株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护 公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关文件的要求，制定了《株洲飞鹿 高新材料技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），主要内容如下。 一、制定本规划的原则 公司制定本规划遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，充分考虑和重视独立董事、 中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾对投资者 的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性。 二、制定本规划考虑的主要因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-111 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了公司于 2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集的人民币资金和 2022 年 10 月向特定对象发行股票募集的人民币资金截至 2025 年 6 月 30 日的使用 情况报告，具体内容如下： 一、前次募集资金情况 （一）2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕707 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，发行数量为 177 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值 发行，募集资金总额为人民币 17,700.00 万元，扣除发行费用 846.29 万元（不 含税） ...

借款信息 - 骁光智能拟提供不少于5000万元无担保借款，2500万元不晚于2025年10月10日支付[2][9] - 借款利率为借款发放时一年期LPR下调20个基点[8][9] - 借款期限至募资到账后5个工作日或借款发放满24个月，以早者为准[9] 股份变动 - 章卫国将1100万股（占总股本5.02%）股份转让给骁光智能[6] - 章卫国将29966913股（占总股本13.69%）股份表决权委托给骁光智能[7] - 股份转让及委托后，骁光智能拥有表决权股份占总股本18.71%[7] 其他事项 - 骁光智能注册资本为20000万元[3] - 2025年初至公告披露日，公司与骁光智能无关联交易[12] - 2025年8月25日，董事会和独立董事会议通过借款关联交易议案[13]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月10日召开，会期半天[1][18] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月3日[3] 议案表决 - 《2025年度向特定对象发行股票方案的议案》10个子议案逐项表决[4][19] - 提案一至九、十一关联股东回避，特别决议需三分之二以上通过[6] 登记方式 - 现场登记9月4日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 异地股东9月4日17:00前信函或传真登记[7] 投票代码 - 网络投票代码350665，简称为飞鹿投票[14] 授权委托 - 授权委托有效期至会议结束，复印等均有效[22] - 委托人未指示或多指示，受托人可自定[21]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[6][7] - 2025年度发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8][9] - 发行价格为8.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14][15] - 发行股份数量不超过4,000万股且不低于3,200万股，未超过发行前公司总股本的30%[16][17] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[18][20] - 募集资金总额不超过32,320.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[21] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[26][27][28] 议案审议 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权获通过，部分尚需提交2025年第四次临时股东会审议[35][36][38][42][45][48][52][57] - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[61][63][64] 其他事项 - 公司未来三年（2025 - 2027年）编制了股东分红回报规划[51] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行股票相关事宜，有效期为股东会审议通过之日起12个月[54][56] - 关联方骁光智能拟对公司提供不少于5000万元无担保借款[59] - 公司董事会同意于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东会[65]

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：上海骁光智能技术有限公司 签署日期：二〇二五年八月 上市公司名称： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 飞鹿股份 股票代码： 300665 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关的法 律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在株洲飞鹿 高新材料技术股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司中拥有权益。 三、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 8 月 26 日（星期二）上午开市起复牌。 一、停牌事项 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-109 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次控制权变更尚需履行的相关程序包括：本次协议转让尚需通过深圳 证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 协议转让相关过户手续。本次向特定对象发行股票尚需经公司股东会审议通过本 次向特定对象发行股票；深交所审核通过本次向特定对象发行股票，中国证券监 督管理委员会同意注册。上述决策及审批程序能否最终实施完成及实施结果尚存 在不确定性，请投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 8 月 21 日收到控股股东、实际控制人章卫国先生通知，其正 在筹划公司控制权变更相关事宜，方案涉及股份协议转让、表决权委托及公司向 特定对象发行股份。相关方正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋 商。 鉴于上述事项尚 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-108 为避免疑义，如《表决权委托协议》生效满 24 个月时，上述《株洲飞鹿高 新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》约 定的上市公司向骁光智能定向发行股票尚在深交所或者中国证监会审核期间的， 则《表决权委托协议》约定的委托期限顺延至该次发行的发行结束之日或者该次 发行终止之日（以结束之日或终止之日两者中孰早为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 8 月 22 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"飞鹿股份"）控股股东、实际控制人章卫国先生与上海骁光智能技术有 限公司（以下简称"骁光智能"）签署《股份转让协议》，约定骁光智能以协议 转让的方式受让章卫国先生持有的公司 1,100 万股股份。 2025 年 8 月 25 日，章卫国先生与骁光智能签署《表决权委托协议》。协议 约定章卫国先生将其拥有的上市公司 29,966,913 股股份的表决权不可撤销地全 权委托给骁光智能行使。表决权委托期限为自《表决 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 信息披露义务人：章卫国 住所：湖南省株洲市荷塘区 通讯地址：湖南省株洲市荷塘区 股份变动性质：减少（协议转让、表决权委托、向特定对象发行股票导致 被动稀释） 签署日期：二〇二五年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 | 附表 22 | | --- | 第一节 释义 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少 ...

股权变动 - 章卫国转让11000000股（占总股本5.02%）给骁光智能，委托29966913股（占总股本13.69%）表决权[5] - 协议转让及发行完成后，骁光智能持股比例达发行后总股本的17.14%-19.70%[6] 资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超32320.00万元，净额用于补充流动资金[4] 财务状况 - 2022 - 2025年6月各节点资产负债率分别为69.97%、69.11%、76.34%和77.39%[9] - 2022 - 2024年利息费用分别为3321.52万元、3800.20万元和3520.91万元[11] - 截至2025年6月30日，有息负债87762.51万元，占总负债64.75%[11] - 2022 - 2025年6月各节点流动和速动比率有变化[10]