会议信息 - 佩蒂股份第四届监事会第七次会议通知于2024年10月18日书面发出[3] - 会议于2024年10月22日上午11:00在浙江平阳召开[3] - 应参会监事3名，实际参会3名，无缺席[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决3赞成0反对0弃权[5]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为477,273,288.08元，同比增长12.61%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,322,865,112.95元，同比增长44.34%[2] - 2024年第三季度营业收入为1,322,865,112.95元，同比增长44.4%[16] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为56,856,036.24元，同比增长319.98%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为154,794,417.69元，同比增长630.85%[2] - 2024年第三季度净利润为1.56亿元，去年同期为亏损3013.11万元[17] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,226,254.59元，同比增长335.63%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,867,958.49元，同比增长596.01%[2] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.2345元，同比增长369.01%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.6251元，同比增长617.47%[2] 净资产收益率 - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.86%，同比增长2.17%[2] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为62,185,427.40元，同比增长206.28%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6218.54万元，去年同期为-5851.04万元[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，去年同期为-6616.75万元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7910.17万元，去年同期为-4959.53万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,008[9] - 陈振标持股比例为32.35%，持股数量为80,502,800股[9] - 陈振录持股比例为10.45%，持股数量为25,990,500股[10] - 郑香兰持股比例为3.26%，持股数量为8,100,000股[10] - 陈林艺持股比例为2.49%，持股数量为6,193,150股[10] - 温丽霞持股比例为1.91%，持股数量为4,757,100股[10] - 陈宝琳持股比例为1.74%，持股数量为4,335,450股[10] - 温丽清持股比例为1.20%，持股数量为2,987,600股[10] - UBS AG持股比例为0.63%，持股数量为1,563,592股[10] - 佩蒂动物营养科技股份有限公司－2022年员工持股计划持股比例为0.61%，持股数量为1,520,000股[10] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度总资产为3,078,129,059.57元，相比上季度增长4.8%[14] - 流动资产合计为1,679,390,358.63元，环比增长4.9%[14] - 非流动资产合计为1,398,738,700.94元，环比增长4.7%[14] - 流动负债合计为360,431,285.83元，环比增长23.4%[14] - 非流动负债合计为743,891,872.58元，环比减少2.4%[15] - 所有者权益合计为1,973,805,901.16元，环比增长4.9%[15] 费用情况 - 营业成本为952,310,794.66元，同比增长24.9%[16] - 销售费用为75,778,823.64元，同比增长15.8%[16] - 研发费用为21,839,652.53元，同比增长1.4%[16] 综合收益 - 2024年第三季度综合收益总额为1.39亿元，去年同期为亏损2458.45万元[18] 现金流量明细 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.78亿元，去年同期为8.07亿元[19] - 2024年第三季度收到的税费返还为4056.25万元，去年同期为2907万元[19] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.99亿元，去年同期为5.62亿元[19] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.36亿元，去年同期为2.06亿元[19] - 2024年第三季度支付的各项税费为2646.24万元，去年同期为3736.04万元[19]

公司决策 - 2024年10月22日决定取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议[1] - 2024年同意将登记的注册资本变更至24,882.7520万元[4] 股本变更 - 2024年5月28日公司总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股[3] 会议信息 - 取消会议原定2024年10月28日15:30召开，现场与通讯结合，地点在浙江平阳[2] - 取消会议原定债权登记日为2024年10月21日[2] 债务相关 - 债权人自2024年10月16日减资公告登报45日内可要求清偿或担保[7] - 逾期未申报不影响佩蒂转债债权有效性，公司按约定履行债务[7] 取消原因 - 取消会议因减资不影响债务履行，且尊重部分持有人意愿[5]

会议信息 - 佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2024年10月22日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议召开方式为现场与通讯结合，地点在浙江杭州萧山区宁围街道[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 审议通过《关于取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的议案》[5]

股东大会信息 - 2024年10月15日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 现场出席12名股东及代表，代表123,638,341股，占比51.0596%[11] - 网络投票116名股东，代表5,081,487股，占比2.0985%[12] - 中小投资者122人，代表7,264,903股，占比3.0002%[14] - 享有表决权股份总数为242,145,182股[14] 议案表决情况 - 调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标议案，同意占比96.9901％[18] - 调整2022年员工持股计划业绩考核目标议案，同意占比96.9519%[19] - 增加注册资本并修订《公司章程》议案，同意占比99.8709%[21] - 减少注册资本并修订《公司章程》议案，同意占比99.8045%[22]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东128人，代表股份128,719,828股，占比53.1581％[3] - 出席中小股东122人，代表股份7,264,903股，占比3.0002％[4] 公司股本情况 - 截至股权登记日，总股本248,827,575.00股，表决权股份242,145,182.00股[4] 议案表决情况 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，同意5,545,030股，占比96.9901％[7] - 《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意128,553,646股，占比99.8709％[12] - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意128,468,146股，占比99.8045％[14]

公司资本变动 - 2024年10月15日股东大会通过减资并修订章程议案[2] - 公司注册资本由25342.1070万元减至24882.7520万元[2] 债权人相关 - 债权人申报时间为2024.10.16 - 2024.11.29，工作日8:00 - 17:00[3] - 申报需持债权凭证原件及复印件，按规定方式申报[4] - 申报地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[4] 备查文件 - 包括股东大会决议及深交所要求的其他文件[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月15日召开[2] - 现场会议10月15日15:00召开[3] - 股权登记日为2024年10月8日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4][26] - 互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4][27] - 网络投票代码为350673，投票简称为佩蒂投票[25] 提案信息 - 提案1.00、3.00、4.00为特别决议议案，2/3以上同意通过[7] - 其他议案为普通决议议案，1/2以上同意通过[7] - 提案包括总议案及多项议案[20] 登记信息 - 信函登记需于10月14日17:00前送达参会资料[10] - 现场登记时间为10月14日及10月15日部分时段[11] 联系信息 - 联系电话为0577 - 58189955[13]

会议信息 - 佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议定于2024年10月28日15:30召开[2][3] - 会议召开方式为现场与通讯相结合，地点在浙江平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室[3][4] - 债权登记日为2024年10月21日[4] 审议议案 - 会议审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿"佩蒂转债"债务及提供担保的议案》[5] 股本变更 - 2024年5月28日公司注销部分回购股份，总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股[6] - 公司拟将注册资本变更至人民币24,882.7520万元，减资议案需2024年第二次临时股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记要求 - 现场登记时间为2024年10月27 - 28日部分时段，地点在公司办公楼三楼证券部办公室[10] - 非现场登记需在会议召开24小时前将表决文件原件送达公司董事会办公室[10] 决议与表决 - 会议决议须经出席会议代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意[2][13] - 每一张未偿还的"佩蒂转债"（面值100元）拥有一票表决权[12] - 授权委托书、参会登记表应在会议召开24小时前送达公司董事会[21][22] - 表决票需在对应空格打“√”，未填等情况视为无效票，会议以记名方式投票表决[23]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-085 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年10月7日（星期一）以通讯方式向参会人员发 出通知； 2. 会议召开时间：2024年10月10日（星期四）上午11:30； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振 录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监 事以通讯 ...