会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月15日14:30现场召开，5名股东及代理人出席，持股67,144,622股，占比31.0135%[4][6] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，9名股东参与，持股17,378,167股，占比8.0268%[5][8] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意股数占比超99.9833%，反对占比0.0167%[12][13][14][16][17][20][22][24][26] - 《董事长兼总经理向平薪酬方案》同意占比99.9205%，反对占比0.0795%[18] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.9290%，反对占比0.0710%[27] 中小股东表决 - 中小股东对多数议案同意比例超98%，《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》同意比例94.3943%[16][17][18][20][22][24][26][27] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效，决议合法、有效[28][29] - 法律意见书一式三份，2024年5月15日生效[29][30]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-035 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站“云访谈”栏目参与及提前提问[1][2] - 出席人员有董事长兼总经理向平、独立董事何红渠等[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

回购方案 - 2024年2月4日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，上限93元/股[2] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购621,682股，占总股本0.2863%[3] - 最高成交价58.57元/股，最低44.00元/股[3] - 成交总金额3230.049006万元（不含费用）[3]

综合授信 - 公司拟向多家银行申请不超45亿元综合授信，期限1年可循环使用[1] - 授信业务包括项目贷款、流动资金贷款等[1] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准[1] 授权安排 - 董事会授权管理层办理贷款事宜，授权董事长签署法律文件[1] 审议流程 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入342,571,085.55元，上年同期1,723,015,060.77元，同比减少80.12%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入3.43亿元，较上期17.23亿元下降80.14%[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润41,204,164.04元，上年同期45,067,142.19元，同比减少8.57%[6] - 公司2024年第一季度净利润为40,587,932.07元，上年同期为45,041,116.61元[40] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 总资产本报告期末7,941,845,231.90元，上年度末7,340,270,887.08元，增长8.20%[6] - 公司2024年第一季度资产总计79.42亿元，较上期73.40亿元增长8.22%[34] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款本报告期134,299,217.26元，2023年年末33,585,304.39元，增长299.87%[9] - 其他应收款期末余额为134,299,217.26元，期初余额为33,585,304.39元[30] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项本报告期275,924,115.99元，2023年年末469,712,627.51元，减少41.26%[9] - 预付款项期末余额为275,924,115.99元，期初余额为469,712,627.51元[30] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款本报告期1,401,499,194.44元，2023年年末680,457,376.95元，增长105.96%[11] - 公司2024年第一季度短期借款14.01亿元，较上期6.80亿元增长106.00%[34] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期499,626,788.12元，2023年第一季度762,816,820.90元，减少34.50%[11] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为499,626,788.12元，上年同期为762,816,820.90元[45] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期47,048,502.55元，2023年第一季度14,770,938.15元，增长218.52%[11] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本报告期1,360,600,000.00元，2023年第一季度684,000,000.00元，增长98.92%[11] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,360,600,000.00元，上年同期为684,000,000.00元[49] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金本报告期640,550,000.00元，2023年第一季度84,000,000.00元，增长662.56%[11] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为640,550,000.00元，上年同期为84,000,000.00元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,695，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 湖南国科控股有限公司持股比例17.98%，持股数量39,035,306股[20] - 长沙芯途投资管理有限公司持股比例8.98%，持股数量19,491,864股[20] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例7.67%，持股数量16,655,418股[20] - 向平持股比例3.81%，持股数量8,268,952股，其中限售股6,201,714股[20] - 王春江持股比例1.88%，持股数量4,075,600股[20] 基金持股及转融通出借情况 - 国泰君安证券相关基金期初持股2,418,735股，占比1.11%，期末持股1,907,060股，占比0.88%[23] - 中国银行相关基金期初持股1,670,947股，占比0.77%，期末持股1,448,947股，占比0.67%[23] - 国泰君安证券相关基金期初转融通出借未归还股份160,300股，占比0.07%，期末269,800股，占比0.12%[23] - 中国银行相关基金本报告期新增转融通出借业务，期末出借未归还股份185,700股，占比0.09%[23] 限售股情况 - 公司限售股期初总数为7,702,291股，本期解除限售661,480股，期末总数为7,040,811股[26] 股份回购情况 - 2024年公司计划使用5000万元至10000万元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[29] - 2024年3月18日公司首次回购股份32,700股，占总股本0.0151%；截至3月29日累计回购403,582股，占总股本0.1859%[29] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 公司货币资金期末余额为1,113,752,095.72元，期初余额为1,003,789,157.38元[30] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额为677,738,912.29元，期初余额为507,536,986.21元[30] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为613,693,235.46元，期初余额为554,259,384.83元[30] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额为1,258,093,044.50元，期初余额为1,062,822,536.96元[30] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额为4,220,120,657.72元，期初余额为3,761,823,415.59元[30] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2024年第一季度负债合计38.17亿元，较上期32.36亿元增长17.96%[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2024年第一季度所有者权益合计41.24亿元，较上期41.04亿元增长0.49%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本4.36亿元，较上期17.22亿元下降74.68%[37] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用1.38亿元，较上期1.18亿元增长17.48%[37] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益9892.06万元，较上期2083.77万元增长374.72%[37] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 公司2024年第一季度投资收益1332.99万元，较上期1222.94万元增长9.00%[37] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 公司2024年第一季度应付票据6.87亿元，较上期7.17亿元下降4.18%[34] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1897，上年同期为0.2074[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 102,163,877.63元，上年同期为 - 87,068,473.48元[45] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 382,060,827.90元，上年同期为4,798,411.21元[49] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为675,463,359.57元，上年同期为587,417,825.33元[49] 财务数据关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为71,678,287.37元，上年同期为61,947,779.72元[45] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,044,216,369.93元，上年同期为898,210,753.84元[49]

