财报披露 - 《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024 年度网上业绩说明会于 2025 年 5 月 8 日 15：00 - 17：00 召开，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，董事、总经理赵立见等出席[1][2] - 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 15:00 前征集问题，公司将在会上回答普遍关注问题[3]

股东会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年5月14日[4] 会议地点 - 现场会议在广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室[7] 提案情况 - 会议审议7项提案，已在2025年4月24日会议通过，26日披露[8] - 提案7需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函登记须在16日16:30前送达[12] - 现场登记地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层南Ⅱ区证券部办公室[13] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350676，简称为华大投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[24][25] 委托事项 - 委托他人出席深圳华大基因2024年年度股东会时间为2025年5月20日[28] - 委托对多项议案进行投票表决[29] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[30] - 委托人持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时数量为准[31] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月16日16:30前送达或邮寄到公司证券部[33]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-017 深圳华大基因股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 1 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议 于2025年4月14日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2025年4月24日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇先生以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2 ...

一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议 于2025年4月14日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-016 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于2025年4月24日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事汪建、李宁、朱师达、张国成、王玉珏以通讯方式参加 会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为：2024年年度报告真实、准确 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-021 深圳华大基因股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案预 案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序与审核意见 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 （一）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。经审核，独立董事发表如下审核意 见：公司 2024 ...

激励计划归属情况 - 2022年激励计划部分归属期满足条件，421名激励对象可归属[1][2] - 可归属股票为249.55万股第二类限制性股票[2] 激励对象情况 - 激励对象为管理人员及核心业务人员，不包括特定人员[1] - 等待期内2名激励对象情况变更[1]

激励计划基本信息 - 本激励计划授予激励对象限制性股票总计820万股，约占草案公告日公司股本总额的1.98%[5] - 激励计划有效期最长不超过62个月，首次授予日为2022年12月15日，预留授予日为2023年12月1日[7] - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，以2021年与疫情不相关营业收入29.01亿元为业绩基数[10] 激励对象与授予数量 - 符合归属条件的激励对象人数为421人，其中首次授予417人，预留授予18人[2] - 本次第二类限制性股票拟归属数量为249.55万股，占公告日公司总股本的0.60%[2] - 管理人员及核心业务人员479人获授680万股，占拟授出权益数量的82.93%[6] - 预留部分18人获授140万股，占拟授出权益数量的17.07%[6] 授予价格调整 - 首次及预留授予价格（权益分派调整前）为28.83元/股[4] - 2022年度权益分派后授予价格由28.83元/股调整为27.83元/股[19] - 2023年度权益分派后授予价格由27.83元/股调整为27.73元/股[19][20] 归属比例与时间 - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属比例30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[7] - 预留授予部分限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[8] - 首次授予部分第二个归属期为2025年4月15日至2026年4月14日[23] - 预留授予部分第一个归属期为2025年4月1日至2026年3月31日[24] 业绩考核目标 - 首次授予及2023年第三季度报告披露前预留授予的限制性股票，2023 - 2025年目标值分别为20.00%、30.00%、40.00%，触发值分别为15.00%、25.00%、35.00%[10] - 2023年第三季度报告披露后预留授予的限制性股票，2024 - 2025年目标值分别为30.00%、40.00%，触发值分别为25.00%、35.00%[10] 个人考核与归属系数 - 激励对象个人考核评价结果分五个等级，对应个人层面归属系数分别为100%、100%、100%、50%、0%[12] 会议审议情况 - 2022年11月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过激励计划草案等议案[13] - 2022年12月6日，公司召开2022年第五次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年12月1日，公司召开第三届董事会第二十二次会议等审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票的议案[16] - 2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议等审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属股票的议案[17] 作废情况 - 2024年作废35名激励对象尚未归属的第二类限制性股票43.025万股[21] - 2025年拟作废29名激励对象尚未归属的第二类限制性股票27.30万股[21] 2024年业绩情况 - 2024年公司与疫情不相关营业收入38.31亿元，较2021年增长率32.04%，达考核目标，公司层面归属系数100%[25] 本次归属情况 - 本次归属涉及的激励对象为421名[36] - 本次归属的限制性股票数量为249.55万股[34] - 首次授予部分可归属数量179.55万股，占总股本0.43%，归属人数417人，授予价格27.73元/股[27] - 预留授予部分可归属数量70万股，占总股本0.17%，归属人数18人，授予价格27.73元/股[30] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为归属条件已成就，同意办理归属事宜并提交审议[36] - 监事会认为归属条件已成就，激励对象主体资格合法有效，同意办理归属相关事宜[37] - 国浩律师事务所认为本次归属事项已取得必要批准和授权，归属条件已成就，符合相关规定[38] - 上海信公轶禾公司认为本次可归属激励对象符合条件，归属事项已获必要批准和授权，符合相关规定，不损害公司及股东利益[39] 影响说明 - 本次归属完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以年度审计报告为准[34] - 本次归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，完成后公司股权分布仍具备上市条件[34]

激励计划调整 - 2025年4月24日同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由27.83元/股调整为27.73元/股[1] - 授予价格调整方法为P＝P0–V[10] 权益分派 - 2023年度以总股本415,821,575股为基数，每10股派发现金股利1元[7] 会议审议 - 2024年4月26日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[5][6] 合规情况 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营[12][13]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-027 深圳华大基因股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于《深圳华大 基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称本激励计划、《激励 计划》）首次授予的 29 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据 本激励计划的规定和公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意将上述 激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 27.30 万股作废处理。现将具 体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 6、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第 2 二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期及预留授予部分第一 期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 | | 一个归属期激励对象符合归属条件的说明 9 | | | 一、董事会就本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予 | | | 部分第一个归属期归属条件是否成就的审议情况 | 9 | | 二、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一 | | | 个归属期归属条件已成就的说明 | 9 | | 三、本激励计划相关变动情况 | 11 | | 四、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 | | | 个归属期可归属的具体情况 | ...