深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二章 印章的使用范围 第三条 本制度所指印章包括以下几类： （一）公司/子公司/分公司公章：适用于以公司/子公司/分公司名义上报 国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司/分公司名义出具 的证明、函件、下发的各类内部文件及签订的各类协议、合同等具有法律约束 力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的法定代表人证明 书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部门 对外开具发票、银行票据及其它财务凭证等； （四）合同专用章：适用于以公司/子公司/分公司名义签订的不需要使用 公司/子公司/分公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件； 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免 因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属 ...

募集资金与保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人发表专项意见10次[3] - 2023年1月公司使用1.7亿募集资金现金管理超额度[5] - 保荐人对公司培训1次，时间为2023年12月22日[4] - 保荐人现场检查1次[3] 业绩与项目情况 - 2023年市场商务及服务支持业务收入占比60.70%[7] - “数字化设计云平台建设项目”拟终止并变更资金用途[10] 其他情况 - 公司控股股东等承诺均已履行[8] - 持续督导期重大合同履行无重大风险[9] - 保荐人和公司未因项目被监管采取措施[10]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-019 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年 年度股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年年度股东大 会。 3、会议召开的合法及合规性：本次年度股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15- ...

审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审 计 报 告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA11582 号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称杰恩设 计）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"或"发 行人"）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对杰恩设计在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证 券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 公司的董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东，不得 从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 本制度所称高级管理人员指《公司章程》所约定的高级管理人员。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日按《准则解释第16号》变更会计政策[2][6] - 变更后单项交易资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免[6][7] 财务数据 - 2023年末合并报表递延所得税资产112,941.61元，2022年末为 - 19,734.50元[10] - 2023年末母公司报表递延所得税资产84,319.21元[10] - 2023年末合并报表盈余公积8,431.92元，2022年末为 - 1,973.45元[10] - 2023年末合并报表未分配利润104,509.69元[10] - 2022年末母公司报表所得税费用48,704.63元[10]

募集资金情况 - 2022年1月6日向特定对象发行股票14,981,273股，价格16.02元/股，募资239,999,993.46元，净额234,169,738.27元[2] - 截至2023年12月31日，已投入14,293.63万元，未投入余额9,835.99万元（含利息收入）[4] 闲置资金使用 - 2022年获授权用不超1.5亿元买保本型理财产品或结构性存款，期限12个月[5] - 2023年获授权用不超1.4亿元买保本型理财产品或结构性存款，期限12个月[5] - 2023年1月11日至2月7日，买7天通知存款余额17,000.00万元，超授权2,000.00万元[7] 资金投资操作 - 2022年11 - 12月多次购买结构性存款和七天通知存款[8] - 2023年1 - 2月有赎回和购买操作[8] 现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[11] - 投资产品期限不超12个月、低风险[10] 管理监督措施 - 授权董事长决策，财务实施并建台账[12] - 多部门和人员监督资金使用情况[18] - 后续加强内控和人员培训[20]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 2023年召开3次审计和3次薪酬与考核委员会会议[4] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露4份报告[11] 人事变动情况 - 2023年提名周京京为董事、张华先生为独董[13] - 2023年聘任高汴京、吕成业为副总[13] 其他事项 - 2023年未换会计师事务所[12] - 2023年实施激励和持股计划[15] - 2024年独董将继续履职维护股东权益[16]