董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，有1名职工代表董事[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业独立董事[21] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，每年上下半年度各召开一次定期会议[7][26] - 召开定期会议提前十日通知，代表十分之一以上表决权股东提议时召集临时会议[26][27] - 董事长十日内召集并主持会议，会议需过半数董事出席[29][32] 审议权限 - 董事会审议一年内购买、出售重大资产占总资产30%以内等多类事项[11] - 董事长可审议捐赠、交易等特定金额内事项[18] 表决规则 - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，特定情形按规定[41] - 董事特定情形回避表决，无关联过半数出席且通过可决议[41] 其他规定 - 独立董事连续任职不超六年，三十六个月内不得再提名[23] - 董事委托他人出席有原则，一名董事不超两名委托[34] - 会议档案保存十年，规则经股东会通过生效由董事会解释[46][48]