烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-071 监事会决议公告 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件形式向全 体监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山、赵蕾以 通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、关于回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立 ...

关于董事长提议回购公司股份方案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-069 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、提议人：公司董事长宋侃先生 2、提议时间：2023 年 12 月 18 日 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，宋侃先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，宋侃先生提议公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用部分予 以注销。 1 关于董事长提议回购公司股份方案公告 烟台正海生物科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 股权激励或员工持股计划。 关于回购公司股份方案的公告 1. 回购股份的基本情况 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-072 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 1 关于回购公司股份方案的公告 2. 相关股东是否存在减持计划 （1）回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含）。 （2）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （3）回购用途：股权激励或员工持股计划。 （4）回购价格：不超过人民币 44.90 元/股（含）。 （5）拟回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 111.36 万股，约占公司当前总股本的 0.62%；按照本次用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 55.68 万 ...

脑膜产品集采情况 - 公司脑膜产品参与了江苏省接续采购、辽宁省际联盟和陕西省际联盟带量采购项目[1] - 公司在江苏省续采中成功中标,在辽宁联盟带量采购中也成功中标[1] - 各省级和省际联盟的集采规则不尽相同,总体来看集采导致公司脑膜售价有所下降,但也促进了销量增长[1] - 对于未来其他省份可能开展的集中带量采购计划,公司也将积极应对[1] 种植牙需求变化 - 从年初至今,种植牙需求的增长情况不及市场此前预期[2] - 受种植牙集采政策落地的影响,需求释放可能存在结构性特征[2] - 公司将积极顺应行业发展趋势,实施精准化营销,持续推动口腔产品的有效开拓[2] 口腔产品集采情况 - 公司在口腔科的产品包含口腔修复膜和骨修复材料,目前两个产品并未涉及集采[3] - 产品集采受多方面因素影响,公司会密切关注相关集采政策的推进与实施[3] 活性生物骨的进展 - 活性生物骨的转产验证工作进展顺利,已接近尾声[4] - 公司积极推动活性生物骨在全国范围内的挂网入院,相关团队也在进行产品的市场推广准备[4] - 截至目前,已有2/3的省份完成了挂网工作,公司将全力以赴推动活性生物骨的上市销售[4] 其他研发管线进展 - 公司处于临床阶段的在研产品还包括乳房补片和宫腔修复膜,这两款产品均处于临床试验的全国入组阶段,相关工作均正常推进[6] - 公司的研发管线钙硅生物陶瓷骨修复材料已于上半年完成临床试验的全国入组工作,目前正处于临床随访阶段,预计将于明年提交注册申报资料[5]

新产品和新技术研发 - 公司产品皮肤修复膜已通过延续注册审批[2] - 皮肤修复膜注册证有效期至2029年6月20日[2] 未来展望 - 皮肤修复膜获得延续注册利于保障产品持续产销[3] - 皮肤修复膜获得延续注册对公司未来经营有积极影响[3] - 产品实际销售取决于未来市场推广效果[4] - 公司无法预测产品对未来业绩的影响[4]

新产品和新技术研发 - 公司产品可吸收硬脑（脊）膜补片通过延续注册审批[1] - 产品注册证有效期至2029年6月20日[1] 未来展望 - 产品延续注册利于保障持续生产和销售，对未来经营发展有积极影响[2] - 产品实际销售取决于未来市场推广效果，无法预测对未来业绩的影响[3] 其他 - 公告日期为2023年12月1日[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得窝沟封闭剂《中华人民共和国医疗器械注册证》[1] - 注册证编号鲁械注准20232171075，有效期至2028年11月20日[1] - 产品注册分类为第二类医疗器械，用于预防龋齿[1] 未来展望 - 获证利于丰富产品线、巩固扩大竞争优势[2] - 产品上市销售取决于推广效果，暂无法预测业绩影响[3]

产品销售情况 - 年初至今种植牙需求增长不及市场预期，受集采政策影响需求释放或有结构性特征，公司将持续推动口腔产品开拓 [2] 集采相关情况 - 脑膜产品参与江苏省接续采购、辽宁和陕西省际联盟带量采购，江苏省续采和辽宁联盟带量采购成功中标，正配合陕西联盟集采，集采使售价下降但促进销量增长，将积极应对剩余省份集采 [2] - 活性生物骨产品可自愿参加含骨形态发生蛋白 BMP 类产品集采，正在做转产验证工作，预计年内完成，明年正式上市销售，全力推动上市销售 [3] 研发进展情况 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料上半年完成临床试验全国入组，处于临床随访阶段，预计明年提交注册申报资料 [4] - 乳房补片和宫腔修复膜处于临床试验全国入组阶段，工作正常推进 [5] 研发投入展望 - 2022 年研发费用占营业收入比例达 8.67%，未来将保持较高研发投入推动更多产品上市 [6]

产品销售与转产 - 公司积极推动活性生物骨全国挂网入院，相关团队进行市场推广准备，全力推动上市销售 [3] - 活性生物骨转产验证工作进展顺利，预计年内完成，明年正式上市销售 [3] 产品研发进展 - 生物修复膜在已上市口腔修复膜工艺基础上研发，处于注册发补阶段 [4] - 钙硅生物陶瓷骨修复材料上半年完成临床试验全国入组工作，目前处于临床随访阶段，预计明年提交注册申报资料 [5] 公司激励计划 - 公司作为科技创新型企业，会统筹安排股权激励计划，具体以公告为准 [5]

股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-065 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长宋侃先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。 二、会议出席情况 ...