监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月9日以直接送达方式发出，会议于2025年7月15日在福州市闽侯县德艺文创中心会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张弦主持，董事会秘书和证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》 [1] - 变更原因包括外部市场环境、项目实施需求、建设进展及公司发展战略与业务拓展需求 [1] - 监事会认为变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益及监管规定，同意提交股东大会审议 [1] - 表决结果为3人同意（100%），无反对或弃权票 [2] 其他事项 - 议案需提交股东大会审议 [2] - 具体变更内容详见巨潮资讯网公告 [2] - 备查文件为第五届监事会第十六次会议决议 [2]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币329,557,841.84元，实际募集资金净额少于原计划投入金额[1] - 募集资金于2021年3月16日到位，并设立专户存储制度[1] - 原募投项目包括IP产品及运营中心项目和大数据营销管理平台建设项目，总投资额原计划为39,556.80万元，调整后拟投入募集资金34,227.50万元，实际投入募集资金32,955.78万元[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入22,275.87万元，余额11,693.11万元[2][4] - IP产品及运营中心项目和大数据营销管理平台建设项目合计募集资金承诺投资金额29,955.78万元，累计投入19,268.67万元，利息收入与现金管理收益扣除手续费后为1,006.00万元[4] - 余额包含专户余额693.11万元、临时补充流动资金8,000万元及未到期现金管理产品3,000万元[4] 变更募集资金用途 - 终止大数据营销管理平台建设项目，将剩余募集资金2,517.00万元调整至IP产品及运营中心项目，占募集资金净额的7.64%[6] - 该项目已投入542.09万元的平台建筑工程活用于IP产品及运营中心项目[6] - 变更原因包括市场环境变化导致客户数据获取难度增加、现有业务架构已实现数据整合、资源重新分配至核心业务领域，以及项目经济合理性不足[6][7][8] 调整募投项目内部投资结构 - IP产品及运营中心项目内部投资结构调整，将IP引进培育费用5,728.28万元调整至建筑工程，调整后建筑工程投资增至20,713.28万元，设备及软硬件投入保持6,725.50万元不变[9] - 调整原因包括公司现有创意家居经验可满足IP内容需求、外部IP竞争激烈成本高，以及建筑成本因原材料价格波动和设计方案优化显著增加[10][11] 募投项目延期 - IP产品及运营中心项目达到预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2026年10月31日[12] - 延期原因包括前期手续办理延迟、地质条件复杂、台风和公共卫生事件等不可抗力、建筑结构复杂施工难度大、幕墙工程定制材料供货周期长，以及后续验收流程耗时[12][13] 审批程序与保荐机构意见 - 公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期事项，同意提交股东大会审议[14][15] - 保荐机构兴业证券认为本次事项履行了必要审批程序，符合相关规定，是基于市场环境和业务需求的经营决定，无违规使用募集资金或损害股东利益的情形[15][16]

业绩总结 - 2020年向特定对象发行股票募资342,274,995.72元，净额329,557,841.84元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入22,275.87万元[5] 项目情况 - “IP产品及运营中心项目”总投资32,473.50万元，累计投入18,726.58万元[5] - “大数据营销管理平台建设项目”总投资4,083.30万元，累计投入542.09万元[5] - “补充流动资金”项目总投资3,000.00万元，累计投入3,007.20万元[5] 策略调整 - 拟终止“大数据营销管理平台建设项目”，调2,099.22万元至“IP产品及运营中心项目”[9] - “IP产品及运营中心项目”建筑工程投资增5,728.28万元，IP引进培育费用减5,728.28万元[17] - “IP产品及运营中心项目”预计达预定可使用状态时间调至2026年10月31日[20] 决策流程 - 2025年7月15日董事会、监事会审议通过相关议案并提交股东大会[25][26] - 保荐机构对变更事项无异议，兴业证券出具核查意见[28][29]

