2024年业绩预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利5.86 - 6.86亿元，同比增长64.54% - 92.61%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5.7 - 6.7亿元，同比增长63.60% - 92.30%][3] - [2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为1600万元][5] 业务发展情况 - [公司汽车连接器市场份额稳步提升，产品出货数量及产值同比保持较快增长][5] - [公司汽车连接器产品核心客户营业收入同比高速增长][5] - [消费电子行业海内外需求复苏，手机类及非手机类消费电子业务营业收入同比增长][5] 成本控制情况 - [公司依托精细化管理、技术升级等措施，成本费用控制良好][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计][3] - [具体财务数据将在《2024年度报告》中详细披露][6] - [业绩预告是公司财务部门初步测算结果，投资者需谨慎决策][6]

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-002 电连技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进 行资格审查，公司董事会同意提名陈育宣先生、陈旭东先生、王国良先生、曾力先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十二次会 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十九次会议于2025年1月22日11:30召开[2] - 会议通知于2025年1月16日送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 监事会任期 - 公司第三届监事会任期于2024年12月1日届满[3] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[3] 监事选举 - 监事会同意选举李雪晨为第四届监事会股东代表监事候选人[3] - 职工代表监事练免免和陈锋于2024年12月11日选举产生[3] - 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月18日15:00[2] - 网络投票时间为2月18日[2][3] - 股权登记日为2025年2月13日[5] - 现场登记时间为2025年2月14日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15 - 15:00[28] 选举信息 - 董事会换届选举第四届非独立董事应选4人[8][31] - 董事会换届选举第四届独立董事应选3人[8][31] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[25][31] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[25][31] 其他信息 - 网络投票代码为"350679"，简称为"电连投票"[22] - 会议联系人电话0755 - 81735163，邮箱ir@ectsz.com[18] - 会议召开地点为深圳光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室[7]

文章核心观点 - 电连技术收盘价下跌，筹码集中以来股价累计下跌，股东户数减少 [1][3] 股价表现 - 截至发稿，电连技术收盘价为55.60元，下跌6.87%，本期筹码集中以来股价累计下跌2.46% [1] - 各交易日中5次上涨，3次下跌 [2] 股东户数情况 - 1月2日披露，截至12月31日公司股东户数为12941户，较上期（12月20日）减少1085户，环比降幅为7.74% [3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月24日现场和网络投票结合召开[3] - 现场会议15:00在深圳光明区召开，由董事长陈育宣主持[3] 投票数据 - 247人代表170,240,196股投票，占总股本40.6366％[3] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意170,193,996股，占比99.9729％[5] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会决议合法有效[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股普通股，募集资金20.316亿元，净额18.5966805826亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额1.824917亿元，含利息净额2.140275亿元[4] 资金回收与补偿 - 收回120亩土地补偿款9494.57万元，已返还6692.67万元[5] 项目进度与延期 - 增资合肥电连项目预计可使用状态日期延至2025年12月31日，累计投入1.610404亿元，进度80.52%[6][7] - 5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目预计可使用状态日期延至2025年6月30日，累计投入7.323534亿元，进度88.90%[8][7] - 深圳总部生产基地技改扩能项目累计投入7.560671亿元，进度98.32%[7] - 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目累计投入1.303309亿元，进度101.17%[7] 营收情况 - 2022 - 2024年上半年汽车连接器营收分别为5.14亿、8.23亿、5.97亿元，同比增64.74%、60.06%、90.28%[9] 项目延期审批 - 2024年12月24日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18] - 董事会审计委员会、独立董事专门会议、监事会、保荐机构均同意延期事项[15][17][19][20] - 本次募投项目延期在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[14]

招商证券股份有限公司 关于 电连技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求， 对电连技术部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月6日公告召开股东大会，12月24日15时在深圳现场召开[6] - 网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00等时段[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份130,691,776股，占比31.1963%[9] - 通过网络投票股东239名，代表股份39,548,420股，占比9.4403%[9] - 参加投票股东共247名，代表股份170,240,196股，占比40.6366%[9] 议案表决结果 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意170,193,996股，占比99.9729%[15] - 中小股东表决该议案同意占比99.8832%，反对占比0.0018%，弃权占比0.1150%[15]

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-064 电连技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 （一）《第三届董事会第三十一次会议决议》。 特此公告。 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2024年12月24日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年12月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电 连技术股份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变 的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目"增资合肥电连用于 连接器产业基地建设项目"和"5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目"的预 计可 ...