一、董事会会议召开情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-022 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过口头或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管半行（http://acc.mof.gev.cn）"进行登录 投音编码:沪24VVX 专项报告第1页 言会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public accountan v 信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11441 号 上海透景生命科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司(以下简称"透景生 命公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11419 号 的无 ...

股份与资本变更 - 公司注销108.18万股限制性股票[2] - 公司股份总额减至1.63044441亿股[2] - 公司注册资本减至1.63044441亿元[2] 会议决议 - 2024年4月22日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议通过注销部分股票期权等议案[1] - 会议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为1.63044441亿元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为1.63044441亿股[2] 其他说明 - 变更注册资本和章程无需再提交股东大会审议[2] - 变更内容和章程修订以工商核准结果为准[3]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-036 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过专人送达的 方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 202 ...

公司治理 - 2023年公司董事会换届选举，12月25日赵家祥继续担任独立董事[2] - 2023年董事会召开11次会议，赵家祥出席所有应出席会议并对议案投同意票[4] - 2023年召开3次股东大会，赵家祥出席全部会议[5] 审计委员会工作 - 2023年1 - 12月审计委员会多次会议审议年报、季报、内审计划等议案[8] 其他委员会工作 - 2023年薪酬与考核委员会多次审议激励计划等议案[9] - 2023年提名委员会多次审议董事、高管提名及聘任议案[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作超20天，对公司多方面调查[11] - 2023年独立董事就关联交易多次发表意见[16] - 2023年独立董事接受委托征集激励计划投票权[15] 公司事项决策 - 2023年4月21日同意续聘立信为审计机构[19] - 2023年6月9日聘任公司财务负责人[20] - 2023年12月7日进行董事会换届并提名候选人[20] 股权激励相关 - 2023年多会议对股权激励计划调整、股票注销等发表意见[23][24]

需的专业知识和丰富的实践经验，且不存在影响独立性的情况，符合相关法律法 规的要求。 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（Yu Wei） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三、四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的 ...

2、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-028 上海透景生命科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 22 日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"透景生命"）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分 别审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入54280.93万元，较去年同期下降24.19%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8940.35万元，较去年同期下降28.34%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12640.21万元，较去年同期下降23.26%[2] - 2023年基本每股收益0.548元，加权平均净资产收益率5.97%[2] 公司治理 - 2023年完成董事会换届，董事会由7名董事组成[7] - 2023年董事会召开11次会议，第三届10次、第四届1次[11] - 2023年董事会组织召开3次股东大会[14][15] - 本报告期内审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开6、5、4、1次会议[16][17] 未来展望 - 2024年推进生产经营，聚焦主营业务[18] - 2024年做好信息披露、投资者关系管理工作[18] - 2024年保护中小投资者权益，优化投资回报机制[18] - 继续完善内控体系建设，强化内控管理[19]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] - 保千里案一审判立信承担15%补充赔偿责任，赔偿80万，职业保险可覆盖[6] 执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次等，涉及75名从业人员[7] 审计评价 - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司认为立信能满足审计要求，有良好素养和专业能力[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷定量标准：错报≥利润总额5%为重大[6] - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接财产损失＞合并报表净资产0.5%为重大[8] - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] 公司治理与战略 - 公司完善法人治理结构，各机构运作规范[11] - 明确中长期目标和措施，通过年度计划落实战略[12] 制度建设与管理 - 实行全员劳动合同制，制定人事等管理制度[13] - 制定《内部审计制度》明确监督范围等[13] - 制定采购、安全、销售等管理制度[17][18] - 建立《采购与付款》《存货管理》制度规范资产[19] 风险与控制 - 初步建立风险评估机制，形成防范体系[15] - 将安全生产、产品质量列为控制重点[15] - 建立授权审批控制，规定审批范围等[16] 信息与组织 - 按不相容职务分离设置机构划分职责[16] - 采用“统一核算，分级管理”模式[16] - 建立内部信息报告体系确保流转畅通[20]