江苏大烨智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大烨智能电气股份有限公司董事会现就提名葛军为江苏大烨智 能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，我们作为江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、 负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第三十次会议审议的相 关议案发表独立意见如下： 一、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 经核查，我们认为： 公司董事会决定提前进行换届选举符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于促 进公司规范、健康、稳定发展，本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存 在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条等规定不得担任公司董事的 情形，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责 所必需的工作经验，符合《公 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大烨智能电气股份有限公司董事会现就提名林明耀为江苏大烨 智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-070 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会同意提名张文胜先生、胡庆先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 股东大 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-071 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职 工代表审议，选举朱德强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。朱德强先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林明耀作为江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入131,472,479.66元，同比增长115.72%；年初至报告期末营业收入355,852,126.57元，同比增长99.47%[5] - 营业收入本期发生额355,852,126.57元，较上期增长99.47%，因报告期内智能配电设备、光伏业务及海洋工程服务收入增加[10] - 2023年前三季度，公司营业总收入3.56亿元，较上期1.78亿元增长99.47%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润167,101.30元，同比增长105.26%；年初至报告期末为 -30,673,455.07元，同比增长31.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,753,660.37元，同比增长80.56%；年初至报告期末为 -42,457,586.70元，同比增长48.29%[5] - 营业利润为-4516.22万元，上年同期为-6901.81万元[23] - 利润总额为-4668.56万元，上年同期为-6971.75万元[23] - 净利润为-2627.40万元，上年同期为-4684.40万元[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,057,417.60元，同比增长451.12%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额377,698,777.89元，较上期增长59.30%，报告期内销售回款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7305.74万元，上年同期为1325.62万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-12215.68万元，上年同期为-28078.57万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5508.14万元，上年同期为24155.35万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为599.04万元，上年同期为-2597.61万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37769.88万元，上年同期为23709.24万元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,232,103,501.92元，较上年度末增长5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益755,524,019.92元，较上年度末下降3.90%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计22.32亿元，较年初21.09亿元增长5.83%[18][19][20] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计5.15亿元，较年初4.86亿元增长5.88%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计17.17亿元，较年初16.23亿元增长5.89%[18][19] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计8.17亿元，较年初6.69亿元增长22.01%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计5.64亿元，较年初5.62亿元增长0.35%[19] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益合计7.56亿元，较年初7.86亿元下降3.90%[20] 特定资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%，原因是报告期理财产品赎回[10] - 应收款项融资期末余额5,037,816.93元，较期初增长100%，因报告期收到银行承兑汇票拟背书转让[10] - 预付账款期末余额9,918,397.26元，较期初增长330.56%，报告期预付经营款项增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,019，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，陈杰持股比例36.39%，持股数量115,317,000股；南京明昭投资管理有限公司持股比例7.28%，持股数量23,079,995股[13] - 前10名无限售条件股东中，陈杰持有无限售条件股份数量28,829,250股；南京明昭投资管理有限公司持有23,079,995股[13] - 公司控股股东陈杰为南京明昭投资管理有限公司实际控制人[14] - 股东王国华实际合计持有4,893,500股；尹玲凤实际合计持有2,430,000股；深圳市柳帮资产管理有限公司 - 柳帮瑞盈7号私募证券投资基金实际合计持有2,338,500股[14] 限售股份情况 - 限售股份变动中，期初限售股总数为104,698,493股，本期解除限售股数为11,902,709股，期末限售股总数为92,795,784股[16] - 陈杰期末限售股数为86,487,750股，限售原因为任职期内执行董监高限售规定[16] - 曾治期末限售股数为569,531股，限售原因为任职期内执行董监高限售规定[16] - 任长根期末限售股数为637,500股，限售原因为任职期内执行董监高限售规定[16] - 吴国栋期末限售股数为3,352,087股，限售原因为未完成控股子公司苏州国宇应收账款回款[16] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本4.25亿元，较上期2.95亿元增长43.91%[21] - 2023年前三季度，公司投资收益为1125.51万元，上期为 - 15.13万元[21] - 2023年前三季度，公司财务费用中的利息费用为3378.21万元，较上期1847.06万元增长82.90%[21] - 基本每股收益为-0.0968元，上年同期为-0.1409元[23] - 稀释每股收益为-0.0968元，上年同期为-0.1409元[23]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-065 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议过程：监事会认为，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编 制了公司《2023 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方 式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10: ...

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-064 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 三届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知 及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议过程：董事会认为公司 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-063 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于控股子公司转让产业投资基金认缴出资额的公告 二、交易对方的基本情况 交易对方一 企业名称：华设设计集团投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、本次交易概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州国宇 碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）为借助专业投资机构的经验和资 源，拓展其公司产品在新材料、智能制造领域中的应用，进一步推动其公司业务 发展，提高其综合竞争力和盈利能力，于 2022 年 12 月 20 日与南京金雨鑫智创 业投资合伙企业（有限合伙）、南京交控私募基金管理有限公司及其他合伙人签 署了《合伙协议》，投资设立南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"交控麒鑫"或"投资基金"）。投资基金认缴出资总额为 3 亿元人民币， 其中苏州国宇作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，占合伙企业出 资额的 6.67%。具体情 ...