截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师数量 为 1656 人。其中，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 湖南国科微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南国科微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 （二） 聘任会计 ...

审计报告 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2024CSAA3B0222 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国科微公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计 的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国科微2023年度日常关联交易 及2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据未来业务发展的需要，公司预计在2024年度将与关联方发生日常关联交 易，具体如下： 公司（含分、子公司）预计在2024年度将向江苏芯盛智能科技有限公司及其 子公司（以下简称"江苏芯盛及其子公司"）提供技术开发服务，预计金额为200 万元；销售原材料及货物，预计金额 ...

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计 划（草案）〉的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股 计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工 持股计划相关事宜的议案》，上述议案已由2020年4月15日召开的2020年第三次 临时股东大会审议通过。据此，公司2020年员工持股计划自股东大会审议通过 之日起成立。根据《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划草案"）规定，本员工持股计划所获标的股 票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下 之日起算；公司本员工持股计划的存续期为24个月，自成立之日起计算，至存 续期满后自行终止，即至2022年4月14日到期。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-016 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-015 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司 2020 年员工持股计划的存续期将于 2024 年 4 月 14 日届满，基于 目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划 实施的目的和激励作用，经出席公司 2020 年员工持股计划持有人会议的持有人 所持 2/3 以上份额同意，董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展 期期限自 2024 年 4 月 15 日起不超过 12 个月，即存续期延长至 2025 年 4 月 14 日。在该存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提 前终止；如仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会，审议后继相 关事宜。 湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议 ...

湖南国科微电子股份有限公司 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-014 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事兼高级管理人员周士兵先生、徐泽兵先生，高级管理人员龚静女士、黄 然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼副总经理周士兵 先生直接持有公司股份 170,818 股（占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份 数量后的 0.0788%），其计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（相 关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 42,705 股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，将对该减持数量进行相应调整），拟减持股份上限占公司总股本剔除回购专 用证券账户中股份数量后的 0.0197%。公司董事兼副总经理徐泽兵先生、副总经 理兼财务总监龚静女士分别直接持有公司股份 202,384 股（占公司总股本剔除回 购专用证券账户 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-013 湖南国科微电子股份有限公司 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《 ...

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日完 成 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项，本次回购注销限制性股票共计 109,440 股，公司注册资本由 217,250,112 元（股）变更为 217,140,672 元（股）。 上述事项涉及公司注册资本变更事宜，已由公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-045）和《2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。 公司于近日办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了长沙经济技 术开发区管理委员会换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：9143010068031562X6 名 称：湖南国科微电子股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 3 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了首次回购，回购股份数量为 32,700 股，占公司目前总股本的 0.0151% ，最高成交价为 58.00 元/股，最低成交价为 56.83 元/股，成交总金额为人民币 1,884,116.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-011 湖南国科微电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-010 湖南国科微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的首次授予限制性股票 109,440 股，占本次回 购注销前公司总股本的 0.0504%。本次回购注销涉及的激励对象人数为 34 人， 回购价格为 54.30 元/股。 公司本次回购注销限制性股票回购款合计 5,942,592.00 元。 2、公司于 2024 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 217,250,112 股变更为 217,140,672 股。 公司于 2023 年 12 月 27 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 ...