会议信息 - 2025年5月20日15时在福建福州召开会议[9] - 出席现场会议股东23人，代表股份125,060,857股，占比40.2133%[11] - 网络投票股东95人，代表股份2,591,320股，占比0.8332%[11] 议案表决 - 2024年年度报告等议案均获通过，同意比例超99%[14][16][18][20][22][24][26] - 确认薪酬及拟定方案等议案通过，中小投资者同意比例高[28][30] - 调整授信担保等议案通过，中小投资者支持率较高[32]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，是2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网线上参与的投资者，接待人员有董事长吴体芳、独立董事刘琨、财务总监谢欣欣、董事会秘书吴艳菱 [2] - 时间为2025年5月14日15:30 - 17:00，地点通过“全景路演”网站远程召开 [2] 公司战略规划 - 秉持创新引领理念，海外业务延续和发展现有模式，开发新产品、拓展新客户、布局增量市场，践行“走出去”战略 [3] - 巩固海外市场，重点拓展跨境电商业务，整合供应链资源，将海外优质产品和经验引入国内，加强IP运营并加大国内市场开发力度，加强与上下游合作实现产业升级 [3] 业务进展与计划 - 2025年第一季度营业收入及净利润较上年同期增长，将密切跟踪宏观政策和经济动向，加大非美市场开拓力度，调整市场策略及产品结构 [4] - 2025年经营计划是跟踪政策动向，调整业务布局和市场策略，投入资源开拓非美市场，强化研发设计维持产品竞争力，加快跨境电商发展 [5] 分红情况 - 2024年度利润分配预案以总股本310,993,427股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），预案于2025年5月20日提交股东大会审议，通过后两个月内实施 [6] 业绩情况 - 2025年第一季度营业收入较上年同期增长37.78%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长138.27% [7] 主营产品 - 主营文创家居用品，分为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大产品系列近万个品种，2024年创意装饰品占营收比重39.41%，休闲日用品占比38.93%，时尚小家具占比21.02% [7] IP与新能源布局 - IP业务通过打造自主IP形象和获取成熟IP授权布局国内市场，目前国内销售占比小，对业绩影响不大 [7] - 子公司时代德艺科技（福建）有限公司专注新能源电池相关产品领域，重点开发海外市场，提供海外家居类产品电池解决方案，业务处于初期阶段，效益不确定 [8]

保荐工作概况 - 兴业证券作为德艺文创2022年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构 持续督导期为2022年7月20日至2024年12月31日 [1] - 持续督导期间履行了持续关注公司经营、内部控制、信息披露、募集资金使用等职责 [2] - 保荐机构及保荐代表人承诺对报告真实性、准确性、完整性承担法律责任 [1] 公司基本信息 - 德艺文化创意集团股份有限公司证券代码300640 注册资本312,452,427元人民币 [1] - 公司注册地址位于福建省福州市 实际控制人为吴体芳 [1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票于2022年7月20日在深交所创业板上市 [1] 募集资金使用情况 - 2024年7月变更部分募集资金用途 将智能零售终端建设部分3,975.56万元募集资金用途变更为永久补充流动资金 [3] - 数字化展示中心建设部分达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日 [3] - 截至2024年12月31日 募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续履行持续督导责任 [5] 保荐机构评价 - 公司能够及时提供真实、准确、完整的文件资料 为保荐工作提供必要条件 [3][4] - 公司信息披露工作符合相关规定 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4] - 募集资金使用严格遵守监管要求 实行专户存储和专项使用 不存在违规情形 [4]

公司基本信息 - 德艺文创证券代码为300640，法定代表人为吴体芳，注册资本312,452,427元[7] - 保荐机构为兴业证券，法定代表人杨华辉[4] 股票与募集资金 - 2022年7月20日以简易程序向特定对象发行股票在深交所创业板上市[2] - 2024年7月变更部分募集资金用途，3975.56万元用于永久补充流动资金[10] 人员与时间 - 2023年8月保荐代表人许梦燕接替曾福杰[10] - 持续督导期至2024年12月31日，募集资金未用完继续督导[2][15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入同比增长25.75%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润下滑65.48%[6] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人发表独立意见18次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月19日[4] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人向本所报告0次[4] 项目情况 - “IP产品及运营中心项目”等预定可使用状态调整至2025年12月31日[10] - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”部分资金用途变更[10] 股东情况 - 部分股东所持股份限售安排等承诺存在违背情形[7] - 公司控股股东等股份减持价格承诺已履行[7]

