会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事无缺席[4] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，监督关联交易[4] 公司治理 - 2024年日常性关联交易定价合理，不损害非关联股东利益[10] - 2024年按时编制并披露多份定期报告和内控评价报告[11] - 2024年未更换会计师事务所，立信提供高质量审计服务[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京[13] - 2024年12月18日提名第四届董事会非独立董事候选人[13] - 提名古继洪等为第四届董事会独立董事候选人，2025年1月3日股东大会审议通过[14] - 任期届满后，独立董事林森不再任职，报告日期为2025年4月21日[17][18] 薪酬与委员会 - 2024年4月25日同意2024年度董事及高管薪酬暂不做重大调整[15] - 2024年12月18日同意向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年[15] - 2024年4月25日设立董事会提名委员会，张华任主任委员[16]