为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作、促进公司加强经营管理、完善内部控制、提高内部审计工作质量、明 确内审部和审计人员的责任、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、审计署《关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文 件，结合《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和本公司实际情况，制定本制度。 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全 体员工实施的，旨在实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的过程。 本制度适用于公司、公司的控股子公司和分支机构以及对公司具有 重大影响的参股公司。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司应当配合内审部依法履行职责， ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-010 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 固定资产借款审批效率，促进固定资产借款的顺利完成，公司与中国工商银行股 份有限公司南京汉府支行签订了《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》，为 全资子公司固定资产借款提供连带责任保证，同时将公司持有的位于南京市江宁 区将军大道 223 号的土地、房产为全资子公司的固定资产借款提供最高额不超过 2.28 亿元的抵押担保。具体情况详见公司 2024 年 2 月 7 日发布于证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司以自有 资产为子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-006 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 （一）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的 议案》 审议过程：经核查，监事会认为此次接受控股股东、实际控制人提供的无偿 阶段性担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联 交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 5 日上午 10:30 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-008 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保审议情况 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）分 别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十七次、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行或 其他金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保， 担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大 会召开之日止。具体内容给详见公司 2023 年 4 月 27 日发布于证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（w ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-005 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 四届董事会第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子 邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定 并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 表决结果：同意 4 票（关联董事陈杰回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，议 案通过。 三、备查文件 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由公司董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-004 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏大烨 新能源科技有限公司（以下简称"大烨新能源"）于近日收到由江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准并颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202332012815），发证日期为 2023 年 12 月 13 日，有 效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，大烨新能源自通过高新 技术企业认定起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 大烨新能源本次通过高新技术企业认定，是对其技术创新及研发能力的充分 肯定，有利于公司形成持续创新机制，有利于进一步提升公司的自主创新能力和 综合竞争力，将对公司的持续经营和未来发展产生积极的推动作用。 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-002 江苏大烨智能电气股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准并颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202332003946），发证日期为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。 董事会 2024 年 1 月 22 日 本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的 重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新 技术企业认定起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度公司已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此 公司本次通过高新技术企业重新认定不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数 据。 公司本次高新技术企业证书的重新取得，是对公司技术创新及研发能力的充 分肯定，有利于进一 ...

投资与转让 - 2020年出资12500万元参与设立南京金体，占比25%[2] - 2022年向控股子公司转让7500万元份额，2023年向南京金昭转让1200万元份额[2] - 将3800万元南京金体份额作价4050万元转让给无锡博尚，转让后不再直接持有[3] 财务数据 - 南京金体2023年9月30日总资产483328364.59元，2022年12月31日为378352451.58元[10] - 南京金体2023年1 - 9月净利润 - 4828497.43元，2022年1 - 12月为 - 4337809.37元[10] 股权结构 - 转让前公司在南京金体认缴出资3800万元，占比7.60%，转让后为0[11] - 无锡尚贤湖博尚转让后在南京金体认缴出资3800万元，占比7.60%[11] - 南京北联创业投资在南京金体认缴出资24500万元，占比49.00%[11] - 苏州国宇碳纤维在南京金体认缴出资7500万元，占比15.00%[11] 转让条款 - 转让价款4050万元，分两笔支付[12] - 未足额支付第二笔价款需付违约金[15] - 双方1个月内完成企业变更登记手续[14] 交易目的与影响 - 优化投资结构，增强资产流动性[16] - 交易符合公司经营及发展需要，不损害股东利益[16] - 交易不会导致公司合并报表范围变更[16]

dentons.cn 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 大 烨 智 能 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏大烨智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-074 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为： 2023年11月20日9:15-9：25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长陈杰先生。 6、本次股东大会 ...