产 经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司公司董事会决定终 止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更 或终止本次回购方案的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将在回购期限内根据市场 情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务， 请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司 ...