独立董事工作安排 - 每年现场工作不少于15日[3] - 年初提本年度现场工作初步计划[8] - 认为必要时可随时开展现场工作[7] 公司支持与配合 - 为独立董事提供工作条件、设办公场所并配备人员[5] - 承担独立董事核查相关事项费用[7] - 听取意见制订整改计划和措施[8] 工作内容与应对 - 现场工作含出席会议、考察公司等多方面[4] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明或报告监管机构[6] - 对已提意见事项复查，未整改可通报或报告[8] 前期准备与配合 - 董事会秘书按计划做前期准备并通知部门配合[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任一名，由独立董事担任，委员选举并报董事会批准[7] 任期与人数规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，可提前解除职务[8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应选新委员，未达人数前暂停职权[8][9] 会议相关 - 定期会议讨论董事等上一年度工作表现及更换情况[15] - 原则上提前3日通知全体委员，紧急情况不受限[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[20] - 会议档案保存期限为10年[25] 委员权责 - 有权评价公司董事、高级管理人员上一年度工作情况[27] - 可查阅公司定期报告、审计报告等相关资料[28] 其他规定 - 规则自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[31]

审计部门设置与人员 - 公司设审计部负责内部审计，专职人员不少于三人[5] 审计工作汇报与计划 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次工作[7] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[7] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计工作内容与频率 - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[7] - 以业务环节为基础开展审计并评价内控[8] - 负责财务、内控等多方面审计监督[8][9] - 董事、高管离任需内部审计监督[9] 子公司审计 - 子公司、分公司至少一年进行一次经营业绩和会计报表审计[15] 审计流程与时间 - 审计终结后15日内出具审计报告[18] - 被审计者10日内送交书面意见[18] - 实施审计提前三日送达通知书（特殊项目除外）[18] 审计事项确定与检查 - 审计项目立项由审计委员会确定或相关部门报批准[17] - 审计委员会督导至少每半年对特定事项检查一次[22] 报告与披露 - 首次上市后至少每两年要求事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[25] - 披露年报时披露内控评价和内控审计报告[25] 审计档案管理 - 保管期限分永久、长期、短期三种[33] - 当年完成项目本年度立卷归档，跨年度在终结年度立卷归档，移交不迟于次年6月底[32] 审计文件 - 《审计工作方案》由审计组根据被审计者情况编制[28] - 《审计通知书》由审计部发出通知审计事项[28] - 《审计工作底稿》记载证明材料及审计过程[29] - 《审计报告》包含审计时间等内容[30] - 《审计处理决定》包含审计内容等[30] 违规处理 - 对违规部门及人员提处罚建议报有关部门处理[35] - 对违规审计人员经董事长批准给予处罚[35] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[37]

董高人员信息申报及持股规定 - 董事和高级管理人员需在特定时间申报个人及其亲属身份信息[5] - 买卖本公司股份前书面通知董事会秘书，变动后2个交易日内报告并公告[5] - 所持股份在公司上市交易1年内、离职后半年内等情形不得转让[8] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次全转[9] - 自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[9] - 年内新增无 限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 当年可转未转股份计入年末总数作为次年可转让基数[10] - 在公司年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等公告前5日等期间不得买卖股份[10] - 违反6个月内买卖规定，所得收益归公司，董事会收回并披露[11] 数据管理与检查 - 董事会秘书负责管理董高人员身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[6] 股东减持规定 - 大股东或特定股东竞价交易减持，连续九十自然日内不超公司股份总数1%[12] - 大宗交易减持，连续九十自然日内不超公司股份总数2%，受让方六个月内不得转让[12] - 协议转让减持，单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%，受让方六个月内不得减持[12] 董高人员减持流程 - 通过集中竞价或大宗交易转让，需在首次卖出15个交易日前报告减持计划[13] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[13] - 减持计划实施完毕，需在二个交易日内向交易所报告并公告[14] - 未实施或未完成减持计划，需在时间区间届满后二个交易日内向交易所报告并公告[14] 其他规定 - 董高人员股份被强制执行，需在收到通知后二个交易日内披露[14] - 本制度未尽事宜依相关法律、法规、章程等规定执行[16] - 本制度由公司董事会负责修改和解释，自审议通过之日起生效[16]

福建星云电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （修订本 2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本 公司、上市公司）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打 击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、中国证券监督管理 委员会福建监管局（以下简称福建证监局）下发的《关于加强上市公司内幕信 息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字〔2013〕39号）、《关于进一步 做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕 51号）等法律、法规、规范性文件的规定，以及《福建星云电子股份有限公司 章程 ...

福建星云电子股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （修订本 2025年8月） 第一条 为进一步加强福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办 法》（中国证券监督管理委员会令第226号）、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 5号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国 证券监督管理委员会福建监管局（以下简称福建证监局）下发的《关于加强上市 公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字〔2013〕39号）、《关 于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发 〔2021〕51号）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披 ...

福建星云电子股份有限公司 投资理财管理制度 (修订本 2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的投资理财管 理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司 经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为子公 司）的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益 为原则，在确保资金安全性、流动性的基础上使用闲置资金进行证券投资、委托 理财的行为。具体包括境内外的新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认 定的其他投资理财行为。 第二章 投资理财的提出与审核 第四条 公司应当根 ...

福建星云电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-051 福建星云电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 福建星云电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李有财、主管会计工作负责人林晖及会计机构负责人（会计 主管人员）靳长英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请广大投资者关注，并注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-049 福建星云电子股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 22 日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议 案》。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十六日 ...

福建星云电子股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年半年 度期初占用 | 度占用累计 发生金额 | 度占用资金 | 2025 年半年 度偿还累计 | 度期 | 占用形成原 | | | 用 | 称 | 的关联关 | | | | 的利息（如 | | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 资金余额 | （不含利 | 有） | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | ...