证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-005 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 四届董事会第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子 邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定 并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 表决结果：同意 4 票（关联董事陈杰回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，议 案通过。 三、备查文件 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由公司董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能 ...

新技术研发与资质 - 公司全资子公司大烨新能源获《高新技术企业证书》，编号GR202332012815[1] - 《高新技术企业证书》发证日期为2023年12月13日，有效期三年[1] 税务优惠 - 大烨新能源自认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-002 江苏大烨智能电气股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准并颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202332003946），发证日期为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。 董事会 2024 年 1 月 22 日 本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的 重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新 技术企业认定起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度公司已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此 公司本次通过高新技术企业重新认定不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数 据。 公司本次高新技术企业证书的重新取得，是对公司技术创新及研发能力的充 分肯定，有利于进一 ...

投资与转让 - 2020年出资12500万元参与设立南京金体，占比25%[2] - 2022年向控股子公司转让7500万元份额，2023年向南京金昭转让1200万元份额[2] - 将3800万元南京金体份额作价4050万元转让给无锡博尚，转让后不再直接持有[3] 财务数据 - 南京金体2023年9月30日总资产483328364.59元，2022年12月31日为378352451.58元[10] - 南京金体2023年1 - 9月净利润 - 4828497.43元，2022年1 - 12月为 - 4337809.37元[10] 股权结构 - 转让前公司在南京金体认缴出资3800万元，占比7.60%，转让后为0[11] - 无锡尚贤湖博尚转让后在南京金体认缴出资3800万元，占比7.60%[11] - 南京北联创业投资在南京金体认缴出资24500万元，占比49.00%[11] - 苏州国宇碳纤维在南京金体认缴出资7500万元，占比15.00%[11] 转让条款 - 转让价款4050万元，分两笔支付[12] - 未足额支付第二笔价款需付违约金[15] - 双方1个月内完成企业变更登记手续[14] 交易目的与影响 - 优化投资结构，增强资产流动性[16] - 交易符合公司经营及发展需要，不损害股东利益[16] - 交易不会导致公司合并报表范围变更[16]

dentons.cn 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 大 烨 智 能 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏大烨智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-074 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为： 2023年11月20日9:15-9：25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长陈杰先生。 6、本次股东大会 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-077 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。具体如下： 1、非独立董事：陈杰先生（董事长）、任长根先生、田承勇先生； 江苏大烨智能电气股份有限公司 2、独立董事：葛军先生（会计人士）、林明耀先生； 3、董事会各专门委员会委员情况： 关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生 3 名非独立董 事、2 名独立董事共同组成公司第四届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事， 与公司 2023 年 11 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事 ...

一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送 达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 20 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经 全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-076 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 三、备查文件 江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 4、经全体监事一致推举，本次会议由监事张文胜先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，我们作为江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、 负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关 议案发表独立意见如下： 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经审阅陈杰先生、任长根先生、李进先生、彭晓敏女士的个人履历、工作简 历等有关资料，我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执 行人。 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 四届董事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人送达、电话通知及电 子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经 全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-075 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、经全体董事一致推举，本次会议由董事陈杰先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举 ...