审计机构情况 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人[2] - 2023年度公证天业经审计收入总额30171.48万元[3] 审计业务数据 - 2023年审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费总额6311万元[3] 风险相关 - 截至2023年末，已计提职业风险基金89.10万元，保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 公证天业近三年受警告行政处罚1次，监管措施多次[3] - 项目合伙人蔡卫华2023 - 2024年受监管和自律措施[5] 决策进展 - 2024年4月24日董事会和监事会通过续聘议案[7] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议生效[8]

业绩总结 - 2023年营业收入20.77亿元，同比增长10.36%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润2.58亿元，同比增长10.81%[2] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润1.70亿元，同比下降15.49%[2] - 2023年经营活动现金流净额8896.92万元，同比下降62.21%[2] - 2023年末资产总额79.21亿元，同比下降1.88%[2] - 2023年末归属上市公司股东净资产42.55亿元，同比下降0.28%[2] - 投资运营业务2023年营收9.10亿元，占比43.84%，同比增长15.37%[3] - 工程承包业务2023年营收8.67亿元，占比41.75%，同比增长19.02%[3] 未来展望 - 2024年围绕“平台化”战略，做强主业，发展新兴领域[11] - 未来几年是投资并购好时机，利用并购基金抓住机会[12] - 严格筛选新投资项目，挑选范围更广，放眼国际[13] 新产品和新技术研发 - 开发PPMI系列产品和SEED水厂，2024年重点推广[11] 其他新策略 - 做好应对收款难准备，重视现金流管理[12] - 通过技术、模式创新提高利润率，对冲应收款风险[12] - 加强新兴领域自身能力建设[12] - 利用自身优势加速打造平台型企业[13] - 围绕吸引人才和合伙人打造平台[13] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，审议多项议案[4][7] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会[7] - 董事会下设四个专门委员会，各设3名委员[8] - 公司有2名独立董事，1名为会计专业人士[10]

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-027 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司网站进行了公示。监事会于 2023 年 2 月 22 日发布了《监事会关于 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 2 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2023 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 2 月 27 日为授予日，以 2.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 123 名激励对象授予 2,345.00 万股限制性股票。监事会 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-030 鹏鹞环保股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）变更原因 为了更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的坏账损失情况，更加公允地 反映公司整体财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息公司根据不断 变化的应收款项信用风险结构特征结合历史回款情况，对应收账款-应收 BOT、 TOT、BOO 项目款项组合计提坏账准备的预期信用损失率进行变更。 （二）变更前采取的会计估计 本次变更前，应收账款-应收 BOT、TOT、BOO 项目款项组合按照账龄组合计提 的应收账款，预期损失率如下： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计估计、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对公司以前年度财务报 表追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、本次会计估计变更自 2023 年 12 月 31 日起执行。 3、经测算，预计减少 2023 年度净利润 187.10 万元。 鹏鹞环保股 ...

鹏鹞环保股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查，公司现任独立董事钱美芳女士、陈易平先生均未在公司担任除独 立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及公司《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 钱美芳女士、陈易平先生的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： ...

激励计划股份情况 - 本次113人符合解除限售条件，可解除限售股份460.80万股，占总股本0.58%[3] - 2023年拟授予123名激励对象2345.00万股第一类限制性股票，授予价2.72元/股[4] - 2023年因激励对象离职等原因，拟回购注销1178万股限制性股票[10] - 回购注销后，2023年激励计划剩余113人持有限制性股票1152万股[10] 财务数据 - 2022年净利润232,716,559.24元，2023年为257,871,261.27元，剔除费用后275,138,761.27元，增长率18.23%[11][12] - 2023 - 2025年净利润相比于2022年增长率目标值分别为10%、20%、30%，触发值7%、14%、21%[12] 解除限售相关 - 2023年限制性股票第一个解除限售期于2024年3月9日届满，解除比例40%[11] - 113名激励对象个人层面绩效满足本期100%解除限售条件[12] - 公司为113名激励对象办理460.80万股限制性股票解除限售手续[23] 其他 - 截至2023年2月28日，公司收到激励对象新增出资额6378.40万元等[6] - 公告日期为2024年4月25日[28]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对鹏鹞环保 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）64,377,682 股，发行价格为人民币 4.66 元/股，募集资金 总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,884,905.66 元 后，募 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-019 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 24 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过《2024 年第一季度报告（全文）》 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-018 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限 公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事陈易平先 生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理王鹏鹞先生就公司 2023 年度经营业绩、主要工作情况和 2024 年经 营战略等事项向董事会做了报告。 具体内容详见披露于中国证监会指定 ...

业绩总结 - 2023年营业收入20.77亿元，同比增长10.36%[3] - 2023年净利润2.47亿元，同比增长15.95%[16] - 2023年营业利润3.76亿元，同比增长30.95%[16] 财务指标变化 - 2023年末货币资金3.77亿元，较期初减少58.34%[6] - 2023年末交易性金融资产1.24亿元，较期初增加100%[6] - 2023年末固定资产8.14亿元，较期初增加85.87%[6] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额8896.92万元，同比减少62.21%[3] - 投资活动现金流入小计同比增加354.07%[20][21] - 筹资活动现金流入小计同比减少49.64%[20][21] 其他项目变动 - 库存股期末余额较期初增加1087.67%[13] - 投资收益本期发生额较去年增加221.58%[15][17] - 公允价值变动收益本期发生额较去年减少100%[15][18]