证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-019 湖南国科微电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电 子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中叶婷女士、 叶文达女士以通讯方式参加。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议通过 了以下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 1 具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《公司 2023 年度监事会工作 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-024 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整， ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35,258,918股，每股65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，净额2,252,101,292.11元[1] - 2022年11月28日募集资金到位[2] 资金投入与余额 - 截止2022年12月31日，累计投入440,297,065.54元，利息收入2,596,119.34元，未使用余额1,814,400,345.91元[3][4] - 2023年度使用757,724,615.57元，未使用余额1,073,833,650.88元[5] - 2023年12月31日理财余额1,000,000,000.00元，农行账户余额10,970,341.96元，光大银行账户余额5,771,066.77元[6][10] 项目投入进度 - AI全系列视觉芯片研发及产业化项目投入进度39.42%[12] - 4K/8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目投入进度22.02%[12] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投入进度100.00%[12] 资金置换与管理 - 2022年12月23日置换自筹资金34,029.71万元及204.35万元，2023年置换2,043,504.66元[13] - 2023年12月27日拟用闲置资金现金管理，预计不超13亿元[13] 大额存单情况 - 截至2023年12月31日，农行大额存单认购和投资余额70亿，光大银行30亿[16] - 农行大额存单期限3年，提前支取起点1000万元，光大银行3年，起息日后15个自然日可提前支取[16]

董监高薪酬 - 2023年度董监高税前薪酬合计550.67万元[4] - 2023年独立董事年度津贴每人10万元（税前）[2] - 董事长向平2023年税前报酬98.56万元[3] - 董事徐泽兵2023年税前报酬101.75万元[3] - 监事会主席叶婷2023年税前报酬37.67万元[3] - 副总经理龚静2023年税前报酬100.75万元[3] - 董事会秘书黄然2023年税前报酬61.18万元[4] 特殊情况 - 董事周崇远、监事叶文达2023年在公司税前报酬为0元[3] 薪酬方案 - 公司于2024年4月24日审议通过董监高2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案议案[2]

业绩相关 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[3] 人员履职 - 独立董事何红渠2023年履职全勤，投票均同意[3][4] - 2023年主持4次审计、参加2次薪酬与考核委员会会议[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展建言献策[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35,258,918股A股，每股发行价65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，净额2,252,101,292.11元[8] - 截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入440,297,065.54元，利息收入2,596,119.34元，未使用余额1,814,400,345.91元[9] - 2023年度募集资金使用总额757,724,615.57元，未使用余额1,073,833,650.88元（含利息和理财收入17,157,920.54元）[10] - 2023年置换预先投入自筹资金2,043,504.66元，直接投入募投项目755,681,110.91元[10] - 2023年12月31日未使用余额含理财产品余额1,000,000,000.00元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计73,833,650.88元（含利息18,754,039.88元）[15] - 募集资金总额为225,210.13万元，本年度投入75,772.46万元，已累计投入119,802.17万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[17] 项目投资进度 - 全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目承诺投资81,393.64万元，截至期末累计投入32,087.06万元，投资进度39.42%[17] - 4K／8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目承诺投资75,016.49万元，截至期末累计投入18,915.11万元，投资进度25.21%[17] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资68,800.00万元，截至期末累计投入68,800.00万元，投资进度100.00%[17] 资金置换与管理 - 2022年12月23日公司同意使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,029.71万元及已支付发行费用的自筹资金204.35万元，置换金额合计34,234.06万元[18] - 2023年12月27日公司拟使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[18] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理认购金额合计10亿元，期末投资余额10亿元，均未到期[19] - 公司尚未使用的募集资金中73,833,650.88元存放于募集资金专户，10亿元存放于大额存单账户[18] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[12] - 中国农业银行长沙县支行利息收入10,970,341.96元，合计10,970,341.96元[14] - 中国光大银行长沙麓谷支行募集资金5,346,676.54元，利息424,390.23元，合计5,771,066.77元[14] - 长沙农村商业银行远大支行募集资金49,732,934.46元，利息1,968,997.41元，合计51,701,931.87元[14] - 截止2023年12月31日，公司不存在变更部分募集资金投资项目实施方式及项目已对外转让或置换的情况[21] - 2023年度公司严格按规定使用募集资金并及时、真实、准确、完整披露相关信息[22]

二〇二三年度财务决算报告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年经营实际情况， 编制了《二〇二三年度财务决算报告》。 一、财务决算报告简要说明 2024 年 4 月信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2023 年度财务报 表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的， 真实反映了公司 2023 年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。 二、公司总体情况 2023 年公司总体实现收入 423,126.29 万元，扣减：营业成本 370,483.44 万元、营 业税金及附加 580.82 万元、销售费用 4,074.62 万元、管理费用 10,170.95 万元、研发费 用 52,581.28 万元、财务费用 1,852.12 万元，加上：其他收益 21,609.13 万元，投资收益 4,627.16 万元，公允价值变动收益 753.70 万元，信用减值损失-4,574.80 万元，资产减值 损失-963.84 万元，资产处置收益 216.25 万元，营业外收入 43.51 万元，营业外支出 25.3 万元，202 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-032 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月15日召开 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15 日上午9:15 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗妍 | 联系电话：027-87618889 | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 | 联系电话：027-87618889 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定以及本工作制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南国科微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有 关规定，制 ...