会议与决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 审议通过减少公司注册资本并修订《公司章程》议案[1] 公司变更 - 完成工商变更登记并对《公司章程》备案[1] - 取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为叁亿壹仟零玖拾玖万叁仟肆佰贰拾柒圆整[1] - 公司成立日期为1995年07月08日[1]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00通过网络远程方式举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 参会人员 - 参会人员含董事长吴体芳等，特殊情况可能调整[1] 公告日期 - 公告日期为2025年4月30日[2]

外汇套期保值业务 - 2023年获批10000万美元额度，期限12个月可循环[1] - 2024年获批6000万美元额度，期限12个月可循环[3] - 2023年获批额度下报告期内单日最高余额4900万美元，期末占用0美元[6] 业务情况 - 2024年度未开展证券投资业务[4] 风险与措施 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5][7] - 公司采取多项风险控制措施[8] 合规情况 - 保荐机构认为2024年外汇业务合规[9]

募资情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额3.42亿元，净额3.29亿元，总股本由2.20亿股变更为2.86亿股[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额1.34亿元，净额1.26亿元，总股本由2.85亿股变更为3.12亿股[2] 资金使用 - 2024年公司实际使用募集资金9798.66万元，其中2020年使用5505.32万元，2022年使用4293.34万元[16] - 2024年变更2022年募集资金投资项目用途3975.56万元为永久补充流动资金[17] 项目进度 - “IP产品及运营中心”项目投资进度56.55%[37] - “大数据营销管理平台建设”项目本年度和累计投入均为0[37] - “补充流动资金”项目投资进度100.24%[37] - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”投资进度75.48%[42] - “智能零售终端建设”部分投资进度100%[45] 时间调整 - 2024年将“IP产品及运营中心项目”和“大数据营销管理平台建设项目”达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[27] - 2024年将“数字化展示中心建设”部分达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[17] 账户情况 - 2024年11月7日公司注销福建海峡银行福州安泰支行募集资金专项账户[11] - 2024年10月16日公司注销华夏银行福州分行募集资金专项账户[13] 资金管理 - 2023 - 2024年公司两次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1.5亿元[19][20] - 2023年公司审议通过全资子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[23] - 2023年公司审议通过使用不超6000万元闲置募集资金现金管理[24] - 2024年4月8日股东大会同意全资子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年9月24日董事会和监事会同意公司使用不超1700万元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2025年2月25日董事会和监事会同意公司延期归还闲置募集资金1.2亿元，继续用于暂时补充流动资金，延期不超6个月[32]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入90,087.14万元，外销出口收入占比96.82%[6] - 2024年末资产总计973,647,237.90元，较23年增长6.42%[18] - 2024年度营业总收入906,712,061.13元，较2023年度增长25.75%[20] - 2024年度净利润9,096,896.73元，较2023年度下降65.44%[20] 财务数据变化 - 2024年末应收账款较23年增长58.49%，应付账款增长122.49%[18] - 2024年末固定资产较23年增长6997.86%[18] - 2024年经营活动现金流量净额为负，投资和筹资活动净额有变化[22] 税收政策 - 母公司被认定为高新技术企业，2023年12月28日起享受15%企业所得税优惠税率[115] - 小型微利企业税收优惠政策延续至2027年12月31日，部分子公司可享受[116] 子公司情况 - 公司拥有多家子公司，如福建德艺双馨商贸持股100%，福建德艺经典科技持股55%[152] 股东情况 - 截至2024年12月31日，实际控制人及其一致行动人持股12416.56万股，持股比例39.74%[161] - 实际控制人及其一致行动人质押股份4405.20万股[161] 诉讼情况 - 禹慧公司起诉钰熙公司追偿权纠纷，公司子公司列为第三人，一审判决驳回原告诉讼请求，原告已上诉[167] - 德艺文创起诉丹美斯陶瓷公司要求赔偿，已申请财产保全[167][168][169] - 太阳鸟公司起诉德艺文创承揽合同纠纷，双方庭前调解并履行完毕[170]