会议信息 - 公司2024年7月5日发第五届监事会第七次会议通知，7月12日现场会议召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》[3] - 监事会同意变更并延期，表决3人同意，无弃权和反对票[3][4] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-061 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关 事项公告如下： 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 7 月 8 日，全资子公司德弘智汇使用闲置募 集资金人民币 1,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账 户，并与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议，具体情 况如下： 1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 507 期（上 海） 2、产品代码：SRLA18 3、产品类型：本金保障型 4、投资金额：人民币 1,000 万元整 5、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 6、产品到期日：2024 年 9 月 5 日 7、产品期限：58 天 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-062 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、成立日期：2023 年 07 月 13 日 一、本次变更的具体内容如下： 变更事项 变更前 变更后 法定代表人 吴体芳 雷斌 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 18 层 01 室 7、经营范围：一般项目：软件开发；技术推广服务；科技推广 和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；食品 销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方 乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；进出口代理；货物进出口；技术进 出口；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品零售； 食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；日用品销售；日用品批 发；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制 品销售；家用电器销售；日用百货销售；鞋帽批发；五金产品批发； 电子产品销售；国内贸易 ...

减持情况 - 2021年9月13日至2024年5月17日，陈岚未预先披露累计减持德艺文创股份9,511,650股[1] - 2024年陈岚累计减持股份超其持有总数的25%[1] 监管措施 - 陈岚应30日内向福建监管局提交书面整改报告[3] - 不服监管可60日内向证监会申请复议或6个月内起诉[3] 其他 - 截至披露日，陈岚持股未超5%且不在公司任职[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[5]

公司概况 - 德艺文化创意集团股份有限公司是一家专注于创意家居生活用品设计、研发和销售的上市公司 [1] - 公司将生产和物流环节全部外包给生产厂商，专注于设计研发、销售渠道和品牌运营 [6] - 公司拥有多个生产基地，主要集中在福建、浙江等东部沿海地区，并逐步拓展至内陆等新兴生产区域 [6] 业务表现 - 2023年公司实现营业收入7.21亿元，其中海外业务收入占比97.03% [7] - 欧洲地区收入占比最大，达到46.67% [7] - 主要客户群体包括商超、品牌经销商及海外零售商等 [8] - 公司主营产品包括创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具三大类 [8] - 2023年创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具收入占比分别为38.7%、37.59%和23.49% [8] 海外业务 - 2024年第一季度公司海外业务呈现回暖迹象，营业收入及净利润均有所增长 [2][3] - 公司将继续密切关注国内外宏观政策和经济动向，灵活调整业务布局和产品结构 [2][3] - 2023年公司加强跨境电商团队建设，业务稳步增长，2024年将进一步拓宽海外线上销售渠道 [4][5] 风险管控 - 公司应收账款主要为海外客户销售货款，公司投保出口信用保险以降低回款风险 [9] - 公司与主要客户合作稳定，客户资信良好，应收账款无法收回的风险较小 [9] 股东回报 - 公司自2017年上市以来已连续8年实施现金分红 [10] - 未来公司将持续践行"以投资者为本"的发展理念，统筹好业绩增长与股东回报 [10]

利润分配 - 2023年度以310,993,427股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），共派21,769,539.89元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金红利0.696731元，每股0.0696731元/股[3] 时间安排 - 2024年5月17日，2023年年度股东大会审议通过方案[4] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[8] 其他信息 - 截至公告披露日，公司总股本312,452,427股，回购专用证券账户持股1,459,000股[7] - 分红派息对象为截止2024年5月28日收市后登记在册全体股东（回购专用除外）[9] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.14元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.07元；超1年不需补缴[8]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 本次拟开展的外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行。公司（含下属子公司）拟开展的外 汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于公司经营所使用的 主要结算货币——美元。 开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、投资情况概 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-054 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 意时间。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 29 日 （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 5 月 17 日召开 的第五届董事会第七次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人：王维 | 联系电话：0591-38281711 | | 保荐代表人：许梦燕 | 联系电话：0591-38281711 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

授信额度 - 2023年公司向多家银行申请不超1.80亿元综合授信，向兴业银行福州分行申请不超6000万元[2] - 2024年将兴业银行福州分行6000万元授信期限调为不超24个月[3] 关联担保 - 2024年5月17日董事会、监事会通过调整关联担保议案[6] - 年初至披露日与吴体芳及其相关方关联交易为1.80亿元授信担保，免担保费[11] 股权结构 - 控股股东吴体芳直接持有公司37.15%股权[7] 审议情况 - 《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》需提交股东大会审议[3] - 本次关联交易免提交股东大会，不构成重大资产重组和重组上市[6]