人事变动 - 张龙因岗位调整辞去职务，原定任期至2027年11月3日[3] - 公司聘任李海杰为副总裁、董事会秘书[4] 股权情况 - 截至公告披露日，张龙持股142,500股[3] - 截至公告日，李海杰未持有公司股份[9] 联系方式 - 李海杰联系电话为020 - 31525672[6] - 李海杰电子邮箱为dadb@sino - daan.com[6]

财务表现 - 2024年公司营业收入为68,819.71万元，营业利润 -5,677.58万元 [1][3][6] - 2024年通信监理业务营业收入103,024,121.82元，占总营收14.97%；土建监理营业收入135,521,274.31元，占总营收19.69%；咨询与代建营业收入154,113,952.29元，占比22.39%；电力监理营业收入135,729,063.65元，占比19.72%；水利监理营业收入112,911,674.28元，占比16.41% [5] - 2024年在华东地区和华南地区的营业收入分别为278,371,387.02元、217,481,427.19元，分别占总营收的40.45%和31.60% [8] 行业与政策影响 - 监理行业加速向全过程工程咨询全业态拓展，前沿技术推动行业业态创新与丰富，公司紧跟政策和趋势开展业务 [2] - 国家大力引导全过程工程咨询模式，工程监理产业迎来发展契机，相关业态将蓬勃发展，前沿技术为产业增添新动能 [7][8] 公司战略与规划 - 以扩大经营规模、提升市场份额并优化业务布局为核心目标，运用创新性营销管理模式助力乡村振兴，构建多领域产业链，整合多种服务形成全方位综合服务体系 [3][6][9][11][12] - 2025年强化数字经济领域战略部署，提升数字化转型和智能管理综合竞争力，提高信息化解决方案规划设计能力，优化资源配置、实现区域扩张提高市场占有率 [9] - 根据相关规定和实际情况，将提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，用于主营业务相关项目及补充流动资金 [2] 业务情况 - 公司主要从事工程建设项目管理与咨询服务，2017年上市后启动数字化转型，2024年10月推出工程监理行业垂直大模型达理AI，应用到工程项目管理中提升工作规范性和作业安全性 [11] 盈利与分红 - 新兴技术为公司带来业务增长契机，公司通过战略规划提升盈利水平 [6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，后续符合条件会结合发展情况实施分红 [10]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在广州召开[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人57人，持股40,317,066股，占比28.7704%[9] - 现场14名代表36,095,386股，占比25.7578%[9] - 网络投票43名代表4,221,680股，占比3.0126%[9] - 中小投资者44名代表4,221,980股，占比3.0128%[9] 议案表决情况 - 多议案同意票40,142,466股，占出席有表决权股份99.5669%[13][15][16][17][19][20][21] - 各议案中小投资者同意票4,047,380股，占比95.8645%[13][14][15][16] - 《2025年度董事薪酬》同意票9,291,005股，占比98.1534%[17] - 《2025年度监事薪酬》同意票40,135,148股，占比99.5664%[18] - 《2025年日常关联交易预计》同意票13,332,341股，占比98.7073%[19] 表决结果 - 公司年度股东大会表决程序和结果合法有效[22]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东57人，代表股份40317066股，占比28.7704%[5] - 现场投票股东14人，代表股份36095386股，占比25.7578%[5] - 网络投票股东43人，代表股份4221680股，占比3.0126%[6] - 中小股东现场和网络投票44人，代表股份4221980股，占比3.0128%[7] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意40142466股，占比99.5669%[8] - 《<2024年度董事会工作报告>的议案》中小股东同意4047380股，占比95.8645%[9] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》反对168600股，占比0.4182%[11] - 《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》弃权6000股，占比0.0149%[13] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意9291005股，占比98.1534%[17] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意40135148股，占比情况待明确[18] - 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》同意13332341股，占比98.7073%[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意40142466股，占比99.5669%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意40142466股，占比99.5669%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意40142466股，占比99.5669%[24] - 各议案中小股东同意4047380股，占比95.8645%[20][21][23][24] - 各议案中小股东反对168600股，占比3.9934%[19][20][21][23][24] - 各议案中小股东弃权6000股，占比0.1421%[20][21][23][24] - 各议案总反对168600股，占比0.4182%或0.4183%[19][20][21][23][24] - 各议案总弃权6000股或6200股，占比0.0149%或0.0154%或0.0444%[19][20][21][23][24] 决议合法性 - 律师认为公司本次年度股东大会召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效[25][26]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月23日16:00 - 17:00召开网上业绩说明会[1][2][3] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 方式为网络互动[2] - 董事长陈晗、总裁陈天宝等参加[2] 投资者参与 - 2025年5月23日16:00 - 17:00可通过网址或微信小程序参与互动[3] - 2025年5月23日前可进行会前提问[4] 公告时间 - 公告发布于2025年5月20日[5]

股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 采取现场投票及网络投票相结合方式[2] - 网络投票时间为2025年5月23日[2][13][14] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网系统投票时间9:15至15:00[2][13][14] - 会议股权登记日为2025年5月19日[4] - 现场会议地点在广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室[4] 议案及投票相关 - 议案12.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 与议案7、8、9有关联关系股东需回避表决[6] - 会议涉及总议案及12项非累积投票议案[19] - 非累积投票议案含《2024年年度报告及摘要的议案》等[19] - 投票代码为"350635"，投票简称为"达安投票"[12] 登记及委托相关 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，时间为2025年5月22日[7] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[14] - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[18] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 法人股东需法定代表人签字并加盖公章[21]

议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要议案表决同意3票[4] - 《2024年度监事会工作报告》议案表决同意3票[6] - 《2024年度财务决算报告》议案表决同意3票[7] - 《2025年度财务预算报告》议案表决同意3票[8] - 2024年度不进行利润分配议案表决同意3票[9] - 《2024年度内部控制评价报告》议案表决同意3票[10] - 续聘大信会计师事务所议案表决同意3票[11] - 《2025年度日常关联交易预计》议案关联监事回避表决，同意2票[14] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意3票[18]

会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部参加[3] - 公司将于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[28] 报告与预案 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告议案[4][6][7][8][9] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[11] - 通过《2025年第一季度报告》的议案[29] 资金与授信 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超25000万元[13] - 2025年度公司拟向金融机构申请不超11亿元综合授信额度[15] - 同意为控股子公司申请1700万元综合授信并提供担保[16] 人员薪酬与聘任 - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[19] - 通过《2025年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》[20] - 拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] 业绩与融资 - 中达安设计2023 - 2024年累计实现净利润总额2296.09万元[24] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票融资不超3亿元[27]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-49,349,567.62元[1] - 2024年母公司净利润-36,145,809.79元[1] - 2024年营业收入688,197,120.08元[3] 财务指标 - 截至2024年底累计未分配利润143,361,898.24元[1] - 近三年累计现金分红及回购注销1,363,220元[6] 研发与分配 - 2024年研发投入52,969,197.95元[3] - 2024年拟不分配利润用于日常经营[8][9]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-021 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《 ...