证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-034 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2024 年 度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审 核，并出具了专项报告。现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是德艺文 创公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计德艺文创公 司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-032 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》 的相关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "德艺文创"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 3 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年 第一季度报告于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-035 德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日 ...

授信额度 - 2024年8月21日获批不超3亿元综合授信额度担保[2] - 2025年4月28日拟调至不超4亿元[3] 股权结构 - 控股股东吴体芳直接持股37.32%[7] 担保情况 - 吴体芳拟为不超4亿元额度提供连带责任担保[8] 议案通过 - 2025年4月17日独立董事会议通过调整关联担保议案[12] - 2025年4月28日董事会、监事会分别通过该议案[13][14]

德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025] 24015580022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025] 24015580022 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德 艺文创公司）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 德艺文创公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德艺文创公司董事会编 ...

会议情况 - 第五届监事会第十四次会议应出席3名监事，实际出席3名，各项议案表决同意人数占100%[2][4][6][8][10][13][14][16][18][19] 议案审议 - 2024年年度报告等多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][14][15][16][17][19] - 公司综合授信额度由不超3亿调至不超4亿，议案需提交股东大会审议[22][23] - 监事2025年度薪酬方案遵循2024年度，议案提交2024年度股东大会审议[22] 机构聘任 - 公司监事会同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 规划制定 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[16] 报告相关 - 《公司2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[12] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[15] - 监事会同意《公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》[16] 担保事项 - 控制人吴体芳为公司银行综合授信提供连带保证，担保额度调整，免担保费[24] - 《关于调整控股股东关联担保的公告》在巨潮资讯网披露[24] 季度报告 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[25] - 《2025年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[25]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属上市公司净利润9,106,880.73元，母公司净利润17,426,691.45元[12] - 以2024年度母公司净利润10%提取法定公积金1,742,669.14元[13] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润75,892,915.36元，母公司报表103,903,604.34元[13] - 公司总股本310,993,427股，每10股派现金红利0.20元，共派发6,219,868.54元[13] - 2024年现金分红占合并报表净利润比例68.30%[14] 决策事项 - 多项议案表决同意人数占全体董事人数100%[21][22][23][24][25][30][32][33][36] - 独立董事薪酬每人每年54,000元（税后）[25] - 向银行申请综合授信额度从3亿调至4亿[30][31] 未来安排 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[33] - 部分议案需提交股东大会审议[25][28][31] 其他事项 - 聘请华兴会计师事务所为2024年年报审计机构[23] - 公告备查文件包含多项会议决议[37] - 公告发布于2025年4月28日[39]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-024 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十四次会议，会议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案 与公司利润分配政策相符，综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了 公司与股东的整体利益，积极回报公司投资者，符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...