募资情况 - 2020年向18名特定对象发行66,076,254股A股，募资342,274,995.72元，净额329,557,841.84元[3] 项目投资 - 截至2025年6月30日，IP产品及运营中心项目承诺投资27,438.78万元，累计投入18,726.58万元[7] - 截至2025年6月30日，大数据营销管理平台建设项目承诺投资2,517.00万元，累计投入542.09万元[7] - 补充流动资金项目承诺投资3,000.00万元，累计投入3,007.20万元，2024年11月完成专户注销[7] 资金调整 - 拟终止大数据营销管理平台建设项目，将2,099.22万元调至IP产品及运营中心项目[11] - 大数据营销管理平台已投入542.09万元的平台建筑工程活用至IP产品及运营中心项目[11] - “IP产品及运营中心项目”建筑工程承诺投资增5728.28万元，IP引进培育费用减5728.28万元[21] 项目进度 - 大数据营销管理平台建设项目总投资4,083.30万元，原计划2025年12月31日达预定可使用状态[9][10] - IP产品及运营中心项目总投资32,473.50万元，实施主体为德弘智汇[5] - IP产品及运营中心项目原预计2025年12月31日达预定可使用状态，现延期至2026年10月31日[25] 审议情况 - 2025年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议、监事会第十六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[29][30] - 本次变更部分募集资金用途等事项已通过监事会审议，尚需提交股东大会审议[1] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途等事项无异议[1] 其他 - 公告日期为2025年7月15日[35]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月1日15:00[2] - 网络投票8月1日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月25日[4] - 会议登记7月29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议相关 - 审议《关于变更部分募集资金用途等议案》[5] - 登记方式为现场、邮件、信函或传真[7] - 网络投票代码350640，简称德艺投票[17] - 深交所交易系统投票8月1日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票8月1日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议会期半天，股东食宿交通自理[10] - 中小投资者定义[6]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月15日在福州召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过变更部分募集资金用途等议案[3] - 监事会一致同意并提交股东大会，表决同意3人占100%[4] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年7月15日召开，7名董事全部出席，4名通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途议案，将剩余资金调至“IP产品及运营中心项目”，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，会议定于8月1日15:00召开[6]

资金情况 - 2025年2月25日公司同意延期归还1.2亿闲置募集资金补充流动资金[2] - 延期不超6个月，7月10日提前归还1000万[2] - 截至公告披露日累计归还7500万[2]

现金管理决策 - 2024年9月24日同意用不超1700万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年7月3日使用1500万元闲置募集资金买兴业证券收益凭证，期限77天[3] 过往投资情况 - 2024 - 2025年多笔闲置募集资金购买产品及赎回收益情况[8] 未到期金额 - 全资子公司未到期金额3000万元[10] - 公司未到期金额1500万元（含本次）[10]

控股股东减持计划 - 控股股东吴体芳计划减持公司股份不超过9,329,802股（占总股本3%），其中集中竞价方式减持不超过1%（3,109,934股），大宗交易方式减持不超过2%（6,219,868股）[1] - 减持时间为2025年7月25日至10月24日，股份来源为IPO前股份及资本公积金转增股本部分[1] - 公司声明减持不会导致控制权变更或对治理结构、持续经营产生重大影响[1] 财务表现 - 2024年归母净利润910.69万元，同比下滑65.48%，连续两年大幅下降（2023年同比降47.46%）[2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-3042.47万元，2024年全年为-2107.48万元，现金流持续恶化[2] - 2024年营业收入9.07亿元同比增长25.75%，但扣非净利润1734万元同比下降30.03%[3] 历史财务数据对比 - 2023年营业收入7.21亿元同比下降13.92%，归母净利润2637.77万元较2022年下降47.46%[3] - 经营活动现金流从2022年2.28亿元骤降至2023年3374.81万元，2024年转为净流出2107万元[3] - 2025年一季度营收2.63亿元同比增长37.78%，归母净利润392.84万元同比增138.27%，但扣非净利润下降30.35%[3]