会议信息 - 电连技术第三届监事会第二十八次会议于2024年12月24日11:30召开[2] - 会议通知于2024年12月13日送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 项目延期 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 延期项目为连接器和5G高性能材料产业基地项目[3] - 延期未改变项目内容、总额、主体，无重大不利影响[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告日期 - 公告日期为2024年12月24日[7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入较2023年同期增长51.16%[5] - 截至2024年12月10日股东户数为12812户[8] - 2024年毛利率未下降[7] 市场与业务 - 消费电子行业份额稳定，汽车电子市场份额上升[3] - 开发海外客户需求产品，在越、泰设全资孙公司[4] 研发与项目 - 研发投入增长，集中在消费电子和汽车电子[6] - 加大5G及汽车智能化项目投入，进展顺利[8] - 雷达检测智慧养老平台项目正常开展[8] 未来策略 - 应对下游需求升级和新能源汽车智能化挑战[1][2] - 加大研发及产能建设[3] - 管理成本提升盈利能力[7]

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-063 电连技术股份有限公司 1、练免免女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月至 2003 年 12 月担任富士康企业集团华南培训中心任行政助理；2003 年 12 月至 2009 年初担任富士康科技集团工管资讯处人力资源助理兼资讯长助理；2009 年初至 2011 年 8 月担任富士康科技集团工管资讯处人事组长兼资讯长助理；2013 年 12 月至 2014 年 4 月担任公司研发二部文员；2014 年 4 月至 2023 年 12 月于公司 采购部先后担任采购专员、采购开发；2024 年 1 月至今任公司采购部副主管；2019 年至今任公司党支部书记；2022 年起担任光明区第二届党员代表；2018 年 11 月至 今担任公司职工代表监事。 截至本公告披露日，练免免女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任监事的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-062 电连技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议决定于 2024年12月24日15:00召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月24日15:00。 网络投票时间：2024年12月24日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月24日（现场 会议召开当日）9:15-9:25、9:30-1 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-059 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司实际情况，相关决策程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情况。因此，监事会一致同意本次会计估计的变更。 （一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 公司监事会认为：因大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监管 局行政处罚，基于审慎原则，为保证公司审计工作的独立性和客观性，按照《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况， 公司本次变更2024年度会计师事务所的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-061 电连技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调 整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 2、经初步测算，本次会计估计变更预计减少2024年度长期待摊费用摊销金额约 81,941.10元，扣除所得税和少数股东损益影响后，预计增加2024度归属于上市公司股 东的净利润69,649.93元。本次会计估计变更对公司2024年度及未来净利润的实际影响 取决于公司实际情况，最终数据以公司定期报告披露为准。 3、本次会计估计变更自2024年10月1日起执行。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第三届董事 会第三十次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的 议案》，以上会议同意公司对会计估计进行变更。根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-058 电连技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2024 年12月5日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年11月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 因大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于 审慎原则，为保证公司审计工作的独立性和客观性，按照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定并结合公司实际情况， ...

审计机构变更 - 拟将2024年度审计机构由大华变更为政旦志远，需2024年第二次临时股东大会审议[2][3] - 变更原因是大华被暂停证券服务6个月，政旦志远有专业能力[2][12] 政旦志远情况 - 截至2023年12月31日，合伙人21人，注册会计师69人，签过证券审计报告35人[4] - 2023年度收入总额2243.93万元，审计业务259.32万元等[4] - 截至2024年4月30日，为16家上市公司出审计报告，收费2429.60万元[4] - 截至公告日，职业责任保险限额1亿，2023年末风险基金217.58万元[5] 费用相关 - 预计2024年度审计费用121万元，年报98万元，内控23万元[10] - 提请股东大会授权确定2024年度审计费用[17] 会议相关 - 2024年12月5日第三届董事会第三十次会议通过变更议案[17] - 变更自2024年第二次临时股东大会审议通过生效[18]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] 沟通内容 - 公司高管将与投资者就2023年度业绩等沟通[2]