业绩数据 - 2023年营业总收入6.35亿元，降44.77%[2] - 2023年净利润-2.39亿元，降1337.17%[2] - 2023年末总资产22.39亿元，降7.04%[2] 财务指标变动 - 货币资金期末降33.66%，因付设备款及偿债[6][7] - 在建工程期末增697.65%，因项目设备调试等[6][9] - 2023年财务费用增117.44%，因借款利息增加[14] 现金流情况 - 经营活动现金流入降38.58%，因产品销量减少[16][17] - 投资活动现金流入降79.36%，因现金管理金额减少[16][17] - 现金净增加额降146.45%，因购建资产及现金管理[16][17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[9] - 披露重大事项需向深交所报备内幕信息知情人档案[10] - 重大事项应在内幕信息公开后五个交易日报送档案及备忘录[11] - 完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[13] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密负责人[2] - 董事会秘书负责相关工作，董事会办公室负责日常管理[2][3] 信息报备 - 内幕信息发生时知情人告知秘书，秘书组织登记核实后报备[14] - 登记备案材料至少保存十年以上[14] 自查与处理 - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日自查知情人买卖股票情况[20] - 发现内幕交易核实处理并在两个工作日披露情况及结果[20] 违规追责 - 股东等违规泄露信息公司保留追责权利[21][22] - 中介机构违规泄露信息公司可解除合同并追责[22] - 知情人违规造成重大损失构成犯罪移交司法机关[23] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[26] 人员培训 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[24]

担保情况 - 2024年度公司预计向子公司新增不超9亿元担保，为资产负债率超70%子公司担保额度预计不超5.6亿元[1] - 控股股东及实控人为部分子公司融资提供连带责任无偿担保，为个旧圣比和实业及其子公司融资提供连带责任有偿担保，担保费率年化0.5%-1.5%[2] - 截至公告披露日，公司及子公司实际已发生担保余额41820万元，占2023年度经审计净资产的42.28%[34] 子公司数据 - 浙江炯达能源科技2023年度营收3788.93万元，利润总额 -284.48万元，净利润 -96.98万元[8] - 惠州市超频三光电科技2023年度营收13765.78万元，净利润-2407.17万元[10][12] - 深圳市超频三新能源科技2023年度营收0万元[13] - 江西三吨锂业2023年度营收22443.55万元，净利润-179.34万元[15][16] - 个旧圣比和实业2023年度营收39516.93万元，净利润-13856.19万元[18] - 云南圣比和新材料2023年度营收34792.20万元，净利润-4622.27万元[19] - 圣比和（红河）新能源2023年度营收54.68万元，净利润-378.27万元[20] - 湖南超频三智慧科技2023年营收701.47万元，净利润-1352.56万元[21][22] - 深圳市凯强热传科技2023年营收3413.31万元，净利润-60.35万元[23][24] 其他事项 - 2024年杜建军先生、刘郁女士为公司提供4000万元无偿关联担保，公司收购江西三吨锂业73%股权构成关联交易[29] - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构对2024年度担保事项发表意见并同意推进[30][32][33][35] - 关联担保遵循有偿、公平、自愿原则，定价公允合理，关联股东需回避表决[26][36] - 公告由深圳市超频三科技股份有限公司董事会于2024年4月24日发布[39]

会议召开 - 2023年公司召开6次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事通讯表决参加6次董事会会议[5] - 独立董事召集主持4次审计委员会会议[6] - 独立董事召集主持1次提名委员会会议[7] - 独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[8] 事项审议 - 2023年4月26日审议通过向金融机构申请授信额度等议案[19] - 2023年4月26日审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[21] - 2023年10月27日、11月14日审议通过董事会换届选举[23] - 2023年4月26日审议通过2023年董事等薪酬方案[24] - 2023年4月26日审议通过调整2020年股票期权激励计划等事项[25] 报告披露 - 公司按时编制披露《2022年年度报告》等多份报告[20] 独立董事意见 - 2023年1月20日对募集资金投资项目调整进度发表同意意见[10] - 2023年4月26日对多项事项发表同意意见并专项说明[10] - 2023年6月14日对终止部分募投项目并补充流动资金发表同意意见[11] - 2023年7月31日对募集资金投资项目调整进度发表同意意见[11] - 2023年8月28日对半年度募集资金存放与使用情况发表同意意见并专项说明[11] 人员变动 - 2023年11月公司第三届董事会任期届满换届，独立董事不再任职[27]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司法人治理结构健全，董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定资金、财务、子公司等多项管理制度[13][14][15] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报或直接损失金额≥资产总额1%[26][28] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31][32]

