会议时间 - 2023年10月22日召开第三届董事会第十三次会议决议召集股东大会[3] - 2023年10月24日发出会议通知[3] - 2023年11月13日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 7名现场股东及代理人，代表78,588,674股，占43.6604%[6] - 5名网络投票股东，代表431,013股，占0.2395%[6] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意78,920,562股，占99.8746%[9] - 多项规则修订议案同意78,592,774股，占99.4597%[10][11][12][13][14] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[15][16]

产品销售情况 - 年初至今种植牙需求增长不及市场预期，受集采政策影响需求释放或有结构性特征，公司将持续推动口腔产品开拓 [1] - 公司正积极推动活性生物骨全国挂网入院及市场推广准备，全力推动上市销售 [1] 产品转产与上市计划 - 活性生物骨转产验证工作进展顺利，预计年内完成，明年正式上市销售 [1] 集采参与情况 - 公司脑膜产品参与江苏省接续采购、辽宁省际联盟和陕西省际联盟带量采购，已在江苏续采和辽宁联盟带量采购中中标，正配合陕西联盟集采计划，将积极应对剩余省份集采 [2] 研发进展 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料上半年完成临床试验全国入组，目前处于临床随访阶段，预计明年上半年提交注册申报资料 [3] 激励计划 - 公司作为科技创新型企业重视人才，会统筹安排股权激励计划，具体以公告为准 [4]

产品销售情况 - 年初至今种植牙需求增长不及市场预期，受集采政策影响需求释放或有结构性特征，公司将持续推动口腔产品开拓 [1] - 公司正推动活性生物骨全国挂网入院，相关团队进行市场推广准备，全力推动上市销售 [2] 产品注册进展 - 生物修复膜在口腔修复膜工艺基础上研发，处于注册发补阶段 [1] - 钙硅生物陶瓷骨修复材料上半年完成临床试验全国入组，处于临床随访阶段，预计明年上半年提交注册申报资料 [4] 产品转产情况 - 活性生物骨转产验证工作进展顺利，预计年内完成，明年正式上市销售 [2] 集采参与情况 - 公司脑膜产品参与江苏省接续采购、辽宁省际联盟和陕西省际联盟带量采购项目，已在江苏续采和辽宁联盟带量采购中中标，正配合陕西联盟集采计划，将积极应对剩余省份集采 [3] 其他研发管线进展 - 乳房补片和宫腔修复膜处于临床试验全国入组阶段，工作正常推进 [5] 研发体系情况 - 公司采用自主研发、产学研合作等方式开发新管线，坚持“销售一代、注册一代、临床一代、研发一代”产品阶梯式开发策略，以“项目管理制”开展研发管理 [6]

营收与利润情况 - 前三季度公司实现营业收入 3.22 亿元，同比下滑 5.71%；归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元，同比下滑 4.52% [4] - 第三季度公司实现营业收入 9727.60 万元，同比下滑 11.44%；归属于上市公司股东的净利润 3849.3 万元，同比下滑 24.92% [4] 产品销售情况 - 从年初至今，种植牙需求增长不及市场预期，受种植牙集采政策影响，需求释放或有结构性特征 [5] - 公司正积极推动活性生物骨在全国范围内挂网入院及市场推广准备工作 [11] 集采参与情况 - 公司脑膜产品今年参与江苏省接续采购项目、辽宁省际联盟和陕西省际联盟带量采购项目，已在江苏省续采和辽宁联盟带量采购中中标，正配合陕西联盟集采计划 [6] 研发进展情况 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料上半年完成临床试验全国入组工作，处于临床随访阶段，预计明年上半年提交注册申报资料 [7] - 乳房补片和宫腔修复膜处于临床试验全国入组阶段，相关工作正常推进 [8] 产品转产情况 - 活性生物骨转产验证工作进展顺利，预计年内完成，明年正式上市销售 [10] 激励计划情况 - 公司会统筹安排股权激励计划，具体以公告为准 [9]

财务表现 - 本报告期营业收入为97,275,956.97元，同比下降11.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,493,412.52元，同比下降24.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为126,718,336.00元，同比下降14.65%[5] - 基本每股收益为0.21元，同比下降25.00%[5] - 加权平均净资产收益率为4.34%，较上年度末下降1.99%[5] - 总资产为989,208,759.06元，较上年度末增长0.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为905,443,012.89元，较上年度末增长4.66%[5] - 非流动资产处置损益为-7,776.93元，政府补助金额为287,341.65元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 资产状况 - 烟台正海生物科技2023年第三季度货币资金增加至134,717,712.56元，同比增长63.31%[7] - 应收款项融资增加至1,988,684.09元，同比增长60.97%[7] - 预付款项大幅增加至7,642,455.03元，同比增长163.84%[7] - 在建工程金额降低至4,575,304.29元，同比减少68.73%[7] - 投资收益增加至13,305,774.50元，同比增长78.26%[7] - 营业外收入减少至144,884.27元，同比减少86.77%[7] - 支付的各项税费增加至34,706,041.89元，同比增长62.53%[7] 股东情况 - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产金额比去年同期减少了49.87%[8] - 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了146.17%，主要是因为理财到期赎回后重新购买理财减少所致[8] - 报告期末普通股股东总数为16,353股，前十名股东中，持股比例最高的是境内自然人秘波海，持股比例为33.87%[8] 现金流量 - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为3.27亿元[19] - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为2.01亿元[20] - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为9.39亿元[20] - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为8.95亿元[20] - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0元[20] - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.08亿元[20] - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为6.24亿元[20] - 烟台正海生物科技股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为11.95亿元[20]

股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-064 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第二 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 ...

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，2名为股东代表监事，1名为职工代表监事[4] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[5] 监事会职责 - 对自有和募集资金使用、重大投资项目资金划拨及使用效率等进行监督[8] - 对公司管理层费用开支和报酬进行监督[10] - 对公司信息披露真实性、准确性、完整性、及时性进行检查[10] 会议召开 - 每六个月至少召开一次定期会议，特定情况十日内召开临时会议[2] - 发出定期会议通知前，召集人至少用两天征求员工意见[18] - 监事提议召开临时会议，召集人三日内发出通知[19] 会议组织 - 会议由主席召集和主持，主席不能履职时半数以上监事推举一人召集主持[20] - 定期和临时会议分别提前十日和二日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[22] 会议举行与表决 - 需过半数监事出席方可举行[28] - 表决一人一票，决议需全体监事二分之一以上表决通过[31] 会议记录与决议 - 记录包含多项内容，通讯会议召集人参照整理[32] - 与会监事签字确认，有不同意见可书面说明[33][34] - 决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理[34] 后续事项 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[34] - 会议档案由主席指定专人保管[34] - 会议资料保存期限十年以上[35] 规则实施 - 自股东大会决议通过之日起实施，由监事会负责解释[38][39]

烟台正海生物科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的有关规定、以 及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。委员会主任委员由董事会指定。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员 会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指 ...

聘任董事会秘书的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-062 烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，同意聘任宋侃先生为公司董事会秘书，公司独立董事对此发表了明确同意 的独立意见，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 宋侃先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职 相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力 与从业经验，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定。宋侃先生简历详见附件。 宋侃先生联系方式： 电子邮箱：ir@zhbio.com 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 2 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-059 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形 式向全体监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山以 通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...