证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-028 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因经营发展需 要，2024年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称 "江苏芯盛及其子公司"）发生日常关联交易，预计在2024年度公司（含分、子 公司）将向江苏芯盛及其子公司提供技术开发服务，预计金额为200万元；销售 原材料及货物，预计金额为6,500万元；预计总金额6,700万元。预计将接受江苏 芯盛及其子公司技术开发/测试服务，预计金额为500万元。 公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事周崇远回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本议案无 需提交股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 1 关联交易类别 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事郑鹏程 2023 年度述职报告 作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别 是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑鹏程，男，1966 年 5 月出生，西南政法大学法学博士，湖南大学法学院 二级教授、博士生导师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀 人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号， 兼任湖南省经济法学研究会会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会 长、湖南省人民检察院专家咨询委员等职务。1995 年至 1999 年任湖南科技大学 商学院讲师 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023年，公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，进一步提升 不同细分市场的产品竞争力。为进一步满足市场智能化升级趋势，公司积极进行产 品布局，完成了从传统/行业安防（带算力和不带算力），消费类IPC从高端到低端 的完整全系列自研产品规划，产品更加丰富，客户覆盖范围将大面积扩大。 公司在深耕主营业务的同时，积极拓展新的业务领域。公司目前针对TV、IPTV 以及OTT、AR/VR、车载市场开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片，目前该芯片开发完 成并进入联通测试阶段，正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商；同时，针 对IPC、行车记录仪、图传市场开发了Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片。目前，公司的 无线局域网产品研发已经覆盖低端和高端应用，接下来公司会进一步丰富产品种类， 在无线局域网芯片中形成高中低端的全面覆盖，以及Wi-Fi和蓝牙、星闪等技术融合 的产品。同时，公司正积极探索卫星通信芯片等新业务领域。 以下是董事会向全体股东总结工作报告的具体情况： 报告期内，公司不断提升科技创新能力和水平，荣获多项荣誉和资质，支撑 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事荆继武 2023 年度述职报告 本人作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益， 特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 荆继武，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于 清华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年 获中科院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家重点 实验室副主任，2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2011 年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016 年任中国科学院信息工程研究 所副所长，2018 年任中 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-030 湖南国科微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资额度及期限 公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品， 任一时点合计金额不超过人民币20亿元，使用期限自第三届董事会第十九次会议 审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。 4、资金来源 公司临时性闲置自有资金。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行投资理财的议案》，同意公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短 期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币20亿元，包括但不限于银 行、证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日 起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。 二、投资风险及风险控制措施 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-023 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2160 号文《关于同意湖南国科微电 子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 65.08 元，募集资金总额 2,294,650,383.44 元，扣除承销费、保荐费等发行 费用 42,549,091.33 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 2,252,101,292.11 元。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对信永中 和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师数量为 1656 人。其中，签署过证券服 务业审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计 ...

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求变更公司会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进 行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财 务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-031 湖南国科微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-018 湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 18 日 以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 周崇远先生、荆继武先生以通讯方式参加。会议由公司董事长向平先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以 现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》 《公司 2023 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师数量 为 1656 人。其中，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 湖南国科微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南国科微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 （二） 聘任会计 ...