制度修订与制定 - 公司拟修订多项治理制度并制定《会计师事务所选聘制度》[1] - 8项制度修订无需提交股东大会审议[2] - 《对外投资》等制度修订及《会计师事务所选聘制度》制定需提交审议[2] 信息披露 - 治理制度全文于2024年4月23日披露于巨潮资讯网[3]

业务适用范围 - 制度适用于公司及下属控股、全资子公司，子公司业务由公司统一管理[2] 业务原则 - 公司期货套期保值业务应遵循六项原则，如不投机套利、仅在场内交易等[3][4] 组织架构与职责 - 董事会授权经营管理层建立期货套期保值领导小组，审计委员会审查业务[6] - 期货套期保值领导小组负责制订计划、审批方案、监督管理等工作[7] - 执行组负责市场分析、编制方案、执行指令等工作[10] - 风控组负责监督操作、保障资金安全、监控风险等工作[11] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[14] - 可对未来十二个月内期货交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[14] - 与关联人之间的期货套期保值业务需提交股东大会审议，额度使用期限不超十二个月[14] 业务开展要求 - 开展期货套期保值业务前需慎重选择经纪公司，合理设置组织机构和安排人员[21] 业务监督 - 内部审计部定期或不定期检查期货套期保值业务[22] 业务操作与报告 - 领导小组按实际生产能力确定和控制当期期货套期保值量[22] - 风控组和执行组在特定情况需向公司领导小组报告[22][28] - 经营管理层召集会议分析风险并制定对策，相关人员执行决定[23] - 操作人员每次交易后向领导小组报告相关情况[27] 信息披露 - 进行期货套期保值业务应按深交所规则及时履行信息披露义务[29] - 期货交易已确认损益及浮动亏损金额达一定标准时应及时披露[30] 文件保管 - 对期货套期保值交易相关文件保管期限不少于10年[32] 违规处理 - 违规行为人对交易风险或损失承担个人责任，公司将追究其相应责任[34] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[39]

信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[4] - 公司董事会秘书是信息披露具体执行人和与深交所指定联络人[3] 报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制完成并披露[15] - 第一季度报告披露时间不能早于上一年度年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格会计师事务所审计[19] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[19] 披露时间变更与预告 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[15] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，公司应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[20] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元等情况需披露[28] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押或者报废超过该资产的30%，公司应及时披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化，公司需披露[32] - 公司董事长、经理、董事（含独立董事）或者三分之一以上的监事提出辞职或发生变动，公司应披露[32] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，公司应及时披露[34] - 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上或绝对金额超1000万元，公司应披露[34] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上或绝对金额超100万元，公司应披露[34] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上或绝对金额超1000万元，公司应披露[34] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上或绝对金额超100万元，公司应披露[34] 信息披露义务人 - 公司信息披露义务人包括董事、监事等，持股5%以上股东和关联人也应承担义务[47] 股东大会决议公告内容 - 股东大会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[37] 重大事件披露要求 - 重大事件处于筹划阶段，出现难以保密等情形公司应及时披露[38] - 公司对重大事件首次披露后应分阶段披露，如协议变更等情况需及时说明[38] 信息披露流程 - 信息披露前需经部门负责人核对、董事会办公室整理、董事会秘书审查、董事长签发等程序[42] - 总经理等高级管理人员应编制定期报告草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[47] - 董事等知悉重大事件应报告，董事长督促董事会秘书组织临时报告披露[48] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[43] 监事职责 - 监事应对董事、高级管理人员信息披露行为进行监督，对定期报告出具审核意见[44] 差错更正与报告真实 - 公司前期定期报告存在差错或虚假记载，应及时披露并办理更正事宜[45] - 总经理工作班子需向董事会报告公司经营等情况并保证报告真实准确及时完整[49] 董事与监事会责任 - 董事需保证信息披露内容真实准确完整并承担连带责任[50] - 监事会对外披露信息需通过董事会秘书办理，全体成员保证披露文件真实准确完整[51] 监事会检查通知 - 监事会对外披露检查财务等情况应提前15日书面通知董事会[51] 信息保密与澄清 - 公司人员在信息披露前对掌握信息负有保密责任[53][54] - 公司生产经营情况知情者在定期报告公告前不得泄露相关情况[54] - 公司重大事项信息披露前，知情者不得向新闻界或内部刊物发布消息[54] - 若公共媒体消息影响股价，公司应提供证据并发布澄清公告[54] 违规处理与制度生效 - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[57] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施[62]

关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-015 深圳市超频三科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的 ...

1 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-014 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了质押展期的业务，现将有关情况公告如下： 注：本次股东股份质押展期不涉及新增补充质押及新增融资安排。上述数据若出现总 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘郁 是 11,610,000 16.42% 2.54% 否 否 2023 年 2 月 23 日 2024 年 2 月 22 日 2024 年 5 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 延期 购回 1,000,000 1.41% 0.22% 否 是 2024 ...