公司业务及产品 - 物联网是通过各种信息传感器、射频识别技术等装置实现物与物、物与人的泛在连接，实现智能化感知、识别和管理[7] - 公司在IPTV市场取得了较好的市场份额，2023年1月份中国移动启动IPTV机顶盒集采招标，公司的份额超过34%[44] - 公司首款车规级智能芯片通过了AEC-Q100认证，通过率达到100%[44] - 公司推出了4K/8K显示芯片，已与国内主流的电视、商显厂商完成导入[44] - 公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，提升不同细分市场的产品竞争力[44] - 公司完成了从传统/行业安防到消费类IPC的全系列自研产品规划，产品更加丰富，客户覆盖范围将大面积扩大[45] - 公司规划了多目+AOV极具性价比的常电和低功耗系列芯片，预计在2024年第四季度推出[45] - 公司的固态硬盘存储业务将受益于5G、AI、物联网等新兴技术的发展，预计未来将保持高速增长[45] - 公司的导航定位芯片市场份额呈上升趋势，GK95系列可以根据客户需求定制软件，继续扩大市场份额[47] - 公司的GK97系列高精度导航定位芯片已稳定在市场大规模出货[47] - 公司正在推进研发北斗导航与惯性导航、移动通信、视觉导航等多元融合定位的产品，以提升应用体验[47] - 公司开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片用于TV、IPTV、OTT、AR/VR、车载市场，并进入联通测试阶段[48] - 公司通过自主研发积累了多项核心技术，着力推进无线局域网技术的研发，未来将形成高中低芯片产品家族[49] - 公司正积极探索卫星通信芯片等新业务领域[49] - 公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的多媒体、数据存储和卫星定位芯片解决方案提供商[50] - 公司长期致力于超高清智能显示、智慧视觉、固态存储、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发[51] 财务数据 - 湖南国科微电子股份有限公司2023年营业收入为42.31亿元，同比增长17.38%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为9.61亿元，同比下降36.74%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为8.89亿元，同比增长63.03%[30] - 公司2023年第四季度营业收入为10.41亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,786.2万元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.51亿元[34] - 公司2023年非流动性资产处置损益为2,162.5万元，政府补助计入当期损益为4,264.1万元[37] - 公司2023年其他营业外收入和支出为182.1万元，减所得税影响额为1,172.4万元[37] - 公司2023年全年我国集成电路进口数量为4,795.6亿颗，同比减少10.8%[41] 公司发展战略 - 公司通过实施核心竞争力战略和品牌战略，将公司打造成“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案的供应商[54] - 公司将深刻践行“智慧改变生活”的企业愿景，实现股东、客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面[54] - 公司将持续巩固芯片市场占有率，积极拓展与头部客户的深度合作，打造品牌聚合效应[54] - 公司将加大市场推广的力度，提升公司产品的市场认可度与品牌影响力[54] - 公司将加速在无线局域网芯片领域的研发进度，推出多款Wi-Fi芯片，基本覆盖主流应用场景[56] - 公司将继续提高产品的竞争力，满足市场对低功耗、高精度应用的需求，加强解决方案的研发[56] - 公司将持续专注于芯片设计领域，寻求合适的收购兼并对象，提升公司产品、产能、区域市场竞争力和市场占有率[56] 股东及治理 - 公司建立了完善的法人治理机构，包括股东大会、董事会、监事会，各司其职、相互制衡、相互协调[127] - 公司与实际控制人在资产、业务、人员、财务、机构等方面完全独立，具有独立、完整的资产和业务体系[129] - 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况和任职情况[136] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景、工作经历和主要职责[137] - 公司董事会在2023年召开了多次会议，包括第三届董事会第十二次、第十三次、第十四次和第十五次会议[142] - 公司董事会审计委员会在报告期内多次召开会议，审议公司年度报告及财务决算报告，确保报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况[146][147][148] - 公司薪酬与考核委员会制定了具有市场竞争力的薪酬体系，根据员工工作绩效评估结果逐步提升员工薪酬水平，激发员工的主动性和创造性[153] - 公司培训计划不断完善，通过多样化的培训形式和内容，聚焦员工能力成长，分层开展培训工作，推动公司学习型组织

独立董事情况 - 公司独立董事为荆继武、郑鹏程、何红渠[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 评估披露 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 专项意见发布时间为2024年4月24日[2]

湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CSAA3F0457 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称 国科微公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024CSAA3B0222 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 国科微公司编制了本专项 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为湖南 国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国科微2023年度内部控制 自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 一、公司关于内部控制的重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《湖南国科微电子股 份有限公司2023度内部控制自我评价报告》内容不存在任何 ...