资金数据 - 2023年期初往来资金余额2281.82万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）15658.68万元[2] - 2023年度偿还累计发生额16276.58万元[2] - 2023年期末往来资金余额1663.92万元[2] 子公司情况 - 江西同和药业进出口责任有限公司为全资子公司[2] - 子公司往来性质为经营性占用[2] - 子公司往来因采购业务形成预付账款[2] 资金占用与往来 - 非经营性资金无占用情况[2] - 其它关联资金无往来情况[2] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年04月23日获董事会批准[2]

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭昕作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对 象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集 资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费 用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同和药业 | | --- | --- | | 保荐代表 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宛虹作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-021 江西同和药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司2024年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有 从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，聘期一年。2023年度， ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。 2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审 核后，本届董事会提名庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国 军先生、王小华先生、蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人简历见附件），提名李国平先生、宛虹先生、 彭昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对 象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集 资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费 用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金额为 790,565,997.17 元，已由主 承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 7 月 11 日汇入公司募集资金专用账户。 此次向特定对象发行 A 股股票扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元，其中增加股本 人民币 72,926,162 元，增加资本公积-股本溢价人民币 716,309,706.72 元。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 12 日出具了信会师报字[2023]第 ZA14883 号的验资报告。 招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名彭昕 为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-028 江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资金额：不超过等值 5 亿元人民币（或等值其他货币）。 3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务存在市场风险、 汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司 与银行等金融机构开展总金额不超过 5 亿元人民币（或等值其他货币） 的外汇衍生品交易业务，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。 具体情况如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公 ...